募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为22.22亿元，净额为20.55亿元，于2022年12月20日到位[1] - 截至2024年6月30日，6个募集资金专户余额合计5289.53万元[11] - 公司募集资金总额为205,468.49万元，本年度投入9,530.56万元，累计投入96,145.31万元[29] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入8.66亿元，利息收入净额2374.02万元[4] - 本期项目投入9530.56万元，利息收入净额348.47万元[4] - 截至期末累计项目投入9.61亿元，利息收入净额2722.49万元[4] 资金结余与管理 - 应结余募集资金11.20亿元，实际结余11.20亿元[4] - 公司拟使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日期末余额为10.68亿元[12] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金现金管理未到期金额为106756.14万元[18] 大额存单与存款 - 2023年1月11日至3月7日，公司在中国农业银行杭州余杭支行多次购买三年期可转让大额存单，累计金额20.06亿元[14] - 2024年1月12日，中国农业银行杭州余杭支行发行三年期可转让大额存单募集资金2142.561111万元[18] - 2024年4月25日，中信银行杭州分行发行三个月保本结构性存款募集资金8000万元[18] 项目调整与进展 - 2024年4月28日，公司同意使用超募资金10000万元增加“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”投资规模[20] - 2024年4月28日，公司同意新增全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为部分募投项目实施主体[23] - 2024年5月31日，公司同意对部分募投项目内部投资结构进行调整，未改变项目内容等[23] 各项目投入进度 - 高性能电源管理芯片研发及产业化项目调整后投资总额41,104.84万元，本年度投入3,041.15万元，累计投入22,193.07万元，投入进度53.99%[29] - 模拟芯片研发及产业化项目承诺投资总额43,970.59万元，本年度投入3,430.84万元，累计投入13,751.52万元，投入进度31.27%[29] - 汽车电子芯片研发及产业化项目承诺投资总额30,954.87万元，本年度投入1,958.57万元，累计投入9,289.50万元，投入进度30.01%[30] - 先进半导体工艺平台开发项目承诺投资总额21,064.43万元，本年度投入1,100.00万元，累计投入6,319.62万元，投入进度30.00%[30] - 补充流动资金项目承诺投资总额30,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入30,079.47万元，投入进度100.26%[30] 其他情况 - 超募资金归还银行贷款金额为14,512.13万元[30] - 报告期内各项目未出现未达计划进度、项目可行性重大变化等情况[30] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 公司严格依规使用募集资金，不存在违规使用情形，信息披露及时准确[25]

