审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员构成，刘家松任召集人[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开7次会议，审议年报审计等事项[2] 会议审议议案 - 2024年2 - 10月多次会议审议选聘事务所、财报等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环恪守准则，有良好操守[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李居平、李奔、刘家松独立性[1] - 核查显示其不存在不得担任情形，无利害关系[1] - 董事会认为符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[1]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备总额为2079.74万元[2] - 信用减值损失计提2016.62万元，含应收账款等减值损失[3] - 资产减值损失计提63.12万元，含存货跌价损失等[3] 影响说明 - 本次计提对2024年度合并报表利润总额影响2079.74万元[6] - 本次计提不影响公司正常经营[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善规范内部控制制度，防范风险促发展[17] 其他信息 - 财务报告内控利润、资产错报重大缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷定量标准[13] - 财务、非财务报告内控缺陷评价定性标准[12][13] - 纳入评价范围主要单位有8家[6] - 重点关注高风险领域含采购与付款管理[9] - 报告期及基准日无内控重大等缺陷[16] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 董事长为皮亚斌[18] - 报告日期为2025年4月11日[18]

审计机构信息 - 拟续聘中审众环为公司2025年度财务、内控审计机构[2] - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户20家[3][4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] 费用与审议 - 2024年度中审众环审计业务服务费用70万元，财报审计55万元、内控审计15万元[6] - 2025年3月29日公司审计委员会通过续聘议案[7] - 2025年4月9日公司董事会通过续聘议案，同意9票[7] - 监事会同意续聘，同意3票[9]

募集资金情况 - 公司获准发行2353.3544万股，每股发行价35.67元，募集资金总额839441514.48元，净额755232847.47元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用697143904.18元，账户余额105569096.48元[4][5] - 2024年公司募集资金总额为75523.28万元，本年度投入18392.66万元，累计投入40199.22万元[1] 资金使用方向 - 购买银行及券商理财225000000元，购买大额存单45000000元，补充流动资金200000000元[5] - 募投项目支出180992218.55元，支付发行相关费用25151685.63元，使用超募资金回购股份21000000元[5] - 2024年使用5000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.59%，已转出专户[22] 回购股份情况 - 公司已累计回购1047488股，支付资金20661416.85元，剩余338583.15元结存在证券账户[5] - 截至2024年12月31日，已累计回购1047488股，支付资金20655003.48元，费用6413.37元[24] 账户余额情况 - 公司开设4个募集资金专项账户，截至2024年12月31日，各账户余额分别为751.45万元、8131.76万元、383.32万元、114.96万元[10][12] - 另有1175.43万元存放于中信银行票据保证金账户，用于募投项目票据承兑解付[11] 现金管理情况 - 公司多次审议通过现金管理议案，拟使用不超7亿元超募及闲置资金进行现金管理[16][17] - 公司拟使用不超5.5亿元闲置及超募资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用[18] - 2024年12月26日会议同意用不超4亿元闲置及超募资金现金管理，期限12个月内可循环[18] 募投项目情况 - 缆、光器件产能建设项目及研发中心建设承诺投资40000万元，调整后为44000万元，本年度投入11292.66万元，累计投入18099.22万元，预计2025.12达到预定可使用状态[1] - 特种光纤光补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，投入进度为100%[1] - 特种光纤光缆、光器件产能建设及研发中心建设项目拟投入募集资金总额44000万元，截至期末计划累计投资44000万元，实际累计投入18099.22万元，投资进度41.13%，预计2025年12月达到预定可使用状态[36] 超募资金情况 - 超募资金用于永久补充流动资金10000万元，已投入10000万元，投入进度为100%[33] - 超募资金用于特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设承诺投资40000万元，预计2025.12达到预定可使用状态[33] - 未启用超募资金为9523.28万元，超募资金小计为25523.28万元[33]

