会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会6次、提名委员会2次，出席独立董事专门会议1次[6] 公司决策 - 2024年审议通过参股公司股权重组暨关联交易议案[12] - 通过董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案[21] - 审议通过回购股份、募集资金存放与使用等相关议案[23] - 通过2023年年度、2024年半年度利润分配方案[24] 信息披露 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[16] 人员变动 - 2024年免去林诚川财务总监职务，聘任韦凯为财务总监[18] - 2024年提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] - 2024年12月19日独立董事王慧不再担任公司职务[25] 其他事项 - 2024年度未发生需独立董事行使特别职权的情形[7] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度不断健全内部控制体系并有效执行，无重大或重要缺陷[16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[17]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2][3][6] 审计流程 - 2024年10月29日启动选聘审计机构议案[3] - 2024年12月3日、19日通过续聘议案[3][6] - 2024年12月31日进行预审沟通[6] - 2025年3月27日召开工作沟通会[7] - 2025年4月11日通过2024年年度报告等议案[7] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评估 - 董事会审计委员会认为立信具备审计服务能力[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月11日[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入81,517.35万元，同比增长21.62%[1] - 2024年归母净利润17,668.58万元，同比增长99.67%[1] - 2024年移动智能终端视觉解决方案营收67,526.11万元，同比增长16.17%[2] - 2024年智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案营收12,718.80万元，同比增长71.20%[2] - 2024年研发费用39,785.10万元，同比增长9.69%，占营收比重48.81%[3] 人员数据 - 截至2024年末研发人员586人，占员工总数62.47%[3] 分红与回购 - 2019 - 2024年中期累计现金分红42,428.50万元，占上市募集资金净额33.81%[10] - 2019 - 2024年中期累计现金分红与回购支付合计64,888.12万元，占上市募集资金净额51.71%[10] - 2024年完成2023年度权益分派，每10股派2.20元，派现88,160,908.00元，占2023年归母净利润99.63%[10] - 2023年每股现金分红股息较2022年同比增长76.00%[10] - 2024年完成半年度权益分派，每10股派1.50元，派现60,109,710.00元，占2024年半年度归母净利润97.80%[10] - 2024年度公司现金分红总额160,292,560元，占净利润比例90.72%，每股现金分红股息同比增长81.82%[11] - 2024年公司拟每10股派发现金红利2.50元，预计派发现金红利100,182,850元[11] - 自上市以来公司累计回购股份526.86万股，支付资金总额22,453.59万元[13] - 2024年公司注销2021年回购的482.96万股，占注销前总股本1.19%[13] 资金情况 - 截至2024年末公司资金存量达204,050.36万元[17] 制度与活动 - 2024年公司修订21项治理制度，制定2项治理制度，建立舆情应对机制[18] - 2024年公司信息披露连续两年评级为A[22] - 2024年公司举办3场业绩说明会、1场投资者接待日、2场股东大会，组织和参加14场投资者调研[23] 未来展望 - 2025年公司计划开展不少于3次业绩说明会、1次投资者接待日活动，参加活动不少于14次[24] - 2025年公司董事会提请授权决定中期利润分配，分红不超净利润100%[12] - 2025年公司将以高质量发展为目标优化薪酬激励与约束机制[25] - 2025年公司将继续组织董监高参加培训，确保每人参加2次以上[27] - 2025年公司将推动并落实“提质增效重回报”行动方案，每半年度评估执行情况[28] 其他策略 - 2024年公司执行与经营情况挂钩的高管薪酬政策[25] - 2024年公司全年累计12次收集、分析并传递资本市场监管动态给“关键少数”[26] - 2024年公司董监高每人参加培训2次以上[26]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票4600万股，每股发行价28.88元，募集资金总额13.2848亿元，净额12.548592亿元[5] - 公司超募资金12332.64万元，2023年使用3600万元永久补充流动资金[9] - 2024年公司使用超募资金回购股份，实际支付1319.85万元，回购43.9万股[11] - 截至2025年3月31日，公司尚未使用的超募资金余额为9415.00万元[11] 项目进展 - 截至2024年12月31日，智能手机AI视觉解决方案能力提升项目总投资额33706.65万元，已结项[7] - 截至2024年12月31日，IoT领域AI视觉解决方案产业化项目调整后总投资56402.84万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[7] - 截至2024年12月31日，光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目调整后总投资7672.35万元，项目终止[8] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目总投资额18940.60万元，已结项[8] 新项目情况 - 新项目ArcMuse计算技术引擎增强项目总投资额为9926.33万元，拟使用超募资金9415.00万元及衍生收益，不足部分用自有资金补足[2][15] - 新项目主要研发方向为优化升级现有模型和引擎模块、新增底层功能模块[12] - 基本预备费拟投资500.00万元，占比5.04%；研发费用拟投资9426.33万元，占比94.96%[16] - 研发人员薪酬拟投资8318.00万元，占比83.80%；其他研发费用拟投资1108.33万元，占比11.17%[16] - 项目规划建设时间为24个月，最终以实际开展情况为准[15] 技术与市场 - 公司在视觉人工智能领域有30年技术积淀[19] - 公司及下属子公司深耕计算机视觉领域超30年，是全球领先的计算机视觉算法服务与解决方案提供商[23] - 公司成为全球最大的智能手机视觉AI算法供应商之一[25] - 公司自研CPG和KDE构成服务于大模型的跨模态控制体系[14] - DiT是结合扩散模型和Transformer架构的新型生成模型[14] - 公司客户涵盖三星、小米等手机厂商，沃尔沃、长城汽车等车企，服务淘宝、1688等电商市场数十万家商户，赋能雷鸟V3等[26] 人员与决策 - 截至2024年末，公司研发人员数量达586人，占公司总人数比例为62.47%，其中硕士及博士研究生合计368人，占研发人员比例超60%[28] - 公司研发投入占营业收入的比重连续九年达30%以上[28] - 2025年4月11日，第三届董事会第三次会议和监事会第三次会议均审议通过使用剩余超募资金投资建设新项目议案[32] 风险与展望 - 项目实施可能因政策调整等存在顺延、变更、中止甚至终止风险[29] - 使用超募资金投资新项目可能因不确定因素导致进程未达预期[30] - 新增人员等费用可能使公司净资产收益率短期内下降，影响经营业绩[30] - 新项目有助于深化公司视觉人工智能领域布局，提升市场竞争力，合理配置资源[31] - 公司将在智能泊车等场景尝试技术赋能[13]

