公司基本信息 - 股票简称安集科技，代码 688019，编号 2023 - 0902 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中银证券等多家机构，时间为 2023 年 9 月 20 日及 21 日，地点在公司会议室 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理 Shumin Wang、副总经理兼董事会秘书杨逊等 [1] 公司经营与发展介绍 - 介绍公司半年度经营业绩情况及未来发展 [1] 问答环节要点 定价与毛利率 - 产品定价结合产品成本、市场情况、商业规律等因素，对不同产品线毛利率及综合毛利率评估管理，成熟产品评估调整，布局新产品维护综合毛利率 [2] - 2023 年上半年毛利率波动主要受产品结构影响，新产品系列上量带动综合毛利率上升 [2] 结算与原材料 - 公司注册于上海浦东新区金桥综合保税区，主要客户大多以美元结算 [2] - 调配产品组分变化需验证，公司建立核心材料自主可控供应能力，部分关键原材料已量产 [2][3] - 截至目前进口原材料采购正常，加强与供应商合作，评估供应风险并保持库存，布局关键原材料自主可控供应 [3] 产品导入与应用 - 功能性湿电子化学品涵盖多种产品系列，部分产品客户端验证顺利进入量产阶段，持续投入开发拓展产品线 [3] - 部分客户销售确认时点为领用上线后结算确认收入 [3] - 电镀液及添加剂应用于集成电路制造及先进封装领域，已完成平台搭建，多种添加剂在先进封装领域进入客户量产导入阶段 [4] 毛利率展望与海外市场 - 功能性湿电子化学品毛利率短期内受宁波生产基地折旧与摊销影响，未来望随产量增加减弱影响 [4] - 公司有拓展海外市场长期规划，投入资源耕耘中国台湾及海外市场，竞争优势体现在技术能力、服务模式和核心原材料自主可控供应能力 [4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）持续督导 工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对安集科 技向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 安集科技于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 4 月 7 日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份 1,272,570 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-086 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的股份均为向特定对象发行的限售股，限售股数量为 1,654,341 股，限售期自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安集科技"） 于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公 司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 4 月 7 日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份 1,272,570 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司全体股东： 一、审计意见 我们実计了后附的第 1 页至第 101 页的安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司 (以下简称 "安集科技") 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合幵及殎公司资产负债表，2020 年度的 合幵及殎公司利润表、合幵及殎公司现金流量表、合幵及殎公司股东权益变劢表以及相关财务 报表附注。 我们讣为，后附的财务报表在所有重大斱面挄照丨华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的觃定编制，公允反映了安集科技 2020 年 12 月 31 日的合幵 及殎公司财务状冴以及 2020 年度的合幵及殎公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们挄照丨国注册会计师実计准则 (以下简称"実计准则") 的觃定执行了実计工作。実计 报告的"注册会计师对财务报表実计的责仸"部分迕一步阐述了我们在返些准则下的责仸。挄 照丨国注册会计师职业道德守则，我们独立亍安集科技，幵履行了职业道德斱面 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年九月 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 公司名称 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 22日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》等 申请文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023年半年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿） (2023年半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事 项最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定 和要求及时履行信息披露义 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 正文 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行可转债的批准和授权 2 | | 二、 | 发行人本次发行可转债的主体资格 2 | | 三、 | 发行人本次发行可转债的实质条件 2 | | 四、 | 发行人的设立 6 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的主要股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 12 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 15 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 15 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 15 | | 十六、 | 发行人的税务 16 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购 部分公司股份，主要内容如下： 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-084 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于员工 持股及/或股权激励计划，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内 转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 3、拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 4、拟回购价格：不超过人民币 180.00 元/股（含），该价格不高于董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、拟回购资金来源：公司自筹资金。 2 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Anji Microelectronics Co., Ltd. | 30,623,797 | 30.91 | | 2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 5,094,891 | 5.14 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 2,758,632 | 2.78 | | 4 | 全国社保基金四零六组合 | 2,560,897 | 2.58 | | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城 | 1,978,327 | 2.00 | | | 电子信息产业股票型证券投资基金 | | | | | 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司 | | | | 6 | －分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票 | 1,948,711 | 1.97 | | | 型组合单一资产管理计划（可供出售） | | | | 7 | 上海大辰科技投资有限公司 | 1,620,309 | 1.64 | 一、公司前十大股东持股情况 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023- ...