募集资金情况 - 公司2022年公开发行2353.3544万股，每股35.67元，募集资金总额839441514.48元，净额755232847.47元，于2022年12月5日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用697143904.18元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额30222700元，大额存单提前垫付利息7865930.55元，账户余额105569096.48元[3] 资金使用方向 - 截至2024年12月31日，购买银行及券商理财225000000元，购买大额存单45000000元，补充流动资金200000000元，募投项目支出180992218.55元，支付发行费用25151685.63元，超募资金回购股份21000000元[3] - 2024年使用5000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的19.59%[16] - 2023年将4000万元超募资金用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”[19] 资金管理与协议 - 公司制定《武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用及管理做出规定[5] - 2022年12月公司开设4个募集资金专项账户，分别在中信银行、招商银行、浙商银行和兴业银行[6] - 2022年12月公司与中信建投证券及4家开户行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，履行正常[7][8] 现金管理额度 - 2023年公司同意使用不超过5亿元闲置及超募资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2023年3月15日拟增加现金管理额度2亿元，增加后合计不超过7亿元[10][11] - 2023年12月27日同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理[12] - 2024年12月26日同意使用合计不超过4亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理[13] 股份回购情况 - 2024年7月17日同意使用超募资金进行股份回购，资金总额不低于2000万元、不超过4000万元[16] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户21000000元，已累计回购股份1047488股，支付资金20661416.85元，剩余338583.15元结存在证券账户[3] 项目投资情况 - “特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”扩建需新增投资10387.78万元，自筹6387.78万元[19] - 特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目增加后总投资额为50387.78万元，使用募集资金投入44000万元[20] - 承诺投资项目承诺投资总额50,000万元，调整后为54,000万元，本年度投入11,292.66万元，累计投入28,099.22万元，投资进度52.04%[23] - 特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目承诺投资40,000万元，调整后44,000万元，本年度投入11,292.66万元，累计投入18,099.22万元，投资进度41.13%，预计2025.12达到预定可使用状态[22][26] - 补充流动资金承诺投资10,000万元，累计投入10,000万元，投资进度100%[22]

募集资金情况 - 2022年12月5日到位净募集资金7.55亿元，扣除发行费用前募集资金总额为8.39亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用金额为6.97亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为1.06亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额为3022.27万元，大额存单提前垫付利息为786.59万元[11] 资金使用方向 - 截至2024年12月31日，购买银行及券商理财2.25亿元、购买大额存单4500万元[10] - 截至2024年12月31日，补充流动资金总额为2亿元，募投项目支出金额为1.81亿元，支付发行有关的直接相关费用为2515.17万元，使用募集资金回购股份2100万元[11] - 2024年公司使用5000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.59%[28] - 公司将4000万元超募资金用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”，剩余6387.78万元自筹[31] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日，公司已累计回购股份104.75万股，支付资金总额为2066.14万元，剩余33.86万元结存在公司证券账户中[11] - 2024年7月17日公司同意使用超募资金进行股份回购，资金总额不低于2000万元、不超过4000万元，期限12个月[28] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户2100万元[29] 现金管理情况 - 2023年1月4日公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，期限12个月[22] - 2023年3月15日公司拟增加2亿元现金管理额度，增加后合计不超过7亿元，期限12个月[23] - 2023年12月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，期限12个月[24] - 2024年12月26日公司同意使用合计不超过4亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，期限12个月[25] 募投项目情况 - “特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”增加前总投资额40000万元，增加后为50387.78万元[31] - 补充流动资金项目前后总投资额均为10000万元[31] - 变更后募投项目合计总投资额为60387.78万元，使用募集资金投入金额为54000万元，自筹资金6387.78万元[31] - “特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”本年度投入11292.66万元，截至期末累计投入18099.22万元，投入进度41.13%[37] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10000万元，投入进度100%[37] 账户管理情况 - 公司制定了《武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法》[13] - 公司经董事会批准开设了4个募集资金专项账户，分别在中信银行、招商银行、浙商银行和兴业银行[15] - 截至2024年12月31日，中信银行账户余额为751.45万元，招商银行账户余额为8131.76万元，浙商银行账户余额为383.32万元，兴业银行账户余额为114.96万元[16] - 除存放于募集资金专户的资金之外，另有1175.43万元存放于中信银行票据保证金账户[16] 协议签订情况 - 2022年12月公司公开发行普通股募集资金到位后，与中信建投证券及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年4月9日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提请股东大会审议[3][4][5][6][8][10] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[9]

会议信息 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年4月9日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决全票通过，尚需提请股东大会审议[2][3][4][5][6][9] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提请股东大会审议[7][8]