人员变动 - 朱荣华于2024年11月29日起任公司独立董事[2] - 2024年度朱荣华任期仅1个月[6] 会议情况 - 2024年度公司未开股东大会，召开1次董事会[3] - 报告期内召开审计、提名委员会会议各1次[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[4] 履职情况 - 朱荣华现场出席董事会并对议案投赞成票[3] - 朱荣华同意第三届相关聘任事项[3][5] - 2025年朱荣华将履职维护公司和投资者权益[6] 独立性 - 朱荣华任职期间具备独立性要求[2]

公司治理 - 独立董事张爱珠于2024年11月29日届满离任[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事全出席并投赞成票[3] 会议情况 - 2024年召开6次审计、5次薪酬考核、3次战略委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议审议关联交易[4] 其他事项 - 2024年关联交易涉及新亚东方、苏州科宝[6] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2024年实施激励计划解除限售、回购注销及新计划[11]

人员变动 - 独立董事金爱娟于2024年11月29日届满离任[2][12] 会议情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等多类会议[3][4] 关联交易 - 2024年与新亚东方电能科技公司有光伏项目等关联交易[7] 财务审计 - 按要求披露财务报告，续聘天健会计师事务所[8][9] 董事会换届 - 审核第三届董事会提名人资格并同意提请审议[11]

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 王伟（离任）：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历 任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长、哈尔滨理工大学 电气学院副教授。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特 等奖。现任哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、 中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线 缆专家委员会委员。2018 年 11 月至 2024 年 11 月 29 日，担任新亚电子股份有 限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本 ...

财务表现 - 2024年营业收入35.31亿元，同比增长10.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长6.00% [1] - 基本每股收益0.48元／股，同比增长4.35% [1] 利润分配 - 向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 不转增股本，不送红股 [1]

行业表现 - 铜缆高速连接概念股午后走强 [1] - 华丰科技涨超10% [1] - 凯旺科技涨超5% [1] - 创益通涨超5% [1] - 意华股份涨超5% [1] 公司跟涨 - 新亚电子跟涨 [1] - 奕东电子跟涨 [1] - 精达股份跟涨 [1] - 得润电子跟涨 [1] - 宝胜股份跟涨 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟2346.5023万元购祥龙科技4059970股，占比6.61%[3] - 交易前持股3.26%，交易后合计9.87%[3] 其他信息 - 2025年3月7日董事会通过对外投资议案[3] - 祥龙科技注册资本6141.9223万元，代码838162[6] - 投资符合战略，有协同效应，但有交易和收益风险[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟1000万美元向泰国子公司增资[3] - 增资后泰国子公司注册资本约变为6.366亿泰铢[3] 业绩总结 - 2024年9月30日泰国子公司资产5565.14万元，净资产4903.24万元[5] - 2024年9月30日泰国子公司营收844.93万元，净利润 - 515.37万元[5] 未来展望 - 增资利于泰国子公司资金周转和业务拓展[6] - 公司会加强对泰国子公司管理并披露进展[8]

会议信息 - 公司2025年3月5日发出第三届董事会第二次会议通知[2] - 会议于2025年3月7日召开，应到、实到董事均为9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资的议案》，表决9票同意[3][5] - 审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》，表决9票同意[6] 公告日期 - 公告日期为2025年3月8日[8]

股价情况 - 新亚电子股票2025年1月27 - 2月6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][4][9] 公司状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[6] - 未发现影响股价的报道、传闻，未涉热点概念[7] - 董事等相关人员无买卖公司股票情况[8] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》《证券时报》，网站为上交所网站[10][11] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[12]