人员情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户40家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，剩余赔偿金额500万元[3] - 保千里案中，立信对保千里部分债务的15%承担补充赔偿责任，赔偿金额1096万元[3] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[3] 服务人员 - 项目合伙人姚辉自2021年开始为公司提供审计服务，执业始于1997年[5] - 签字注册会计师林烝自2024年开始为公司服务，执业始于2024年[5] - 质量控制复核人张朱华自2021年开始服务，执业始于2009年[5] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决问题[7] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[7] - 立信每年定期开展年度审计项目质量检查[9] - 2024年年度审计质量管理措施有效执行[9] - 2024年针对公司实际情况制定审计工作方案[10] - 立信制定详细审计计划与时间安排，按时完成工作[10] - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且具专业资质[11] 信息安全 - 公司在业务约定书中明确立信信息安全管理责任义务[12] - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[12] 公司评价 - 公司认为立信具备专业胜任能力，按时完成2024年年报审计工作[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14点30分[3] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月15日[3] 议案审议 - 议案已在2025年4月11日召开的第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 参加股东大会会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] - 登记地点在上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼[15] 联系方式 - 通信地址为上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼，邮编200030[17] - 联系电话为021 - 52980418，传真为021 - 52980248[17] - 电子邮件为invest@arcsoft.com[17]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月11日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意，部分需提交股东大会审议[3][6][10] 薪酬政策 - 2025年度公司监事根据具体职务领薪酬，不额外领监事薪酬、津贴[5]

业绩数据 - 2024年度净利润176,685,765.99元[3] - 2024年末母公司未分配利润210,321,333.43元[3] 分红情况 - 拟10股派2.5元，派现100,182,850元[2][3] - 2024年现金分红占净利润90.72%[4] - 近三年累计现金分红及回购注销509,996,225.21元，比例473.69%[6][7] 研发投入 - 近三年累计研发投入1,048,415,493.38元，占比51.98%[7] 其他 - 利润分配方案待2024年股东大会审议[5][8][9][11]

文章核心观点 - 虹软科技2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收2.09亿元 同比增长13.77% [1] - 2025年第一季度净利润4966.4万元 同比增长45.36% [1]