| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持有广西能源100%的股权。为了满足广西 来宾投资项目发展需要，广西能源于近日与中信银行股份有限公司衢州支行（以下简称 "中信银行衢州支行"）签订了《固定资产贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新 材料产业园热电联产项目的建设。同时，公司与中信银行衢州支行签署了《最高额保证合 同》，为广西能源提供金额为人民币50,000万元的最高额连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 关于"鹤21转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总 额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可 转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹤21转债"， 债券代码"113632"。 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的"鹤21转债" ...

上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：仙鹤股份有限公司 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 16 日（星期二）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会 议室如期召开。上海市锦天城 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 564,881,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

截至 2024 年 1 月 15 日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%（即 15.87 元/股）的情形，触及"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行 使"鹤 21 转债"的转股价格向下修正权利。在此之后（自 2024 年 1 月 16 日起 算），若再次触发"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"鹤 21 转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。票面利率为第一 年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 仙鹤股份有 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于"鹤21转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总 额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可 转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹤21转债"， 债券代码"11 ...

仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 13 | | 议案四：关于补选公司第三届监事会监事的议案 14 | | 附件1：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 15 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14 点 00 分 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）9:15- 15:00 ...

累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00047%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"鹤 21 转债" 金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计 共有人民币 0 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行 ...

提名委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决 议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 ...