深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | ant Thornton 40 1日1 致同合计师赢多近《特殊普通合伙 北京朝阳区建国门外大街 22号 线广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024)第 441A012432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | 过 | 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 | | | 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 224,864 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 1,052.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.34 元/股~50.43 元/股 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 107 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 107 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-020 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场 结合通讯方式列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,459,516 | | ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年 3月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 5 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，深圳市杰 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-019 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 | 应选董事（1）人 | | | 案 ...

关于 北京金诚同达（深圳）律师事务所 深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 84 号 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 84 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普 特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）的委托，作为公司实 施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-017 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格 并作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据《深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年限制性股票激励 计划》"）的有关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予 部分）调整为 29.10 元/股。 鉴于本激励计划预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核指标达到触 发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、公司《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-016 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 暨核心技术人员赵崇光先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、激光事 业部副总经理、制造总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职 的公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第三 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期符合归属条件的公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-018 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量1：授予的限制性股票总量为 302.50 万股，占激励计划草案公 告时公司股本总额 9,236.8576 万股的 3.27%。其中，首次授予 282.50 万股，占本 次股权激励计划公布时公司股本总额的 3.06%，首次授予占本次授予权益总额的 93.39%；预留 20.00 万股，占本次股权激励计划公布时公司股本总额的 0.22%， 预留部分占本次授予权益总额的 6.61%。 （3）授予价格（调整后）：29.10 元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股29.10元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...