业绩数据 - 2024年营业收入167,875.07万元，同比增长29.46%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,337.29万元，较上年同期下降[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 64,375.47万元，较上年同期下降[26][27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产206,761.99万元，较上年末减少22.47%[26] - 2024年末总资产420,432.53万元，较上年末减少0.49%[26] - 2024年加权平均净资产收益率 - 25.47%，较上年减少7.11个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 27.18%，较上年减少8.04个百分点[26] 研发情况 - 研发技术人员占比达到六成以上[9] - 2024年研发投入61,933.63万元，研发投入占营业收入比例为36.89%，同比减少1.62个百分点[28] - 公司已建立0.18微米的7至55V中低压BCD工艺等三大类工艺平台，2024年延展到12寸晶圆90nm及以下工艺[29] - 公司产品研发执行“多产品线同时并行”方案[8] 客户与供应商 - 前五大客户收入占比40.70%，前五大供应商采购金额合计占采购总额的比例为68.98%，二者集中度均略有下降[13] 存货情况 - 报告期末存货账面余额为124984.52万元，同比有所增长[17] - 存货跌价准备为39485.29万元，占存货账面余额的比例为31.59%，计提比例较高[17] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划涵盖675名员工，共计1478.2628万股，激励员工占期末公司总人数54.00%[18] 产品与投资 - 公司构建多元产品矩阵，包括四大类电源管理和五大类信号链产品线[33] - 公司扩大了上下游产业投资，项目尚处投入阶段，投资周期长[14] 项目投资 - 降压芯片DC - DC预计总投资规模186,000,000元，本期投入28,573,542.67元，累计投入143,069,587.34元[46] - 主芯片供电解决方案芯片预计总投资规模332,000,000元，本期投入85,239,226.59元，累计投入205,013,011.95元[46] - 高性能点负载供电芯片预计总投资规模114,000,000元，本期投入22,823,426.58元，累计投入79,666,984.26元[46] - 电源配电和保护开关芯片预计总投资规模92,000,000元，本期投入17,638,408.94元，累计投入66,261,094.85元[46] - 升压和升降压DC - DC芯片预计总投资规模87,000,000元，本期投入20,138,269.90元，累计投入56,569,829.31元[46] - 直流输入恒流驱动芯片预计总投资1500万美元，本期投入243.152338万美元，累计投入1087.846677万美元[47] - 高集成度电源模块芯片预计总投资2100万美元，本期投入558.012582万美元，累计投入1276.954156万美元[47] - 线性稳压器（LDO）芯片预计总投资3300万美元，本期投入745.453828万美元，累计投入2133.032995万美元[47] - 以太网供电芯片预计总投资5200万美元，本期投入1066.606077万美元，累计投入3583.181856万美元[47] - 电机驱动和H桥芯片预计总投资1300万美元，本期投入268.101887万美元，累计投入834.119614万美元[47] - USB快充协议芯片预计总投资6200万美元，本期投入1230.295875万美元，累计投入4312.431621万美元[48] - 移动设备充电芯片预计总投资9400万美元，本期投入1904.496468万美元，累计投入6818.379388万美元[48] - 电池管理解决方案芯片预计总投资1.35亿美元，本期投入2729.255252万美元，累计投入9501.119254万美元[48] - 高效率智能同步整流芯片预计总投资3200万美元，本期投入650.833123万美元，累计投入2268.687173万美元[48] - 绿色高效交直流转换器芯片预计总投资1.1亿美元，本期投入1993.639374万美元，累计投入8020.944683万美元[48] - 离线式非隔离降压变换器芯片预计总投资3300万美元，本期投入591.089359万美元，累计投入2347.731326万美元[49] - BCD工艺和先进封装设计开发预计总投资1.1亿美元，本期投入1595.323639万美元，累计投入7751.659543万美元[49] - 通用恒流LED驱动芯片预计总投资8200万美元，本期投入1116.389996万美元，累计投入6552.741182万美元[49] - 可调光恒流LED驱动芯片预计总投资4400万美元，本期投入1046.660952万美元，累计投入2823.192163万美元[49] - 去频闪LED驱动芯片预计总投资1900万美元，本期投入281.720842万美元，累计投入1477.721139万美元[49] - 系统监测和管理芯片预计总投资1.78亿美元，本期投入3730.045396万美元，累计投入9529.746826万美元[50] - 