证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-027 济南圣泉集团股份有限公司 关于 2024 年公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成 的影响。 投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 投资金额：不超过 10 亿人民币（含）或等值外币，有效期为 自济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过之日起 12 个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用， 任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 10 亿元人民 币。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十六次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 （四）投资方式 公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质 ...

公司简称：圣泉集团 股票代码:605589 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2 / 278 2023 年年度报告 (一) 主要会计数据 2023 年年度报告 本报告期，公司聚焦化学新材料和生物质新材料、新能源两大核心业务，构建 "科技创新+ 产业重塑"双轮驱动战略，以行业和客户需求为导向，加快在高水平科技领域的创新突破和新产 1、铸造造型材料行业： 公司自 2005 年开始进入电子化学品领域，经过多年的精耕细作，实现了电子级酚醛树脂、 特种环氧树脂的国产化替代，市场份额逐年增加。目前产品细分包括电子级酚醛树脂、特种环氧 树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高分子材料，是制作半导体封装器件、高性能印制 线路板（PCB）的核心原材料。公司生产的电子级树脂具有高绝缘可靠性、高耐热性、低介电常 数、低介质损耗、低热膨胀系数等特性，应用于印制线路板上的覆铜板基材、器件封装模塑料、 线路板油墨等方面。可以满足电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的需求， 可广泛应用于 5G/6G 通讯、汽车电子、消费电子等领域。 2023 年年度报告 根据 EVTank 数据显示，2023 ...

重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、 有预期收益的投资理财产品。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-026 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的 总额。 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政 策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正 常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机 构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。 －1－ 本委托理财不构成关联交易。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币 5 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《济南圣 泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见："《济南圣泉集团股份有限公司关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的， 符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-032 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 限制性股票回购注销数量：4.00 万股 限制性股票回购价格：11.00 元/股 的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具 了相应的法律意见书。 2、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》。 3、2022 年 9 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2024 年 4 月） 1 | • | A | 1 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | ...

关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第 九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、 本激励计划批准及实施情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计 划》"）首次授予部分第一个限售期届满，且相应的解除限售条件已经 成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 612 人，可申请解除限 售的限制性股票数量合计 315.40 万股，占当前公司股本总额的 0.3 7%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-031 济南圣泉 ...

2023 年度，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 济南圣泉集团股份有限公司 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 孟军丽、黄俊以及非独立董事唐一林，其中审计委员会召集人为会计 专业人士孟军丽。 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年 2 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，会议审议通过了关于公司与发行对象签署《附条件生效的非 公开发行股票认购协议之补充协议》的议案； 2023 年 4 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第二次 会议，会议审议通过了公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 告及各项议案； 2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第三 次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年第一季度 ...

济南圣泉集团股份有限公司 董事会 济南圣泉集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄俊、李军、孟军丽的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-033 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》。 根据上述议案，公司将以 11.00 元/股的价格回购部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票共计4.00万股，回购金额440,000.00元。 本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股本将 由 846,548,998 股减少至 846,508 ...