会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年7月12日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 监事提名 - 提名姜慧女士、陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人提名表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 后续安排 - 第三届监事会非职工代表监事任期三年，议案需提交股东大会审议[1][2]

董事会提名 - 公司提名聂昕、李运姣、梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1]

董事会换届 - 2024年7月12日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过换届议案，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议，第三届董事会董事任期三年[2] 监事会换届 - 2024年7月12日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过换届议案，提名2位非职工代表监事候选人[3][4] - 第三届监事会任期三年，由非职工代表监事与1位职工代表监事组成[4] 人员任职 - 白厚善2015年10月至今任董事长[9] - 刘相烈2014年10月至今任副董事长、总经理[10] - 张慧清2014年至今任董事及副总经理[11] - 宋文雷2021年6月至今任董事[12] - 冯涛2023年4月至今任董事[12] - 姜慧2018年3月至今任独立董事[19] - 陈瑞唐2015年10月至今任总工程师，2017年7月至今任职工代表监事[21] - 张明祥2016年至今在公司任职[21]

人事变动 - 公司2024年7月12日召开职代会，选举张明祥为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 截至公告披露日，张明祥未持有公司股票[2] - 张明祥毕业于武汉汽车工业大学精细化工专业[6] - 2010 - 2015年，张明祥历任北京当升材料质量部副经理等职[6] - 2016年至今，张明祥历任湖北容百锂电材料生产总监等职[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 提交股东大会审议的议案7月13日披露[6] 换届选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6] - 第三届董事会和监事会候选人公布[22] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日[14] - 异地股东邮件登记不迟于7月29日17:00[16] - 登记时间为7月29日，地点在北京海淀区[17] - 公告发布时间为2024年7月13日[19] - 股东投票规则及示例说明[24][25]

独立董事候选人声明与承诺 本人梅月欣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李运姣为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不属于特定自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任独董公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月12日[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所独立董事培训并取证[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[2] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

提名信息 - 公司董事会提名梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月12日[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备相关职称和工作经验[4]