会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议通知及材料于2024年6月8日送达参会人员[1] - 会议于2024年6月12日下午3点召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，价格9.90元/股，募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[2] 项目变更 - 变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，变更资金17,137.91万元[4][5] 项目结项 - “年产OCA光学膜胶带等项目”达预定可使用状态结项[8] - 该项目承诺投资20,000.00万元，调整后19,373.03万元，累计投入13,578.44万元，节余5,798.09万元[10] 资金安排 - 拟将结项项目节余5,798.09万元永久补充流动资金[14] 审议情况 - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[15][16] - 保荐机构认为事项合规无异议[17][18]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2024年6月8日送达参会人员[2] - 董事会会议于2024年6月12日下午1:00召开[2] - 董事会同意于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，7票同意[3][4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，7票同意[5][7]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海 晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求对晶华新材 拟实施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中 竞价方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购股份将按照有关规定用于出售， 逾期未实施出售部分将依法予以注销，回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 截至 2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,88 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.026元（含税）[2] - 向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），派发现金红利6,679,620.71元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/19[2][6] 股本信息 - 公司总股本258,791,289股，可参与利润分配股本基数为256,908,489股[4][5] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[10][11]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的晶华新材是功能性涂层复合材料制造商，胶粘材料产能行业领先，研发投入增加推动胶粘行业国产替代加速，2023年业绩大幅增长，产能建设有序推进并优化整合资源 [1][2][6] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司成立于2006年4月，2017年10月在上海证券交易所上市，是功能性涂层复合材料生产企业，从事工业、电子光学胶粘材料及特种纸研产销，产品应用广泛，胶粘材料产能领先，在多地设有制造基地 [1] - 截至2023年末，江苏晶华有电子胶粘材料产能5600万平方米、光学胶粘材料产能1800万平方米、工业胶粘材料产能60000万平方米、化工新材料产能47000吨，安徽晶华有光学胶粘材料产能3000万平方米，浙江晶鑫有特种纸产能35000吨 [1] 研发与国产替代 - 2021 - 2023年，公司研发费用分别为6177.12万元、4740.88万元、5541.20万元，分别同比增长57.45%、下降23.25%、增长16.88% [2] - 国内胶粘行业起步晚，最初集中在低端产品生产，产业集中度低，随着工艺迭代和产能升级，市场格局重塑，头部企业向高附加值和高端化转型，新能源和建筑装饰领域已实现高附加值产品国产化替代，消费电子领域国产替代趋势显现 [2] - 在3C电子领域，公司折叠OCA等产品被国内手机头部企业用于最新款折叠手机，实现国产替代，位居国内行业领先地位 [2] 业绩情况 - 2021 - 2024Q1，公司实现营业收入13.95亿元、14.14亿元、15.59亿元、3.89亿元，分别同比增长34.27%、1.37%、10.23%、32.70%，实现扣非后净利润0.29亿元、0.08亿元、0.56亿元、0.21亿元，分别同比下降13.93%、下降73.27%、增长620.10%、增长223.17% [6] - 2023年业绩大幅增长，一方面因加强全面成本管控，加大集采平台建设，降低原材料采购成本；另一方面通过技改提升产能和效率，降低能耗及运营成本 [6] - 2023年，公司拟每10股派息0.26元（含税），预计派发现金红利总额约667.96万元，股利支付率为11.81% [6] 产能建设与资源整合 - 公司以智数化思维建设西南生产基地，成立四川晶华，预计2024年下半年完成建设 [7] - 2023年7月完成非公开项目发行，10月增资安徽晶华和江苏晶华用于募投项目建设；截至2023年末，安徽晶华募投项目完成主体建设，产能逐步爬坡，江苏晶华募投项目变更，保留83.82%产能，减少产能不影响市场销售和开拓，将根据下游订单调整生产计划，新增年产2900万平方米电子光学材料，用于触控显示等领域 [7] - 2023年7月开启收购子公司昆山晶华少数股东股权，优化整合产业资源，深化协同效应，提高客户服务能力和市场响应速度，实现可持续发展 [7] ESG情况 - 环境方面，江苏晶华自审批及建设过程中遵守环保法规，履行审批手续，落实环保措施，接受环保部门指导和检查 [5] - 社会方面，2023年公司对外捐赠/公益项目投入10万元给甘肃省慈善联合总会，扶贫及乡村振兴项目投入7万元用于村镇扶贫综合基金和张家港慈善基金 [5] - 治理方面，公司按要求召开股东大会，会议提案、议事程序、表决符合规定，决议符合法律法规和股东合法权益 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业收入15.59亿元,同比增长10.23% [1] - 公司2023年归属于母公司的净利润达到5656.89万元,同比增长872.76% [2] - 公司2024年一季度实现营业收入3.89亿元,同比增长33% [3] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为2157.97万元,较上年同期增长161.08% [3] - 公司主要业务领域包括工业胶粘材料、电子级材料、光学胶膜、特种纸、化工芯材料、车衣窗膜等 [3][4][5] - 公司在消费电子、新能源汽车、动力电池等领域有广泛应用 [5][6] - 公司拥有四大制造基地,产能行业领先 [6] - 公司持续加大研发投入,拥有专业研发团队和先进设备,掌握多项核心技术 [4][6] - 公司战略目标是成为中国最具创新和服务能力的新材料行业世界级百年品牌 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业收入15.59亿元,同比增长10.23% [1] - 公司2023年归属于母公司的净利润达到5656.89万元,同比增长872.76%,综合毛利率显著恢复至16.35%,较上年同期增长2.58个百分点 [2] - 公司2024年一季度实现营业收入3.89亿元,同比增长33%,归属于上市公司股东的净利润为2157.97万元,较上年同期增长161.08% [3] - 公司主要业务领域包括工业胶粘材料、电子级材料、光学胶膜、特种纸、化工等,产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、动力电池等领域 [4][5] - 公司拥有四大制造基地,持续加大研发投入,掌握多项核心技术,与高校开展产学研合作,为客户提供一站式解决方案 [6][7] 公司战略和经营计划 - 公司将通过产业链一体化发展,实现成为中国最具创新和服务能力的交年解决方案专家的目标,打造新材料行业世界级百年品牌 [7] - 公司2024年经营计划包括:海内外市场同步推进、高附加值产品生产研发实践进口替代、生产设备提制增效降低运营成本、产能建设和生产管理持续推进降本增效、引入高端人才稳定核心人才构建长效激励机制 [7]

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司 2023 年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,434,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...