北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点以现场结 合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式 于 2024 年 1 月 25 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 通讯表决监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-005 因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"余热回收绿能发电项目"、"碳碳材料 制品预制体自动化智能编织产线建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整 的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-003 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"已实施完毕并达到预定可使用状态， 公司决定将其结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-004 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"余热回收绿能发电项 目""碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"达到预定可使用状态 的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315, ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-001 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于收购控股子公司江苏新熠阳高新材料有限公司 少数股东剩余股权暨收购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司收购新熠阳概述 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）于 2022 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审 议通过了《关于收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司通 过股权收购开展光伏石英坩埚制品制造新业务，使用 27,000 万元自有或者自筹 资金收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司（现已更名为"江苏新熠阳高新材料有 限公司"，以下简称"新熠阳"）90%股权。此次交易已于 2022 年 11 月完成，完 成后，公司持有新熠阳 90%股权，李和栋先生持有新熠阳 10%股权。 二、公司收购新熠阳少数股权暨进展情况 （一）本次交易事项概述 根据公司光伏新能源业务战略布局，为提高公司管理决策能力和经营效率， 提升公司整体 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-002 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10 点以通讯方式 召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决监 事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 9 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2023 第 0739 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-058 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 196,242,324 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 196,242,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.9430 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9430 | （四） ...

回购计划 - 2023年8月18日董事会同意用1000 - 1500万元自有资金回购股份，价格不超26元/股，期限不超6个月[2] - 9月15日首次实施回购[3] 回购结果 - 截至公告日完成回购591,500股，占总股本0.11%，均价16.91元/股，支付10,000,546.75元[3] 后续安排 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[6]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | | 议案 | 2 | 6 | | 议案 | 3 | 7 | | 议案 | 4 | 8 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正 ...