授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请不超过98亿元综合授信额度[16] - 2025年度公司拟对全资及控股子公司新增担保金额不超过550,000万元[18] - 对资产负债率超70%的全资及控股子公司新增担保金额不超过307,000万元[18] - 截至2024年12月17日已发生的担保余额为1788955，2025年度拟提供的担保额度为550000[20] - 内蒙兴丰资产负债率为77.77%，2025年拟提供担保额度30000[19] - 江西紫宸资产负债率为62.25%，截至2024年12月17日已发生担保余额80000，2025年拟提供担保额度50000[19] 股权结构 - 梁丰直接持有公司股票531510881股，持股比例24.87%，其一致行动人宁波胜越、宁波阔能持股比例分别为10.77%、9.35%[33] - 陈卫直接持有公司股票176698100股，持股比例8.27%，通过宁波胜越间接持股比例1.62%[34] - 韩钟伟直接持有公司股票10,873,988股，持股比例0.51%，间接持股比例0.60%[35] - 顾敏娟直接持有公司股份580股[43] 人事提名 - 公司提名梁丰、陈卫、韩钟伟为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 公司提名庞金伟和黄勇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[37] - 控股股东梁丰提名刘巍，监事会提名顾敏娟为第四届监事会监事候选人，任期三年[42] 制度与会议 - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》[25] - 现场会议召开时间为2025年1月6日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室[6] - 大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜[11] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[13] - 股东大会投票表决方式为现场投票 + 网络投票[12] - 推举两名股东代表参加计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表共同负责[11] - 第四届董事会非独立董事选举采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[28] - 公司第四届董事会独立董事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[38] - 公司第四届监事会监事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[45]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-090 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于投资建设负极材料生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.实施主体：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（尚未完成公司设立，以下简称"瑞典紫宸"），注册资本 1,000万瑞典克朗（或等值的其他货币），由璞泰来全资子公司璞泰来（新加 坡）有限公司投资设立。 4.项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货 币，最终项目投资总额以实际投资为准）。 5.资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷 款融资规模约70%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到瑞典战略产品监察局通知，因公司不能完 全同意其根据瑞典《外国直接投资法》对公司计划开展的瑞典 10 万吨锂离子负 极材料一体化生产基地投资项目提出的条件，故对该投资未予以批准，鉴于瑞 典战略产品监察局的前述决定，公司拟终止瑞典 ...

担保情况 - 嘉拓智能为深圳新嘉拓担保4亿元[2][4] - 累计向深圳新嘉拓担保18.9亿元[2][4] - 2024年至今担保16.9亿元[2][4] - 担保额度调减至17亿元[4][11] - 新增担保后实际对外担保182.9亿元，占2023年净资产102.9%[2][12] 财务数据 - 深圳新嘉拓2024年半年度总资产66.515805亿元[5] - 负债合计58.585086亿元，净资产7.930719亿元[5] - 半年度营业收入14.612472亿元，净利润1.87401亿元[5] - 2024年6月末资产负债率超70%[2] 合同限额 - 《最高额保证合同》一担保最高本金限额2亿元[7] - 《最高额保证合同》二担保最高本金限额2亿元[7]

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 四次独立董事专门会议，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意的表决 结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 董事会审计委员会 ...

业务计划 - 公司2025年度拟开展外汇套期保值业务，合约价值总额不超10000万美元[2] - 投资额度有效期为2025年1月1日至12月31日[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场、操作、银行违约风险[6] 业务管理 - 董事会制定证券投资和衍生品交易管理专项制度[7] - 公司将选交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务[9] 业务监督 - 子公司财务部登记报告外汇交易及盈亏情况[11] - 资金部每月监督业务资金使用[11] - 审计部不定期审计业务实际操作情况[11]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名声明 - 提名人于2022年12月17日进行声明与承诺[5]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-083 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"璞泰来"）第三届 监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会 议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。 本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一） 审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 监事会经审议认为，公司2025年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公 司子公司日常经营所需，同意公司2025年度向金融机 ...

会议信息 - 公司2024年第四次独立董事专门会议于12月17日召开[1] - 会议应出席2人，实际出席2人，由庞金伟主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意提交第三届董事会第三十次会议审议[1] - 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对[2]

外汇套期保值业务安排 - 2025年度合约价值总额不超10000万美元[2][4] - 期限为2025年1月1日至12月31日[2][4] - 交易品种含远期结售汇等[2][4] - 资金来源为公司自有资金[4] 业务决策与保障 - 2024年12月17日会议审议通过议案[3][5] - 制定专项制度保障业务开展[7] - 优选大型商业银行审慎选择[7] 业务影响与意见 - 可提高应对外汇波动风险能力[8] - 保荐人对业务事项无异议[11]

独立董事提名 - 提名人提名庞金伟为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 被提名人背景 - 具备注册税务师资格，为财税管理副教授[6]