关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额为2488万元，需股东大会审议[2] - 2024年度日常关联交易预计金额5117万元，实际发生3400.44万元[6] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为369.47万元[4] 与武汉长进光子交易 - 向其购买原材料预计金额2200万元，占同类业务比例70%[4] - 向其销售商品预计金额20万元，占同类业务比例0%[4] - 截至2024年底持股比例为12.9226%[8] 其他关联交易 - 向苏州欧亦姆购商品预计金额50万元，占同类业务比例100%[4] - 向苏州海仕德租赁房屋预计金额18万元，占同类业务比例100%[4] 关联公司财务 - 2024年武汉长进总资产520389884.10元，净资产431003059.55元[8] - 2024年武汉长进营收193407053.01元，净利润71824031.58元[8] - 2024年末苏州欧亦姆总资产9381.102144万元，净资产1727.228908万元[10] - 2024年苏州欧亦姆营收7291.535485万元，净利润 - 26.875939万元[10] - 2024年末深圳极致总资产1229.134332万元，净资产752.795408万元[12] - 2024年深圳极致营收14.440257万元，净利润 - 1133.26128万元[12] - 2024年末深圳睿晟总资产19738.111578万元，净资产12031.839385万元[14] - 2024年深圳睿晟营收12439.151871万元，净利润4173.062939万元[14] - 2024年末深圳瑞珀总资产3528.479355万元，净资产2522.480042万元[16] - 2024年深圳瑞珀营收338.451168万元，净利润 - 397.519958万元[16] - 2024年深圳奥信总资产和净资产均为999,162.11元，营收0元，净利润 - 837.89元[17] 持股情况 - 截至2024年底持有苏州欧亦姆20%股权[18] - 截至2024年底持有深圳极致13.0528%股权[12] - 截至2024年底持有深圳睿晟20%股权[14] - 截至2024年底持有深圳奥信20%股权[17] 其他要点 - 关联交易价格以市场价格为依据协商确定[21] - 日常关联交易是正常生产经营所需，符合股东利益[22] - 日常关联交易不影响公司主要业务独立性[22]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户34家[2] 审计相关 - 2024年8月23日董事会、审计委员会通过续聘致同所，确定2023年审计费100万[3][5] - 2024年9月9日股东大会通过续聘审计机构事项[3] - 致同所对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月13日审计委员会召开审前沟通会[6] - 2025年3月24日审计委员会通过2024年年报并提交董事会[6] - 审计委员会认为致同所在2024年年报审计表现良好[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司163家，收费3529.17万[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[3] - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] 项目人员情况 - 项目合伙人桑涛近三年签上市公司审计报告4份，新三板1份[4] - 签字注册会计师吴静近三年签上市公司审计报告3份[4] - 项目质量复核合伙人朱泽民近三年签上市公司审计报告5份、新三板7份[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为100万，较上一期无变化[5]

人员与资质 - 截至2024年末，公司从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户34家[2] 风险保障 - 公司已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[3] - 58名公司从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[3] 审计情况 - 2024年审计就重大事项与专业技术部沟通，解决审计技术问题[4] - 2024年审计就重大会计、审计事项达成一致，无未决意见分歧[4] - 基于质量管理体系，2024年审计未识别出质量管理缺陷[6] - 公司对2024年度财务报告及内控有效性审计，核查资金占用及往来并出具专项说明[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备76,149,899.51元[2] - 2024年度计提信用减值损失7,244,560.66元[2][3] - 2024年度计提资产减值损失68,905,338.85元[2][4] - 本次计提减少2024年度合并利润总额76,149,899.51元[5] 数据参数 - 计算未来现金流现值税前折现率为10.47%，现金流量增长率预计为0%[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月24日[2]

外汇业务决策 - 公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务，额度可循环[4] - 2025年3月24日会议审议通过开展业务议案[2] - 授权管理层12个月内开展业务，累计外币不超2000万美元[4] 风险与管理 - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[7] - 制定制度控制风险，审计部门监督检查[7][9] 其他策略 - 重视应收账款管理，避免逾期[8] - 合约外币金额不超谨慎预测量[8] - 开展业务可增强经营稳健性，监事会同意[10][11]

业绩总结 - 2024年末公司总资产27.56亿元，较年初增长8.16%[4] - 2024年末总负债7.18亿元，较年初增长21.67%[4] - 2024年末归属股东净资产20.35亿元，较年初增长4.59%[4] - 2024年营收14.54亿元，同比上升18.62%[4] - 2024年利润总额1.28亿元，同比上升9.03%[4] - 2024年归属股东净利润1.33亿元，同比上升23.53%[4] 未来展望 - 2025年拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[9] 其他 - 2024年度监事会召开10次会议[2] - 本次监事会会议应到3名监事，实到3名[1] - 多项议案需提交公司股东大会审议[2][4][8][10][12][13]

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 24 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-003 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工 作，在公司持续运营等方面继续发挥 ...

业绩总结 - 2024年净利润132,684,792.36元，2023年为107,413,004.80元，2022年为76,794,134.28元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入489,512,132.70元，占累计营业收入比例12.71%[4] 分红情况 - 2024年年度拟每10股派发现金红利4.2元，不转增、不送股[1][2][3] - 拟派发现金红利39,815,587.98元，占2024年净利润30.01%[2][3] - 2024年现金分红总额39,815,587.98元，2023年为33,167,937.08元，2022年为23,454,214.23元[4] - 2024年股份回购金额20,545,784.16元，现金分红和回购合计占净利润45.49%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红96,437,739.29元，平均净利润105,630,643.81元[4] 其他 - 2025年3月24日审议通过利润分配预案，尚需股东大会审议[3][6] - 本次利润分配不影响公司每股收益、现金流和正常经营[7]