证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2023 年度第三季度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有未来远期发展规划，能否介绍一下，谢谢！？ 答： 尊敬的投资者您好！公司上海工厂产能搬迁已于 2023 年 1 季度末完成，目 前太仓工厂产能爬坡情况符合预期。上海工厂的关键岗位人员已基本随迁 到了太仓生产基地，公司也在持续扩招生产及技术相关人员；越南工厂已 于今年 7 月进入试产阶段，计划于 2024 年完成 300 万台产能目标。公司业 务今年持续拓展，主要体现在新能源汽车配套，光伏制造设备等应用领域。 由于众所周知的原因，今年相当一部分下游客户处于持续的库存消化状态， 对公司的业绩产生一定影响。公司在电机业务之外，也正在关注机器人关 节模组及数据中心液冷系统的智能流体控制这些下游应用行业。谢谢您的 关注！。 2. 提问：公司毛利率的保持情况怎么样？ 答： 尊敬的投资者您好，最近 5 年（2018 年~2022 年 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营情况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 10:00—11:00 召开 2023 年第三季度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者 进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

财务表现 - 2023年第三季度，鸣志电器营业收入为6.10亿元，同比下降28.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,066.31万元，同比下降65.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,016.95万元，同比下降66.03%[5] - 基本每股收益为0.0733元，同比下降65.92%[5] - 稀释每股收益为0.0730元，同比下降65.76%[5] - 总资产为38.62亿元，较上年末下降0.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.05亿元，较上年末增长3.47%[5] - 非经常性损益项目合计493.60万元，其中减少所得税影响额99.12万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降65.76%，主要因营业收入减少[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为191.61亿人民币，较去年同期下降9.8%[13] - 2023年前三季度营业总成本为181.39亿人民币，较去年同期下降6.0%[13] - 2023年前三季度营业利润为9.20亿人民币，较去年同期下降50.4%[13] - 2023年前三季度净利润为8.48亿人民币，较去年同期下降47.4%[13] 股东情况 - 前十名股东中，上海鸣志投资管理有限公司持有56.06%的股份，为最大股东[7] 资产状况 - 上海鸣志电器股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为2,251,929,569.68元，较2022年底略有下降[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,609,663,159.78元，较去年同期有所增长[11] - 上海鸣志电器股份有限公司2023年第三季度负债合计为1,050,051,446.61元，较去年同期略有下降[11] - 上海鸣志电器股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,184,153,001.07元，较2022年12月31日增长11.6%[18] - 非流动资产合计为1,189,520,992.48元，较2022年12月31日略有下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.38亿人民币，较去年同期改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为5.45亿人民币，较去年同期改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.13亿人民币，较去年同期下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为6.56亿人民币，较去年同期下降[17] - 公司2023年第三季度应付账款为59,506,438.32元，较去年同期有所下降[19] - 上海鸣志电器股份有限公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为492,190,493.69元，较2022年同期下降45.0%[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为180,562,786.25元，较去年同期减少140,717,985.08元[22] - 筹资活动现金流出小计为285,439,834.82元，较去年同期增加234,194,056.59元[22]

上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海鸣志电器股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《董事会专门委员会实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-062 | 为弃权。 | 为弃权。 | | --- | --- | | | 独立董事对董事会议案投反对票或者弃 | | | 权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉 | | | 事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公 | | | 司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事 | | | 会决议时，应当同时披露独立董事的异议意 | | | 见，并在董事会决议和会议记录中载明。 | | 第二十条 决议的形成 | 第二十条 决议的形成 | | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | | 的，从其规定。 | 的，从其规定。 | | 董事会根据《 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-064 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》中部分条 款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《独立董事工作制度》条款 | 修订后《独立董事工作制度》条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | | 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 | 进公司的规范运作，维护公司整体利益 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-061 上海鸣志电器股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容公告如下： 一、修订背景及说明 1、公司注册资本变更的情况 第一百〇九条 独立董事应当按时出席董事 会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主 动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁和其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计 ...

经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-058 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的 规定。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 ...