汽车级电源管理芯片预计总投资4.97亿美元，本期投入1.4509231234亿美元，累计投入2.8750238748亿美元[50] - 多通道电源管理芯片预计总投资6000万美元，本期投入2033.205099万美元，累计投入2995.141373万美元[50] - 公司多个项目预计总投资规模达27.4亿美元，本期投入6.1517375452亿美元，累计投入17.8215119807亿美元[51] 其他情况 - 公司采取虚拟IDM模式，制造环节由外部供应商完成[13] - 公司产品获得质量管理体系ISO9001:2015、环境管理体系ISO14001:2015等多项认证[40] - 持续督导期间，公司核心竞争力未发生重大不利变化[42] - 持续督导期间公司无重大新增业务，募集资金使用合规，控股股东等人员股份无质押、冻结及减持情况[52][53][54] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[55] - 保荐人于2025年4月22日开始对公司进行现场检查[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，采取现场和网络投票结合方式[3][9] - 现场会议15:00开始，地点在浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102 [14] - 网络投票于2025年5月15日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [14] - 会议由公司董事会召集，董事长ZHOU XUN WEI主持[14] 财务相关 - 2024年度期末未分配利润和归属于母公司所有者的净利润为负数，累计未分配利润为负，拟不进行利润分配[32] - 2024年度公司及子公司已获银行授信总额为176,656.35万元[42] - 2025年度公司及子公司拟申请不超过38.5亿元综合授信额度，公司不超过32亿元，子公司不超过6.5亿元[42] - 公司拟为子公司不超过6.5亿元综合授信额度提供担保，各子公司担保额度可调剂[45] - 杰华特微电子（张家港）有限公司和杰尔微电子（杭州）有限公司拟为公司不超过5亿元综合授信额度提供担保[46] - 2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为 -84,940.68万元，实收股本为44,688.00万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[56] - 2024年度公司实现营业收入1,678,750,683.28元，同比增长29.46%[125] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -603,372,915.33元[125] - 2024年末归属于上市公司股东的净总资产为2,067,619,866.66元，同比减少22.47%[126] - 2024年营业成本121,969.25万元，较2023年增长29.55%[171] - 2024年销售费用11,380.11万元，较2023年增长21.54%[171] - 2024年管理费用13,807.87万元，较2023年增长26.38%[171] - 2024年研发费用61,933.63万元，较2023年增长24.02%[171] - 2024年其他收益3,970.78万元，较2023年增长52.18%[172] - 2024年投资收益 -217.80万元，较2023年下降260.09%[172] - 2024年货币资金119,419.81万元，较2023年下降34.43%[174] - 2024年应收票据9,838.90万元，较2023年增长906.81%[174] - 2024年应收账款44,875.99万元，较2023年增长42.45%[174] - 其他应收款为1932.41万元，较上期增长400.66%，因押金保证金增加[175] - 长期股权投资为18682.55万元，较上期增长314.69%，因2024年对外投资增加[175] - 固定资产为24638.77万元，较上期增长143.23%，因经营规模扩大等[175] - 应付账款为27049.63万元，较上期增长46.50%，因中芯国际账期调整[175] - 应付职工薪酬为12165.40万元，较上期增长206.09%，因人员及薪酬增加等[175] - 一年内到期的非流动负债为41013.24万元，较上期增长347.89%，因长期借款转列[175] - 其他流动负债为6733.62万元，较上期增长6024.08%，因未终止确认票据转回增加[176] - 递延所得税负债为850.74万元，较上期增长7852.87%，因对外投资公允价值变动等[176] - 经营活动现金流量净额为 - 36043.98万元，较上期变动，因人员薪酬增加[178] - 投资活动现金流量净额为 - 50039.53万元，较上期变动，因对外投资等增加[178] 公司决策 - 公司拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构，拟续聘天健会计师事务所，授权管理层协商确定审计费用[16][35] - 