高层变动 - 副总裁张斌因个人原因辞职仍任其他职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效，未持股[1] - 公告2025年5月27日发布[3]

半导体板块市场表现 - 半导体板块出现短线拉升行情 [1] - 富创精密涨幅超过10% [1] - 至正股份(603991) 富乐德(301297) 芯源微 联动科技(301369) 中科飞测等个股跟涨 [1]

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及 公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-028 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,198,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7831 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

公司公告与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 第一季度财务报表未经审计，主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目适用披露要求 [2] - 公司未涉及转融通业务导致的股东持股变动，前十名股东情况未发生重大变化 [3] 财务数据与经营情况 - 2025年第一季度合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计，由公司负责人及会计负责人签署 [4] - 报告期内未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元 [4] - 公司未因新会计准则调整年初财务报表 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [6] - 投资者可在2025年5月13日至19日通过线上渠道提交问题，公司将对普遍关注的问题进行回答 [6][9] - 参会人员包括董事长施君、财务总监李金福等高管，会议以网络互动形式进行 [7][8] 化工行业经营数据 - 2025年第一季度披露了主要化工产品的产量、销量、收入及价格变动情况（不含税） [12] - 主要原材料价格变动情况（不含税）同步公开，报告期内无其他重大生产经营事项 [13] - 经营数据未经审计，仅供投资者参考，不构成对未来经营的预测或保证 [14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.19元，较2024年同期的-0.07元下降171.43% [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.37元降至2025年同期的0元，降幅达100% [1] - 每股未分配利润为-1.72元，较2024年同期的-1.19元恶化44.54% [1] - 营业收入同比增长37.84%，从2024年一季报的0.37亿元增至2025年同期的0.51亿元 [1] - 净利润亏损扩大至-0.14亿元，较2024年同期的-0.06亿元下降133.33% [1] - 净资产收益率为-6.48%，较2024年同期的-2.18%下降197.25个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2609.22万股，占流通股比例35%，较上期减少302.12万股 [2] - 深圳市正信同创投资发展有限公司为第一大股东，持股2012.45万股（占总股本27%），持股数量未变 [3] - 肖俊杰增持0.39万股至111.13万股（占比1.49%），肖强新进持股88.98万股（占比1.19%） [3] - 北京霆泉私募基金管理有限公司增持5.61万股至86.81万股（占比1.16%） [3] - 中信证券资产管理(香港)有限公司减持27.56万股至84.75万股（占比1.14%） [3] - 王全权（原持股298.14万股，占比4%）、黄秀珍（原持股98.71万股，占比1.32%）等4名股东退出前十名单 [3] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月三类产品合计产量4840.55吨，销量5105.24吨，营收5108.93万元[1] 产品数据 - 2025年1 - 3月光通信材料产量1868.59吨，销量2269.58吨，营收1403.84万元[1] - 2025年1 - 3月电气装备材料产量975.24吨，销量819.74吨，营收1648.88万元[1] - 2025年1 - 3月电网绝缘材料产量1996.71吨，销量2015.91吨，营收2056.21万元[1] 价格数据 - 2025年1 - 3月光通信材料均价6185.45元/吨，同比降38.01%，环比升6.71%[4] - 2025年1 - 3月电气装备材料均价20114.62元/吨，同比降27.18%，环比升120.35%[4] - 2025年1 - 3月电网绝缘材料均价10199.93元/吨，同比降2.33%，环比升2.22%[4] 采购数据 - 2025年1 - 3月EVA树脂采购均价9954.43元/吨，同比降7.14%，环比升10.01%[5] - 2025年1 - 3月PE树脂采购均价9027.13元/吨，同比升8.04%，环比降5.01%[5] - 2025年1 - 3月POE弹性体采购均价20655.43元/吨，同比降2.76%，环比升16.94%[5]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日14:00 - 15:00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 董事长、总裁施君等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月13日至5月19日16:00前提问[3] - 2025年5月20日14:00 - 15:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 54155612，邮箱zzdh@sh - original.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月16日、29日发布2024年度及2025年第一季度报告[3]

至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月七日 至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 3 2024 | | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四、关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 16 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六、关于公司 2024 | 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的 | | 议案 | 18 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告（董萌） 19 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年度独立董事述职报告（卢北京）. ...

市场扩张和并购 - 2022年12月拟1.1934亿元现金收购苏州桔云51%股权[2] 业绩总结 - 苏州桔云2024年扣非后净利润2613.45万元未达承诺[4] 其他新策略 - 业绩承诺人补偿公司659,958.92元，2025年4月22日公司已全额收到[4][5]