股东减持 - 圣邦股份董事林林拟减持不超过1.28%股份 [1][1] - 联动科技实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.9963%股份 [1][1] - 嘉诚国际股东恒尚投资拟减持不超过1%股份 [1][1] - 航天工程股东国创基金与新车基金拟减持合计不超过1607.97万股股份 [1][1] - 友发集团董事张德刚拟减持不超过354万股公司股份 [1][1] - 巨星农牧股东和邦集团拟减持不超过2%股份 [1][1] - 湖南白银股东郴州国控拟减持不超过2%股份 [1][1] - 汇绿生态股东宁波汇宁已减持共计1884.65万股股份 [1] - 朗坤科技股东华迪光大、千灯华迪等累计减持完成211.37万股 [1] - 奥瑞德股东共青城坤舜累计减持1601万股公司股份 [1] - 索通发展股东郎光辉及玄元科新182号合计减持796.55万股股份 [1] - 江龙船艇股东赵盛华累计减持1.5398%股份 [1] - 兴通股份股东、董事王良华已完成减持420万股公司股份 [1] 公司财务与债务 - 华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计240.07亿元 [1][1] - 嘉澳环保前三季度净亏损2536.59万元 [1][1]

公司治理与章程修订 - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》 将全文"股东大会"调整为"股东会" 同时调整或删除"监事会"及"监事"相关表述 [1][26] - 根据《公司法》等法规要求 公司拟对多项内部制度进行修订、制定和废止 其中第1-3、6-9、14、16、18-20、23-24项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2][28] - 董事会已授权管理层办理因章程修订引发的工商变更登记及章程备案等事宜 [1] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月3日13点30分召开 会议地点为公司二楼会议室 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5][6] - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案2为特别决议议案 议案1-3将对中小投资者表决单独计票 [7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 会议登记时间为2025年10月28日 [11][13] 2025年第三季度经营数据 - 公司按规披露了2025年第三季度主要经营数据 包括主要产品的产量、销量、收入以及主要产品和原材料的价格变动情况 [19][20] - 公司披露了主要原材料的价格变动情况 其中辛醇为酯化工艺环保增塑剂的原料 大豆油为环氧大豆油环保增塑剂的原料 [20] - 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项 以上数据来自公司内部统计 未经审计 [21] 董事会与监事会决议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日召开 全体8名董事出席 审议通过了包括2025年第三季度报告、续聘会计师事务所、取消监事会等在内的共六项议案 [21][22][26][28][30] - 董事会同意续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度会计师事务所 审计费用为139.8万元 较2024年度增加29.8万元 [22][43] - 公司第六届监事会第十三次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过了第三季度报告、续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [60][61][62][63] 对外担保情况 - 公司为控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司提供1亿元连带责任保证担保 用于其向江苏银行借款 期限1年 [48][49][54] - 此次担保在2024年年度股东大会已审议通过的总额不超过112亿元的年度担保计划额度内 无需再次履行审议程序 [50][51] - 截至公告日 公司及下属子公司实际担保总额为51.11亿元 占公司最近一期经审计净资产的401.80% 无逾期担保 [57]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1,706,526,032.66元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长511.45% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为52,868,853.51元 [2]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入30.05亿元，同比增长189.39% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2536.59万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损为2697.93万元 [1]

薪酬制度 - 公司制定薪酬、津贴管理制度以实现战略目标[1] - 人员分独立董事、未任职董事、内部任职董事、高管[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事年度津贴由董事会决定并按年发放[3] - 内部任职董事及高管薪酬分基本工资、绩效、年终奖[3] - 公司可依程序调整薪酬标准[5]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会成员三名，两名独立董事[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 委员会职责与会议 - 主任履职，不能履职时指定独立董事代行[10][11] - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20][21] 人员选任与材料保存 - 董事、高管选任提前两月提建议和材料[17] - 会议记录等材料由秘书保存十年[22] 规则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过施行[28] - 规则解释与修订权归董事会[30]