公司拟确定2025年度董事、监事薪酬，不在公司担任管理职务的董事津贴原则上为每人每年10万元，独立董事津贴为每人每年10万元，2025年度监事薪酬按薪酬绩效考核管理规定确定和发放[16][50][51][54] - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市，未行使超额配售权时，拟公开发行不超发行后公司总股本15%的H股，董事会有权授予承销商不超H股发行股数15%的超额配售选择权[16][64] 产品与研发 - 公司系业界少数拥有完整DC - DC芯片产品组合的厂商，产品覆盖5伏至700伏全电压等级[128] - 公司新发布90A DrMOS大电流产品，整体性能处于行业领先水平[129] - 公司推出满足AECQ100的5 - 100V完整的DC - DC产品矩阵[129] - 公司转换器产品基于自有高压工艺可提供10串和16串的模拟前端产品[133] 人员与激励 - 2024年限制性股票激励计划涵盖675名员工，共计1478.2628万股限制性股票，已激励员工总数占期末公司总人数的54.00%[135] - 截至报告期末，公司研发人员共776人，占总人数的62.08%，研发人员数量同比增长42.65%[135] 未来展望 - 2025年公司董事会将依据相关规范性文件开展信息披露工作，完善内控制度[150] - 2025年公司将以市场需求为导向，发挥技术优势，拓展产品种类与型号[151] - 2025年公司将强化技术创新，优化营销模式，调整产业布局[153] - 2025年公司会重视内部人才培养，吸引并留住优秀人才，引进行业领军人才[154]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入达5.28亿元，同比增长60.42% [2] - 归母净利润为-1.13亿元，同比上升45.77% [2] - 扣非净利润为-1.28亿元，同比上升39.84% [2] 盈利能力 - 毛利率为29.69%，同比增加7.24% [3] - 净利率为-21.79%，同比增加65.79% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6856.34万元，三费占营收比为12.98%，同比下降30.97% [4] 现金流与债务状况 - 货币资金从16.52亿元下降至10.14亿元，降幅达38.61% [5] - 有息负债增至15.14亿元，同比增长16.79%，有息资产负债率达37.19% [5] - 近3年经营性现金流均值为负，且近3年经营性现金流均值/流动负债为-67.36% [5] 应收账款 - 应收账款从3.35亿元增至4.36亿元，同比增长30.01% [6] 总结 - 营收显著增长，费用控制和盈利能力改善 [7] - 现金流和债务状况紧张，应收账款增长需关注 [7]

文章核心观点 公司发布多项公告，涉及增选独立董事、选举职工代表董事、调整专门委员会、监事会会议决议、召开业绩说明会、股东大会增加临时提案及变更现场会议地址等事项，旨在完善公司治理结构、推进H股上市及加强与投资者沟通 [1][7][50][57] 董事会相关事项 选举职工代表董事 - 公司拟修订章程增设职工代表董事职位，4月28日职工代表大会同意选举马问问为第二届董事会职工代表董事，任期自2024年年度股东大会通过相关议案起至第二届董事会任期届满 [1] 增选独立董事及确定薪酬 - 为完善境外上市后治理结构，公司拟按规定选举通常居于香港的独立董事，提名林桂洪为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过起至第二届董事会任期届满 - 拟确定该独立董事津贴为每年港币19.2万元（税前），个税由公司代扣代缴，事项需经股东大会审议 [2] 调整董事会专门委员会 - 为完善治理结构、提升ESG管理水平，将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，修订实施细则并调整相关表述 - 调整后各专门委员会成员构成明确，调整自董事会审议通过之日起生效 [3][4] 监事会会议决议 审议通过H股上市相关议案 - 同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以加快国际化战略和海外业务布局，增强境外融资能力 - 逐项审议通过上市方案，包括发行股票种类和面值、时间、方式、规模、定价方式、对象、发售原则、上市地点、承销方式、筹资成本分析、发行中介机构选聘等，均需提交股东大会审议 [9][12] 审议通过募集资金使用计划 - 同意H股上市募集资金扣除费用后用于创新预研团队、丰富产品组合等用途，董事会拟申请授权调整资金用途，以招股说明书最终稿披露为准，议案需提交股东大会审议 [31] 审议通过公司性质变更议案 - 同意公司在H股上市后转为境外募集股份有限公司，议案需提交股东大会审议 [34][35] 审议通过决议有效期议案 - 同意H股上市有关决议自股东大会通过之日起18个月内有效，若取得监管批准则延长至上市完成日与行使超额配售选择权完成日孰晚日，议案需提交股东大会审议 [38] 审议通过滚存利润分配方案 - 同意发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有，议案需提交股东大会审议 [41] 审议通过聘请审计机构议案 - 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为发行上市申报会计师及上市后首个会计年度境外审计机构，议案需提交股东大会审议 [44] 审议通过季度报告议案 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [47] 