北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN199-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对圣泉集团提供的有关本次激励计划 的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 一、关于本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 (一) 本次解除限售及本次回购注销已履行的程序 国枫律证字[2022]AN199-5 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司与子公司和子公司之间拟在 2024 年度进行总额不超过 37.5 亿元的相互担保，担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至公 司召开 2024 年年度股东大会。担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银 行等金融机构共同协商确定。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。具体担保情况如下： | 担保公司 | 担保金额（万元） | 被担保公司 | 被担保公司 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-028 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "圣泉集团"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股） 8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-025 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同 意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同 意并通过了该议案。 二、关联方介绍和关联关系 （一）山东奇妙智能科技有限公司 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号 楼1401 法定代表人姓名：郑飞 公司独立董事专门会议对本次关联交易进行事前审查，并发表意 见如下：公司2024年度日常关联交易预计系基于市场环境的变化以及 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 2024年度日常关联交 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-034 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | | 秘书、财务总监。 | 秘书、财务总监、总裁助理以及董事会 | | | 认定的其他人员。 | | 第一百〇八条 董事会行使下列 | 第一百〇八条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总 | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | | 裁、财务总监等高级管理人 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事 处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、质量管理水平 （一）项目咨询 济南圣泉集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部审计机构。根据相 关法律、法规及规章制度的规定，公司对信永中和 2023 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-024 济南圣泉集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、山东圣泉进出口有限公司 住所：山东省日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内C区10-37 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司的子公司 预计担保总额：375,000万元 本次担保不涉及反担保 公司无对外逾期担保 法定代表人：申宝祥 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互 担保及子公司之间的相互担保）在2024年度预计担保总额不超过 375,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至 下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二十 六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审 议批准。 注册资本：5,000万元人民币 主营业务：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）； ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 变更募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为济南圣泉 集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）的保荐机构，对公司履 行持续督导义务，对公司变更募投项目进行了核查，发表核查意见如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 1 和使用的监管要求》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《济南圣泉集 团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）， 对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面作出明确规定，公司严格按照 《募集资 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-020 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事表决，审议通过该议案。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度 审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备 实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份 有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 ...