公司治理变动 - 公司于2025年8月14日召开第五届董事会第二次会议 [1] - 同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 [1] - 审计机构聘期为一年 该议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

担保安排 - 天安新材为全资子公司天安高分子向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币5000万元的连带责任保证担保 [1] - 天安新材为控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币5280万元的连带责任保证担保 [1] - 控股子公司东源鹰牌和鹰牌科技分别为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币8000万元的连带责任保证担保 [1] 银行合作 - 天安新材及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技与招商银行佛山分行签署担保协议 [1] - 天安新材为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款提供最高限额人民币3300万元的连带责任保证担保 [1] - 控股子公司东源鹰牌和鹰牌科技分别为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款提供最高限额人民币5000万元的连带责任保证担保 [1]

公司治理 - 天安新材第五届董事会第二次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司2025年半年度实现营业收入14.44亿元 同比增长3.97% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6216.9万元 同比增长16.59% [1]

业绩表现 - 2025年上半年净利润6984万元 同比增长10.02% [1] - 归母净利润6216万元 同比增长16.59% [1] - 扣非后归母净利润6009万元 同比增长20.04% [1] 经营质量 - 经营净利润7695万元 较2024年同期增长29.49% 较2023年同期增长89.18% [1] - 经营归母净利润6557万元 较2024年同期增长36.23% 较2023年同期增长133% [1] - 经营净利润与经营归母净利润连续三年保持金额与增幅双重攀升 [1] 发展态势 - 在宏观经济复杂多变及消费承压背景下实现业绩逆势上扬 [1] - 主营业务根基扎实 经营质量持续优化 [1] - 增长潜力持续释放 经营向好趋势稳固 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收14.44亿元 同比增长3.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达6217万元 同比增长16.59% [1] - 扣非净利润为6010万元 同比增长20.04% [1] - 基本每股收益0.206元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达20.04% 高于净利润增速 反映主营业务盈利质量改善 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月14日召开第五届第二次董事会会议 审议修订董事会秘书工作细则等文件 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成中高分子复合饰面材料占比49.1% 建筑陶瓷占比46.98% 整装业务占比2.61% 其他业务占比1.31% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 603725 收盘价10.84元 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易规则 - 利率不高于贷款市场报价利率且无需担保的资金提供交易，可免于按关联交易审议和披露[7] - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关关联交易按累计计算[8] - 向关联方购买资产成交价相比账面值溢价超100%，须提交股东会审议[17] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上，经独立董事同意后由董事会审议，非关联董事不足三人则提交股东会[19] - 与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会审议通过后提交股东会并披露审计或评估报告[19] - 为关联方及持有本公司5％以下股份的股东提供担保，由董事会审议通过后提交股东会，相关股东回避表决[19] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会[25] - 单独或合计持有3%以上表决权的股东可临时向股东会提出关联股东回避议案[25] 信息披露规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[30] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[30] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议和披露义务[31] 其他规定 - 关联交易决策记录等资料保存期限不少于十年[33] - 持股5%以上股东等应及时告知与公司的关联关系[33] - 公司持有50%以上股份（股权）等的公司为控股子公司[33] - 本制度所称“以上”“超出”含本数，“低于”不含本数[34] - 本制度由董事会制订并负责解释[34] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[34]

审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，组织实施内部审计制度[4] - 设审计部，对董事会负责并向审计委员会报告工作[4] 审计工作流程 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计及内控评价报告[9][15] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查并出具报告[15] 审计执行规范 - 审计部独立行使监督权，审计人员利害关系需回避[6][11] - 审计工作前3日送达通知书，特殊情况处理有规定[19] 意见反馈与申诉 - 被征求意见对象3工作日反馈，有异议可3日内向董事长申诉[19] 报告与档案管理 - 公司根据审计部报告出具年度内控评价报告[23] - 审计档案资料至少保存十年[25] 违规处理与制度执行 - 违规部门和人员将被提出处分、追责建议[27][29] - 制度经董事会审议通过后执行并负责解释[31]

业绩说明会 - 应在年报披露后10个交易日内举行业绩说明会[9] - 召开应至少提前二个交易日发布通知[10] - 采取网上直播让所有投资者参与[11] - 参与人员包括董事长、财务负责人等[9] 投资者关系管理 - 目的包括建立稳定优质投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性等[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式包括定期报告、投资者说明会等[8] 其他规定 - 受处罚可在5个交易日内网络召开公开致歉会[14] - 董事长是第一责任人，董事会是决策机构[16] - 董事会秘书是具体负责人，领导董事会办公室工作[16] - 活动结束后2个交易日内向交易所报送档案文件[20] - 档案保存期限不得少于三年[23] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研、媒体采访[13] - 控股股东等应为董事会秘书履职提供便利[17] - 以适当形式对相关人员进行培训[17] - 不得在活动中透露未公开重大信息等违规行为[19] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[25]