公司基本信息 - 杰华特成立于2013年3月18日，2022年在上交所上市，股票代码688141[5] - 杰华特注册资本为44,688万元[6] 激励计划概况 - 2024年8月29日，第二届董事会第二次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[9] - 激励计划激励对象确定依据包括法律和职务依据[12] - 激励计划首次授予的激励对象为公司公告时在公司任职的高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干[12] 激励对象与授予数量 - 首次授予激励对象676人，约占2024年6月末全部职工人数的64.26%[13] - 拟授予1847.8285万股限制性股票，约占公告时公司股本总额44688.00万股的4.13%[17] - 首次授予1478.2628万股，约占公告时公司股本总额的3.31%，占本次授予权益总额的80%[17] - 预留369.5657万股，约占公告时公司股本总额的0.83%，占本次授予权益总额的20%[17] - 2023年和2024年合计授予2704.0351万股，约占公告时公司股本总额的6.05%[18] 获授情况 - 总经理马问问获授5.78万股，占本激励计划授出权益数量的0.31%，占公告日公司股本总额的0.01%[19] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授1472.4828万股，占本激励计划授出权益数量的79.69%，占公告日公司股本总额的3.30%[19] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过72个月[22] - 首次授予限制性股票的授予价格为7.89元/股[31] - 预留限制性股票授予价格为7.89元/股[33] 授予与归属条件 - 授予条件要求公司近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见，上市后36个月内无未按规定利润分配情形等[36] - 授予条件要求激励对象近12个月内未被认定不适当人选，无重大违法违规等[37] - 归属条件与授予条件类似，且激励对象各批次限制性股票归属前需满足12个月以上任职期限[39][42] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2024 - 2027年，2024 - 2027年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%、40%[43] - 若预留部分于2024年三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；若之后授予，归属考核年度为2025 - 2027年，2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%[43] 审议与程序 - 2024年8月29日，董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过激励计划相关议案并提交董事会[47] - 2024年8月29日，第二届董事会第二次会议审议通过激励计划相关议案，激励对象不包括公司董事及其关联方[48] - 2024年8月29日，第二届监事会第二次会议审议通过激励计划相关议案，监事窦训金因关联方回避表决[48] - 公司实行激励计划尚需公示激励对象，公示期不少于10天[49] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[49] - 公司需自查内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况[49] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[49] 其他情况 - 公司不存在为激励对象获取限制性股票提供财务资助的情形[55] - 激励计划目的是建立健全长效激励与约束机制，吸引和留住人才，调动核心团队积极性，结合各方利益，确保公司发展战略和经营目标实现[56] - 截至法律意见书出具之日，公司具备实施激励计划的主体资格[58] - 《激励计划（草案）》内容符合相关规定[58] - 公司就激励计划已履行现阶段必要法定程序[58] - 激励对象不包括公司董事及其关联方，董事会审议不涉及回避表决事宜[58] - 激励对象的确定符合相关规定[58] - 公司不存在为激励对象获取限制性股票提供财务资助及担保的情形[58] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法律法规的情形[58] - 公司尚需履行相关法定程序后方可实施激励计划[58]

人事变动 - 公司2024年8月29日同意聘任韩晶晶为证券事务代表[1] - 韩晶晶任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 韩晶晶1995年2月出生，2024年5月加入公司负责证券事务[4] - 截至公告披露日，韩晶晶未直接持股[4] - 韩晶晶与公司相关方无关联关系[4]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年拟授予1847.8285万股，占公司股本总额4.13%[2][6] - 首次授予1478.2628万股，占公司股本总额3.31%，占授予权益总额80%[2][6] - 预留369.5657万股，占公司股本总额0.83%，占授予权益总额20%[2][6] - 2023年和2024年合计授予2704.0351万股，约占公司股本总额6.05%[7] 激励对象情况 - 首次授予激励对象676人，约占公司2024年6月末全部职工人数64.26%[8] - 总经理马问问获授5.78万股，占本激励计划授出权益数量0.31%，占公司股本总额0.01%[10] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干675人获授1472.4828万股，占本激励计划授出权益数量79.69%，占公司股本总额3.30%[10] 授予价格及相关比例 - 首次授予和预留限制性股票授予价格为7.89元/股[18,19] - 授予价格占草案公告前1个交易日公司股票交易均价50.35%，前1个交易日均价为15.67元/股[18] - 授予价格占草案公告前20个交易日公司股票交易均价50.03%，前20个交易日均价为15.77元/股[19] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2024 - 2027年，以2023年营业收入为基数，各年增长率目标分别为不低于10%、20%、30%、40%[23,24] - 若预留部分于2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；若之后授予，归属考核年度为2025 - 2027年，各年增长率目标分别为不低于20%、30%、40%[24] 营业收入数据 - 2022年公司营业收入为14.4767822195亿元，2023年为12.9674873723亿元[27] 费用摊销 - 假设首次授予日为2024年10月，首次授予1478.2628万股限制性股票预计摊销总费用11726.32万元，2024 - 2028年分别摊销1500.13万元、5300.19万元、2839.80万元、1512.45万元、573.75万元[41]

