目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

| 会议时间 | | | | | | 会议名称 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 审议通过： | | 第十一次会议 | 2023 | 年 | 月 | 20 | 日 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 | | 第十二次会议 | 2023 | 年 | 月 | 25 | 日 | 3 告的议案》 | | | | | | ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-015 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人李永祥，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北 大学钢铁冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任梅山冶金公司炼铁厂副 厂长、厂长、党委书记，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，宝钢集团上海 梅山有限公司董事、总经理，上海梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理，宝山 钢铁股份有限公司副 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4284 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是共创 草坪公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-011 关于2024年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、授信与担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十七次会议，均审议通过了《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额 度预计的议案》。具体情况如下： 为了保证公司及子公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高 运行效率，降低融资成本，同意公司及子公司（包括新设立或收购的全资子公司） 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等， 具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终实际核定为准。预计申请综 合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以 被担保人名称：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件、业务规则 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委 员会始终坚持认真、规范、有效地履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由施平先生担任召集人，委员分别为李永祥先 生、姜世毅先生。施平先生为公司独立董事，南京审计大学中审学院教授，具有 注册会计师资格，属于会计专业人士。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关文件的规 定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 积极对相关议题发表专业意见，具体 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘绍荣，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧 国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫 人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙 集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企 业管理咨 ...

一、报告期内监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 第二届监事会 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 20 日 | | | 第十次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 2023 | 年 3 | 月 | 第二届监事会 | | | | | | | 6、《关于确认公司 2022 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名文兵荣先生为江苏共创人造草坪股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基 ...