深圳传音控股股份有限公司 章程 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指经董事会聘任的公司副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2023 年 8 月 1 | | œ = | | --- | --- | | | ਸ | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | ...

| | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,395.0350 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,656.52 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 803,950,350 | 股， 第十八条 | 公司股份总数为 股， 806,565,200 | | 全部为普通股。 | | 全部为普通股。 | | 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-029 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部 分第二个归属期的归属条件成就，于 2023 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-030 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 第 1 页 共 11 页 | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 17,440.19 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 170.25 | | | 募投项目结项转出 | C3 | 498.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 189,667.41 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 11,453.82 | | | 募投项目结项转出 | D3=B3+C3 | 2,143.95 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 87,108.07 | | 实际结余募集资金 | | F | 87,108.07 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-028 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式召开第二届监事会第二十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如 下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-014 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日（星期三）至 05 月 16 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2022 年年度报告》及其摘要，并于 2023 年 4 月 28 日披露了公司《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 05 月 17 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为92.73亿元，同比下降16.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.24亿元，同比下降34.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.94亿元，同比增长1525.13%[4] - 基本每股收益为0.65元，同比下降34.34%[5] - 稀释每股收益为0.65元，同比下降34.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元，同比下降57.00%[7] 资产状况 - 总资产为332.95亿元，较上年度末增长7.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.51亿元，较上年度末增长3.36%[5] - 公司第一季度流动资产总额为278.56亿人民币，较上一季度增长9.62%[17] - 公司第一季度非流动资产总额为54.40亿人民币，较上一季度略微增长0.06%[17] 负债情况 - 公司第一季度流动负债总额为132.12亿人民币，较上一季度增长16.07%[17] - 公司第一季度非流动负债总额为36.77亿人民币，较上一季度增长2.25%[17] - 公司第一季度所有者权益总额为164.07亿人民币，较上一季度增长3.42%[18] 现金流量 - 本期经营活动净现金流入金额较高，主要由于公司进一步消化库存，应收账款减少，合同负债增加[9] - 经营活动现金流入小计为113.50亿人民币，较去年同期下降14.9%[22] - 经营活动现金流出小计为93.57亿人民币，较去年同期下降28.7%[22]

财务表现 - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币248,379.89万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币412,218.04万元[5] - 公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币18元（含税），合计拟派发现金红利人民币144,711.0630万元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为58.26%[5] - 公司2022年度营业收入同比下降5.70%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.46%[16] - 公司2022年度经营活动现金净流量净额同比下降50.99%，主要受营业收入下降和销售、研发费用上升影响[18] - 公司2022年度投资性房地产公允价值变动产生的损益为52.38亿元[22] - 公司2022年度交易性金融资产和非流动金融资产的公允价值变动影响金额为1,158.39亿元[23] - 公司2022年度营业收入为4659.59亿元，较上年同期下降5.70%；归属于母公司所有者的净利润为248.38亿元，较上年同期下降36.46%[24] 市场表现与战略 - 公司2022年重点工作包括保持在非洲市场的竞争优势、扩展新兴市场、加快发展移动互联和扩品类等业务[25] - 公司在非洲市场智能机市场占有率超过40%，在南亚市场也取得领先地位[25] - 公司通过消费者洞察体系深挖用户需求，提升用户体验，扩大产品影响力，持续提高中高端产品竞争力[25] - 公司2022年度在非洲、南亚以外的市场整体智能机销量同比增加，新市场开拓战略取得较好成绩[25] - 公司通过洞察本地用户需求，打造移动互联网平台，发展移动互联网业务，智能机销售为公司带来稳定流量[26] - 公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司进行出海战略合作，月活用户数超过1,000万[27] - 音乐类应用Boomplay月活跃用户数约6,800万，曲库规模超过9,000万首，是非洲领先的音乐流媒体平台[27] 技术创新与研发 - 公司持续加大科技创新和研发投入，研发费用较上年同期增加，市场开拓和品牌推广力度也增加，导致销售费用上升[17] - 公司持续加大研发投入，不断创造用户价值，加强核心技术成果的产品转化[28] - 公司持续优化供应链流程、提升整体效率和质量，支撑公司中长期战略目标实现[29] - 公司加强组织和人才队伍建设，强化用户洞察组织，加强产品设计、影像、AI、算法等方面人才引进[30] - 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家[33] 产品创新与市场拓展 - 全球手机市场销量整体同比下降，但折叠屏手机销量大幅提升[37] - 公司定位于科技品牌出海，具备优势在品牌影响力、用户规模、技术创新等领域[39] - 全球5G智能机占比超过50%，5G逐步成为主流[40] - 折叠屏手机在高端市场获得突破，可变色、可发光新技术得到应用[41] - 公司在深肤色拍照技术领域具备行业领先优势，建立完善的技术创新体系[46] - 公司核心技术划分为四大领域，包括深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新等[46] 风险管理 - 公司核心竞争力风险主要在技术创新无法满足市场需求方面存在[130] - 公司存在核心人员流失风险，需提供竞争力薪酬水平和激励机制[131] - 公司需注意技术升级迭代风险，竞争对手技术突破可能取代公司核心技术[132] - 公司境外经营风险主要在政治和经济环境不确定性方面存在[133] - 主要原材料供应集中及价格波动风险需引起公司重视[134]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为688036，证券简称为传音控股，公告编号为2022 - 042 [1] - 公告主体为深圳传音控股股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组5：活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30 - 17:30 [2] 分组6：交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 分组7：公告发布信息 - 公告由深圳传音控股股份有限公司董事会发布，发布时间为2022年11月1日 [2]