业绩说明会相关 说明会基本信息 - 公司计划于2025年5月13日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 - 参会人员包括董事长、总经理、财务总监、独立董事等，投资者可提前提问，说明会结束后可查看情况及内容 [51][53][55] 股东大会相关 增加临时提案 - 单独持有30.18%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited于4月29日提出临时提案，包括制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》等多项议案，相关议案已通过董事会和监事会审议 [59][60][62] 变更现场会议地址 - 为便于股东参与，现场会议地址变更为浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102室，原股东大会通知其他事项不变 [63][64] 更正补充后股东大会情况 - 现场会议于2025年5月15日15:00在新地址召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，起止日期为5月15日，股权登记日不变，明确了股东大会议案和投票股东类型 [66][67][68]

文章核心观点 杰华特拟发行H股并在香港联交所主板上市以加快国际化战略和海外业务布局，增强境外融资能力，但公司近年业绩不佳且目前处于破发状态 [1][2][3] 公司经营情况 - 2022 - 2024年营业收入分别为14.48亿元、12.97亿元、16.79亿元 [2] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.37亿元、 - 5.31亿元、 - 6.03亿元 [2] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9590.37万元、 - 5.54亿元、 - 6.44亿元 [2] - 2024年营业收入16.7875068328亿元，较2023年的12.9674873723亿元增长29.46% [3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.6761986666亿元，较2023年末的26.6680612739亿元减少22.47% [3] - 2024年末总资产42.0432526341亿元，较2023年末的42.2506510173亿元减少0.49% [3] 公司上市相关 - 2025年4月29日公司召开会议审议通过发行H股并在香港联交所上市相关议案 [1] - 2022年12月23日公司在上交所科创板上市，公开发行A股5808.00万股，发行价格38.26元/股，保荐机构为中信证券 [3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额22.221408亿元，净额为20.546849亿元，比原拟募资多4.837376亿元 [4] - 公司首次公开发行股票发行费用总额为1.674559亿元，其中保荐及承销费用1.333284亿元 [4] 公司实际控制人 - 公司实际控制人为ZHOUXUNWEI（美国国籍）及黄必亮（中国澳门居民） [4]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入5.28亿元，同比增长60.42% [1] - 净利润亏损1.13亿元，同比实现减亏 [1] - 经营活动现金流净额2482万元，由负转正 [1] - 研发投入1.91亿元，同比增长36.18% [1] - 2024年研发费用6.19亿元，同比提升24.02% [1] - 截至2024年底研发人员776人，较2023年底增加232人 [1] 业绩驱动因素 - 行业下游终端市场需求回升 [1] - 公司通过精准定位、产品创新及拓展优质客户实现收入增长 [1] - 产品毛利率提升推动净利润减亏 [1] 产品与技术进展 - 新能源领域推出超高压太阳能应用PMIC芯片 [2] - 网通和安防领域推出多款PoE以太网供电芯片 [2] - 汽车电子领域推出高低边驱动芯片、车灯驱动芯片及新一代车规DrMOS并量产 [2] - 计算领域推出多款多相控制器和DrMOS大电流产品 [2] 行业前景 - 中国模拟芯片市场预计2029年达3046亿元，2025-2029年CAGR为8.9% [2] - 电源管理芯片市场2025-2029年CAGR预计为9.9% [2] - 信号链芯片市场2024-2029年CAGR预计为7.2% [2] - 半导体行业受益AI驱动复苏及国产替代推进 [2] 战略与规划 - 公司专注模拟集成电路设计研发，旨在实现国产化替代 [3] - 拟在香港联交所主板挂牌上市以加快国际化战略及海外业务布局 [3] - 内需市场和自主可控成为国内半导体行业明确发展方向 [3]

