人事变动 - 董事会同意提名郦仲贤、鲁琨为独立非执行董事候选人[2] - 孟安明因工作安排申请辞去独立非执行董事等职务[3] 候选人信息 - 郦仲贤生于1956年2月，任利安达江苏分所执行所长，未持股[7] - 鲁琨生于1976年11月，任Metro副总经理，未持股[8]

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一 | 4 | | | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 4 | | 议案二 | 6 | | | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案三 | 8 | | | 《关于选举独立非执行董事的议案》 8 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》以及《上海君实生物医药 科技股份 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席董事13名，实际出席13名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票13票，反对、弃权票0票[3][5][6] 后续安排 - 两项议案需提交公司股东大会审议[3][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日14点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为12月20日，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议议案包括补充流动资金、变更注册地址等，应选独立董事2人[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为12月13日[7] - A股股东登记时间为12月16日9:30 - 16:00，地点为公司证券部[8] 投票相关信息 - 特别决议议案为第2项议案，对中小投资者单独计票的议案为第1、3项[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 某上市公司应选董、独董、监事人数及候选人数[18] 其他信息 - 会议联系方式及费用自理情况[11] - 公告发布时间为2024年11月30日[13]

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-074 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属限制性股票的议案》 公司监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为14,309,749股，符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关 规定。公司监事会同意公司作废处理部分限制性股票。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁琨为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

产品进展 - 拓益®新增4项适应症纳入2024年国家医保目录乙类，2025年1月1日实施[1] - 拓益®10项获批适应症已全部纳入国家医保目录[1] - 特瑞普利单抗在全球开展超15个适应症的40多项临床研究[2] 市场拓展 - 特瑞普利单抗已在美国、欧盟、印度等国家和地区获批上市[3] - 澳大利亚和新加坡分别受理特瑞普利单抗上市许可申请[3] 未来展望 - 新增4项适应症纳入医保，公司有望在相应市场推广取得先发优势[5]

新产品和新技术研发 - 获两款双靶点融合蛋白大中华区独占许可和分许可权[2][3][5] - 许可产品1海外I期临床，已提交国内I期申请[4] - 许可产品2处于临床前研究阶段[4] 数据相关 - 支付150万美元首付款[5] - 累计里程碑款不超7.4亿元[6] - 按大中华区年净销售额个位数百分比提成[6] 未来展望 - 协议符合战略，丰富管线完善布局[7] - 产品获批有风险，付款金额不确定[8][9]

业绩相关 - 特瑞普利单抗获批利于海外拓展，有望积极影响长期业绩[9] 产品数据 - 特瑞普利单抗联合化疗使鼻咽癌患者疾病进展风险降48%，死亡风险降37%[4] - 使晚期或转移性食管鳞癌患者中位总生存期延长6个月至17个月[6][7] 产品进展 - 特瑞普利单抗在中国内地获批10项适应症，6项纳入2023医保目录[7] - 2024年10月在香港获批复发/转移性鼻咽癌治疗适应症[7] - 已在美国、欧盟等国家和地区获批上市[8] 未来展望 - 医药产品商业化受政策、市场等因素影响有不确定性[10]

报告投资评级 - A股/H股“买入”评级（维持）[3][5] 报告核心观点 - 特瑞普利单抗持续放量，提质增效效果明显，24年前三季度实现销售收入10.68亿元，同比增长约60%，单Q3销售收入约3.97亿元，同比增长约79%，且其成为中国香港首个且唯一用于鼻咽癌的肿瘤免疫治疗药物后有利于拓宽商业化布局，随着医保目录内适应症增加等因素其商业化竞争力将持续提升[2] - 研发投入持续强劲，24年前三季度研发投入达8.74亿元，截至2024年三季度末货币资金及交易性金融资产余额合计30.45亿元，资金储备充足，将加快推进后期阶段管线研发和上市申请等工作并探索早期阶段管线[3] 根据相关目录分别进行总结 财务情况 - 24年前三季度实现收入12.71亿元，同比增长28.9%；归母净利润净亏损9.27亿元，同比减亏4.80亿元；扣非归母净利润净亏损9.40亿元，同比减亏4.20亿元，Q3单季度收入4.85亿元，同比增长53.2%；归母净利润净亏损2.82亿元，同比减亏1.28亿元；扣非归母净利润净亏损3.13亿元，同比减亏0.75亿元[1] - 盈利预测方面，上调24 - 25年归母净利润预测为-9.2/-3.8亿元（前次为-13.8/-7.7亿元），新增26年归母净利润预测为3.4亿元[3] - 给出了2022 - 2026E的营业收入、营业收入增长率、净利润、EPS、ROE、P/E（A 股）、P/E（H 股）等数据[4] - 列出了2022 - 2026E利润表、资产负债表、现金流量表中的各项数据，包括营业收入、营业成本、折旧和摊销等众多指标，同时给出了盈利能力、费用率、偿债能力、每股指标、估值指标等相关数据[7]