公司基本信息 - 公司于2016年4月28日在上海证券交易所上市，首次发行1835万股[8] - 公司注册资本为76,825,886元，股份总数为76,825,886股[10][24] - 公司设立时，桐乡市顺昌投资有限公司持股75%，利鸿亚洲有限公司持股25%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[24] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总额10%[24][28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[38] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关方对违规行为诉讼[42] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[55] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[117][118] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[156] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润20%[161] 人员设置 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[106] - 公司设总经理1名，副总经理3名[140][141] - 公司党支部设支部书记1名[152]

担保定义 - 公司对外担保总额为公司与控股子公司对外担保之和[2] 审批规定 - 对外担保应经董事会或股东会审议[3] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种情况须股东会审批[5] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情况，公司应及时披露[11]

投资审议标准 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由董事会决议并提请股东会特别决议审议通过[6] - 对外投资达到涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准，董事会审议后还应提交股东会审批[8] 投资审批流程 - 公司进行证券及衍生品投资等须提交董事会审核批准，达特定标准须经股东会审议通过[9] 投资职责分工 - 公司总经理是对外投资项目实施主要负责人，负责初步审核评估等工作[12] - 公司有关归口管理部门负责投资项目信息收集等多项工作[12] - 公司财务部负责投资财务管理，测算经济指标等工作[13] - 公司内审部门负责组织投资项目内部审计工作[13] 投资管理要求 - 公司对外投资日常管理部门需建立保管资信档案，按季度和年末作评估报告[16] - 公司审计部门对投资行为进行事前、事中及事后审计，必要时可聘请外部中介机构审计[17] 投资处置情况 - 公司可收回对外投资的情况包含经营期满、项目破产、不可抗力等[19] - 公司可转让对外投资的情况包含项目有悖经营方向、连续亏损等[20] - 批准处置对外投资的程序和权限与批准实施的相同[21] 信息披露要求 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[23] - 公司董事会秘书负责办理对外投资信息披露事宜[24] - 公司控股、参股子公司及日常管理部门应配合做好信息披露工作[24] 制度相关情况 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[26] - 本制度与国家日后规定抵触时按规定执行并修订[26] - 本制度经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[27] - 该制度文件日期为2025年10月17日[28]

业务目的与规则 - 外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得投机和非法套利[5] - 外汇衍生品交易合约外币金额不得超外币收付款、存款预测金额，交割日期需匹配[5] 决策与授权 - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产10%且绝对金额1000万元以上，由董事会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，由董事会审议后提交股东会审议[7] - 外汇衍生品交易额度由管理层提出，董事会授权董事长行使投资决策权[8] - 公司与关联人进行衍生品交易，需经董事会和股东会审议[9] 部门职责 - 财务部门负责外汇衍生品交易业务计划制订、资金筹集、日常管理等[10] - 内部审计部门监督外汇衍生品交易合规性[11] - 证券部负责信息披露[11] 业务流程 - 公司开展外汇衍生品交易需成立投资工作小组[6] - 财务部门将审批后的交易协议提交董事长签署或授权子公司负责人签署[12] - 财务部门收到成交通知书后检查是否与原申请一致，异常时共同核查并报告[12] - 财务部门对每笔业务登记、检查记录、跟踪变动、安排交割资金，杜绝违约风险[12] - 财务部门关注盈亏情况，定期向负责人和董事长报告并提交风险分析报告[12] - 内部审计部门每季度或不定期审查业务操作、资金使用及盈亏情况并报告[12] 风险防控 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立，由内审部门监督[14] - 汇率剧烈波动时，财务部门分析上报，董事长下达指令防风险扩大[16] - 业务出现重大异常和风险时，财务提交方案，董事会商讨应对，内审监督[17] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超衍生品交易额度[8] 档案管理 - 外汇衍生品业务档案由财务部门次年移交档案室保管，期限10年[20]