担保事项 - 公司拟为子公司申请不超1.3亿元综合授信额度并担保，无反担保[2][3][4] - 为无锡市宜欣科技担保1亿，为无锡艾芯泽微电子担保3000万，额度可调剂[3][5] - 申请需股东大会审议，额度有效期不超12个月[4][5] 子公司业绩 - 2024年一季度无锡市宜欣科技营收200.63万元，净利润 -353.97万元[6][7][8] - 2024年一季度无锡艾芯泽微电子营收0元，净利润 -345.68万元[9][11] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5亿（不含本次）[15] - 公司及控股子公司无逾期或涉诉担保情况[15]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、其他董事5人，独立董事3人[4] 重大交易与担保 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 董事会审议单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10％的非关联人担保[6] - 为资产负债率不超过70％的非关联担保对象提供担保可审议批准[6] - 按担保金额连续12个月累计计算，不超过公司最近一期经审计总资产30％的非关联人担保可审议批准[6] 董事会委员会 - 公司董事会设立审计、战略发展、提名、薪酬与考核委员会[8] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[12] - 特定情形时董事会应召开临时会议[14] - 提议召开董事会临时会议应提交书面提议并载明相关事项[14] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[16] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发出书面通知[18] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席一名董事不得接受超过两名董事委托[25] - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议提案一般需超过全体董事人数半数的董事投同意票[31] - 董事会对担保事项作出决议，须经出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[33] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点等内容[36] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为完全同意[37] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[38][39] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[40] 责任与规则 - 董事应对董事会决议承担责任，若决议违法违规致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[41] - 董事会违反对外担保规定，投同意票董事监事会建议股东大会撤换，造成损失负连带赔偿责任[41] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[42] - 本规则中“以上”“以下”“不超过”包括本数[42] - 本规则未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订报股东大会审议通过[42]

激励计划人员 - 首次授予部分涉及公司高、中管及核心骨干[5] 业绩考核目标 - 2024 - 2027年营收增长率分别不低于10%、20%、30%、40%[7] - 预留部分不同授予时间对应不同考核目标[8][9] 个人考核规则 - 个人绩效分A、B、C三级，A、B级归属比例100%，C级0%[9] 考核流程 - 多部门负责考核，提交薪酬委员会审议[11] - 委员会修正受环境影响的指标和结果[13] 申诉与档案 - 被考核对象可申诉，委员会复核[13] - 人力资源部保存考核记录至少五年[13] 办法实施 - 办法由董事会制订等，股东大会通过后实施[14]

资金支取与使用限制 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[10] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[11] 募投项目规定 - 超计划期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 募投项目变更须经董事会、股东大会等审议通过[14] - 仅变更实施地点，经董事会审议，2个交易日报告并公告[15] 资金相关公告 - 以募集资金置换自筹资金，董事会审议后2个交易日公告[10] - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[12] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日公告[15] - 转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日公告[16] 资金管理与监督 - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[17] - 内部审计部门至少每季度检查资金存放与使用情况[19] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并公告[19] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[19] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[20] - 每个会计年度结束出具专项核查报告[20] 其他 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 制度自股东大会审议通过之日起实施[24]

上市信息 - 杰华特2022年12月23日上市，发行5808万股，总股本4.4688亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股360万股，占比0.81%，2024年7月19日流通[3][8][9] - 深圳哈勃持有的360万股限售股全部上市，剩余0股[11] 承诺与合规 - 深圳哈勃承诺限售期内不转让等，股东严格履约[6][7] - 保荐机构认为本次限售股上市符合要求[12][13]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票58080000股，发行后总股本446880000股[3] - 有限售条件流通股397424997股，无限售条件流通股49455003股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股3600000股，占股本总数0.81%[3][12] - 2024年7月19日起上市流通，股东为深圳哈勃[3] - 自限售股形成至今，公司股本未因利润分配等变化[6] 相关承诺与意见 - 深圳哈勃作出多项限售承诺，严格履行无未履行情况[7][8] - 保荐机构中信证券认为符合要求，无异议[9][11]