市场动态 - 美股周二震荡上扬，道指上涨300.03点（0.75%），标普500上涨32.08点（0.58%），纳指上涨95.18点（0.55%），标普500连涨六日，为去年11月以来最长连涨纪录 [4] - 大型科技股多数上涨，特斯拉涨超2%，脸书涨0.85%，微软涨0.74%，苹果涨0.51%，英伟达涨0.27%，亚马逊跌0.17%，谷歌跌0.28% [4] - 热门中概股表现分化，新东方上涨4.07%，阿里巴巴、拼多多小幅上涨，小鹏汽车重挫6.32%，百度、理想汽车等回落，纳斯达克中国金龙指数收跌0.30% [4] 大宗商品 - 国际油价周二走低，WTI原油期货收跌1.63美元（2.63%）至60.42美元/桶，布伦特原油期货收跌1.61美元（2.44%）至64.25美元/桶 [4] - 黄金承压，COMEX 6月黄金期货下跌0.52%至每盎司3330.2美元 [4] 政策与行业 - 央行要求金融机构落实金融"五篇大文章"相关统计制度，强化数据质量管理 [5] - 2025年第一季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.11% [5] - 农业农村部印发《养殖业节粮行动实施方案》，持续调整优化生猪产能，实施生猪产能调控 [6] - 国家发展改革委、国家能源局要求加快电力现货市场建设，湖北、浙江、安徽等地电力现货市场需在2025-2026年转入正式运行或启动试运行 [6] 公司动态 - TCL科技计划在3个月内完成LGD广州工厂的过渡，第三季度计划满产并实施降本计划 [7] - 潍柴动力拟5亿元-10亿元回购股份用于注销并减少注册资本 [8] - 尖峰集团第一季度净利润同比增长23878.70%至5.82亿元，主要因联营企业天士力集团利润大幅增加 [9] - 有研新材第一季度净利润同比增长14698.12%至6738.47万元，主要因子公司有研亿金和有研稀土净利润增加 [10][11] - 浪潮信息第一季度净利润同比增长53%至4.63亿元，营收同比增长165.31%至468.58亿元 [12] - 工业富联第一季度净利润同比增长24.99%至52.31亿元，营收同比增长35.16%至1604.15亿元 [13] - 国泰海通第一季度净利润同比增长391.78%至122.42亿元，主要因吸收合并海通证券产生的负商誉带来营业外收入增加 [14] - 中信证券第一季度净利润同比增长32.00%至65.45亿元 [15] - 贵州茅台第一季度净利润同比增长11.56%至268.47亿元，通过"i茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入58.70亿元 [16] - 赛力斯第一季度净利润同比增长240.60%至7.48亿元 [17] - 晶科能源第一季度净亏损13.9亿元，主要因光伏组件价格下降 [18] - 中国中铁拟8亿元-16亿元回购股份用于减少注册资本 [19] - 杰华特筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [20] - 广合科技拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [21] 市场观点 - 机构指出目前市场处于修复阶段，预计大盘仍可能延续盘整 [1][22] - 中泰证券建议短线关注科技板块技术突破和基本面改善，长线可增配基建、光伏、军工等低估资产 [22]

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

杰华特微电子股份有限公司 对外担保管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保，其担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、 ...

上市与股本 - 公司于2022年12月23日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币44,688万元，股份总数为44,688万股[8][28] - 公司于2022年10月8日获批首次公开发行人民币普通股5,808.00万股[7] 股东情况 - 公司由42个发起人组成，JoulWatt Technology Inc. Limited认购13485.7188万股，占注册资本的37.46033%[13] - 多个股东分别认购不同数量股份，如浙江华睿富华创业投资合伙企业等[14][16][18][20][21][22][24][26] 股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] 股东权利 - 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[39] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利，撤销请求需在决议作出之日起60日内提出[39] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会需满足特定条件召开[47][48] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，临时董事会会议可由特定主体提议召开[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[103] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1名[85] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[111] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[118] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[123]