股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月10日召开[2] - 现场会议14点在上海浦东新区公司一楼会议室召开[2] - 网络投票4月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议4项议案，1、2、3为特别决议议案[4][5] - 议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[6] - 股权登记日为2025年4月3日[9] - 股东或代理人登记方式有现场、信函、邮件，4月8日16点前完成[10] - 登记时间为4月8日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点在董事会办公室[10] - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 会议相关议案决议公告于2025年3月26日披露[4]

股东大会相关 - 公司拟于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 征集投票权时间为2025年4月7 - 8日（特定时段）[2] - 征集对象为截止2025年4月3日登记在册并办手续股东[7] 人员相关 - 征集人庞金伟就职于上海国家会计学院[3] - 庞金伟2025年3月25日出席董事会会议并同意议案[5] 授权相关 - 授权委托有效期至2025年第二次临时股东大会结束[12]

激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规 - 《激励计划(草案)》制定、审议流程和内容合规[2] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划或安排[3] - 实施股票期权激励计划不损害公司及股东利益[3] - 监事会同意实施本次股票期权激励计划[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日发出，3月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等四项议案均全票通过[3][4][5][6]

激励计划 - 拟实施2025年股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[3] - 通过2025年股票期权激励计划实施考核管理办法，待审议[5] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，待审议[6] 股权交易 - 参股公司四川茵地乐71.00%股权拟转让，公司放弃优先购买权，待审议[9] 增资事项 - 向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元，注册资本增至52,000万元[11] 制度与会议 - 通过《舆情管理制度》[12] - 提请召开2025年第二次临时股东大会[13]

增持情况 - 陈卫计划增持750 - 1500万元[3] - 2024.9.20 - 2025.3.19累计增持755,935股，金额795.19万元[3] - 增持比例占总股本0.0354%[3] 持股情况 - 增持后陈卫累计持股176,698,100股，占比8.27%[3] 其他 - 增持计划实施完毕，陈卫承诺6个月及法定期限内不减持[3][8] - 本次增持未致股权分布和实控人变化[8]

担保情况 - 嘉拓智能为四川嘉拓本次提供担保3000万元[2] - 累计向四川嘉拓提供担保23000万元[2] - 2025年度为四川嘉拓新增担保20000万元[5] - 新增担保后公司实际对外担保总额177.00亿元，占2023年净资产99.58%[3] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能股权71.54%，嘉拓智能持有四川嘉拓股权100%[6] 四川嘉拓财务数据 - 2024年半年度总资产24057.92万元，负债22137.95万元，净资产1919.97万元[6] - 2024年半年度营收60.21万元，净利润 -646.27万元[6] - 2024年6月末资产负债率超70%[3] 其他 - 公司无对全资及控股子公司以外担保和逾期担保情形[11]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[1] 项目进展 - 截至2024年底，三项目拟投281,513.00万元，累计投资212,870.80万元，进度75.62%[3][4] 未来展望 - 年产10万吨负极材料项目延期至2026年12月底，因行业供求错配[6] 决策情况 - 2025年1月21日三会同意延期实施募投项目议案[11][12][13][14]

会议信息 - 璞泰来第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2025年1月21日下午召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，由方祺主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于延期并继续实施募投项目的议案》，3票同意[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日发出并召开[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 人员选举 - 2024年12月17日方祺当选第四届监事会监事[3] - 2025年1月6日刘巍、顾敏娟当选第四届监事会监事[3] - 方祺当选监事会主席，任期至第四届监事会届满[3]