证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-041 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,882,800 股，占公司总股本的 0.73%，回购最高价格 9.77 元/股，回购最低价格 7.74 元/ 股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 16,000,918 元(不含交易费用)。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施不会对公司的偿债能力及持续经营能力产生 重大影响；不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改 变公司的上市公司地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 22 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入388,751,633.43元，较上年同期增长32.70%[4][7] - 2024年第一季度营业总收入388,751,633.43元，较2023年第一季度的292,949,553.85元增长约32.7%[19] - 2024年第一季度营业收入60,013,524.82元，2023年第一季度为65,580,535.22元[26] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润21,579,719.61元，较上年同期增长161.08%[4][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,050,467.17元，较上年同期增长223.17%[4] - 2024年第一季度净利润22,013,707.99元，较2023年第一季度的11,604,158.02元增长约89.7%[20] - 2024年第一季度净利润6,792,148.85元，2023年同期为449,597.02元[27] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.094元/股，较上年同期增长141.03%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.094元/股，较上年同期增长141.03%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.094元/股，2023年第一季度为0.039元/股，增长约141%[21] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.68%，较上年增加0.83个百分点[4] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,253,668,899.55元，较上年度末增长5.95%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为318,971,750.83元，较2023年12月31日的283,738,723.11元有所增加[16] - 2024年3月31日公司应收款项融资为40,404,542.26元，较2023年12月31日的27,893,280.47元有所增加[16] - 2024年3月31日公司预付款项为32,146,365.12元，较2023年12月31日的15,686,079.45元有所增加[16] - 2024年3月31日公司长期应收款为6,310,600.00元，较2023年12月31日的1,545,200.00元有所增加[17] - 2024年3月31日公司在建工程为134,145,354.79元，较2023年12月31日的76,576,287.10元有所增加[17] - 2024年3月31日公司使用权资产为63,135,291.20元，较2023年12月31日的24,234,315.11元有所增加[17] - 2024年3月31日公司资产总计为2,253,668,899.55元，较2023年12月31日的2,127,041,019.00元有所增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计352,631,980.78元，2023年12月31日为370,463,917.97元[24] - 2024年3月31日非流动资产合计1,175,144,236.45元，2023年12月31日为1,163,492,389.02元[25] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,291,961,752.82元，较上年度末增长0.74%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计1,298,677,371.22元，较上期的1,288,737,966.22元增长约0.8%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计1,338,666,059.56元，2023年12月31日为1,343,969,177.47元[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数11,253户[10] - 2024年第一季度前10名无限售条件股东中，周晓南持股46,264,240股，周晓东持股42,839,600股，周锦涵持股13,000,000股[11] 股份回购相关 - 2024年2月18日公司拟以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于1600万元且不超过3200万元，回购价格不超过13.52元/股，期限不超过3个月[14] 募集资金变更相关 - 2024年公司拟将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”剩余募集资金17139.71万元变更至“年产8600万平方米电子材料技改项目”，该项目拟投入总金额20891.72万元[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本367,832,542.37元，较2023年第一季度的285,587,622.38元增长约28.8%[19] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润22,732,837.87元，较2023年第一季度的11,067,704.89元增长约105.4%[20] - 2024年第一季度营业利润5,729,304.56元，2023年同期为605,896.65元[27] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计685,918,149.29元，较上期的662,367,219.04元增长约3.6%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计269,073,379.04元，较上期的175,935,833.74元增长约52.9%[18] - 2024年第一季度负债合计954,991,528.33元，较上期的838,303,052.78元增长约13.9%[18] - 2024年3月31日负债合计189,110,157.67元，2023年12月31日为189,987,129.52元[25] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -3,381,523.59元，较上年同期减少865,885.39元[4][9] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金349,380,831.86元，较2023年第一季度的286,173,924.59元增长约22.1%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计357,444,998.47元，流出小计360,826,522.06元，净流量为 -3,381,523.59元；2023年同期流入290,753,706.26元，流出293,269,344.46元，净流量 -2,515,638.20元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计49,250,878.82元，2023年同期为58,584,829.42元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计92,789,507.59元，2023年同期为84,617,417.74元[28] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计96,026,960.70元，流出小计117,660,568.50元，净流量 -21,633,607.80元；2023年同期流入70,751,419.86元，流出86,154,130.89元，净流量 -15,402,711.03元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计105,337,360.00元，2023年同期为57,032,503.78元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计10,939,679.56元，2023年同期为54,327,889.45元[29] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计189,566,941.07元，流出小计133,934,879.11元，净流量55,632,061.96元；2023年同期流入18,471,798.86元，流出53,476,213.66元，净流量 -35,004,414.80元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为52,182.11元，2023年同期为 -3,137,649.63元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额30,669,112.68元，期初余额282,938,717.95元，期末余额313,607,830.63元；2023年同期净增加额 -56,060,413.66元，期初余额174,913,168.03元，期末余额118,852,754.37元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额37,355,139.09元，2023年同期为 - 24,486,241.85元[29] 费用相关 - 2024年第一季度管理费用3,626,614.02元，2023年同期为2,386,771.57元[27] - 2024年第一季度财务费用478,710.82元，2023年同期为1,859,886.92元[27] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益10,338,663.67元，2023年同期为2,355,238.84元[27]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-040 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 1-3 | | 月产 | 年 2024 1-3 | 月销量 | 年 2024 1-3 | | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 573.85 | | | 1,112.61 | | | 9,172.17 | | 工业胶粘材料 | | 11,098.79 | | | ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"）聘 请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为 公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天衡会计师事务所2023年履职情况进行评估。经评估，公司认为 天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立，注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。截至 2023 年末，天衡会 计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人,注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2022 年度业务总收 入人民币 61,472.84 万元，其中，审计业务收入人民币 55,444.33 万元(含证券 业务收入人民币 16,062.01 万元)。2022 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计 客户共计 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日15点30分召开[3] - 地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权登记与现场登记 - A股股权登记日为2024年5月8日[13] - 现场登记时间为2024年5月10日上午9:30 - 11:30，下午1:30 - 3:30[16] 议案信息 - 特别决议议案为12、13、14号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、9、12、14号议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10]

公司业绩 - 公司2023年度可供股东分配的利润为354,404,867.25元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）[4] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为11.81%[4] - 公司2023年营业收入为1558.57亿元，同比增长10.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元，同比增长872.76%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.78亿元，同比下降22.86%[12] - 公司2023年末净资产为1282.46亿元，同比增长32.47%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.09%，较去年同期增加4.49个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为46.13亿元，净利润为1.77亿元[13] - 公司2023年完成营业收入15.59亿元，比上年同期增长10.23%；净利润为5,656.89万元，比上年同期增长872.76%[16] 产品销售 - 公司主要产品电子级胶粘材料2023年主营业务收入较2022年增长10.21%[12] - 公司主要产品工业级胶粘材料2023年主营业务收入较2022年增长8.63%[12] - 公司主要从事工业胶粘材料、电子光学胶粘材料、特种纸的研发、生产和销售[20] 市场趋势 - 全球胶粘剂市场规模逐年稳步递增，2023年达到643亿美元，预计2024年将达到689亿美元[20] - 中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，未来5年汽车市场仍将保持稳定小幅增长，拉动相关胶粘材料需求增长[21] - 2023年全球消费电子设备收益预计将达到9,470亿美元，同比增长3.1%[24] - 2022年中国消费电子市场规模达到约18,649亿元，预计在2024年将增至19,772亿元[24] 公司发展战略 - 公司积极推进非公开项目建设，加快市场布局，提升装备先进性，推动产业升级[16] - 公司与国内面板企业建立稳固合作关系，多款产品实现国产化替代，成为行业内终端厂商本土化材料供应商[18] - 公司将持续加大研发投入，提升创新能力，优化产品结构，打造新材料行业世界级百年品牌[109] 竞争对手 - 公司竞争对手包括3M、德莎、日东电工等全球胶粘产品制造商[66] - 公司主要竞争对手包括3M、Tesa、Nitto Denko、Avery Dennison和Henkel等国际领先企业[72] 环保与安全 - 公司报告期内排放大气污染物包括臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫等，废气排口设施名称包括转轮+RTO、冷凝器等[180] - 公司废水设施采用调节+混凝+絮凝+气浮+水解酸化+接触氧化+SBR工艺处理水污染物[188] - 公司定期开展环保设备、设施检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，确保污染物达标排放[192]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")编制的 2023 年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 晶华新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》的相关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出 具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验, 本次发行的募集资金已 全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放 于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次 发行募集资金扣除承销 ...