公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司治理 - 2023年9月25日召开第六次临时股东大会选举第五届董事会董事[1] - 2023年度召开21次董事会会议[3] 委员会会议 - 审计委员会报告期内召开6次会议，独董出席3次[4] - 提名委员会报告期内召开1次会议，独董出席0次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，独董出席1次[4] 津贴与议案 - 2023年10月13日拟将独董津贴调为每人每年税前12万按月发[13] - 2023年独董对多项董事会议案发表独立意见[10] 未来展望 - 2024年独董继续参与重大事项审议建言献策[16]

国晟世安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 在执行审计工作的过程中，中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人 员构成、审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了必要的沟通，并客观、公正的发表了审计意见，勤勉尽责的完 成了审计工作。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。2023 年末合伙人数量 216 人、注 ...

目 录 关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600063号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 | 制单位:国晟世安科技股份有限: 作经营性资金占 用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的关 | 市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | NASA PARTS I 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年末占 LAID AND COLLE 2023年度偿还 【累计发生额 | | 与用形成原因 | 与用性质 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 华 5 | | all | - | | | | | | | | | 大股东及其 | 京乾朵蓝海科技有限 | 股股东、前 _的附属企业 公司前控加 实际控制人 | 其他应收款 | 0.05 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-010 国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：由于公司 2023 年度未实现盈利，综合 考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润-6,888.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供 分配利润-7,708.58 万元。2024 年 4 月 25 日，公 ...

国晟世安科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600052号 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 目 录 起始页码 审计报告 审计报告 众环审字(2024) 0600052 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国晟科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、 监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体内容 重要内容提示： 本次会计政策变更系国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更。 本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 2022年11 月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-011 国晟世安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 ...

第二章 会计师事务所的执业质量要求 国晟世安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所， ...

国晟世安科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水 ...