会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年5月31日上午10点召开[1] - 会议应到董事6名，实到董事6名[1] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》3票同意通过[1] - 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》6票同意通过[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》6票同意通过[4]

业绩数据 - 2023年度利润分配每10股派现金红利5.60元(含税)[7] - 2023年度主营业务收入687,542,025.85元，较2020年复合增长率约20.20%[9] 激励计划 - 2024年5月31日审议调整2021年限制性股票激励计划及作废部分股票议案[1] - 调整后授予价格(含预留)为67.63元/股[7] - 合计作废3.1680万股限制性股票[9] - 激励计划部分归属条件成就[12]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属激励对象23名[1] - 23名激励对象对应限制性股票归属数量为2.2471万股[2] - 监事会同意为23名符合条件激励对象办理归属[2]

股权激励规模 - 股权激励授予限制性股票总量为26.25万股，约占2021年公司股本总额的0.43%[2] - 首次授予21万股，约占公司股本总额的0.34%；预留5.25万股，约占0.09%[2] 授予价格与对象 - 授予价格为67.63元/股（调整后）[2] - 首次授予6人，预留授予24人[2] 归属比例与条件 - 首次授予各归属期归属权益比例均为20%；若预留2022年授予完成，各归属期比例均为25%[4] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] 考核年度与指标 - 首次授予考核年度为2021 - 2025年，按主营业务收入复合增长率考核[6] - 若预留2022年授予完成，考核年度为2022 - 2025年，按主营业务收入复合增长率考核[7] 会议与时间节点 - 2021年4 - 5月多次召开会议审议激励计划相关议案并进行公示等[9][10][11][12] - 2022年5月17日调整授予价格并授予预留部分[13] - 2023 - 2024年分别召开会议审议相关议案[14] 授予与归属情况 - 2021年5月27日首次授予45.9984万股，2022年5月17日授予预留11.4996万股[15] - 多次权益分派后授予价格调整[17] - 各归属期有不同归属和作废数量[17] - 2024年5月31日首次授予部分第三个归属期可归属4.9767万股[19] 归属条件与人员 - 公司符合归属条件，2023年主营业务收入复合增长率约20.20%，公司层面归属比例80%[1] - 本次符合归属条件激励对象共5名，不同绩效归属比例不同[1] 激励对象可归属情况 - 孙镪可归属1.0514万股，占比16.00%[24] - 蔡琳可归属1.1215万股，占比12.80%[24] - 周鹏可归属0.8762万股，占比16.00%[24] - 其他人员可归属1.9276万股，占比16.00%[24] - 全体激励对象可归属4.9767万股，占比15.15%[24]

利润分配 - 每股现金红利0.56元[3] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[3] - 以135,191,089股为基数派现，合计拟派75,707,009.84元（含税）[7] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，每股派现0.56元[11] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12] - 有限售条件股东等按10%税率代扣，税后每股派现0.504元[13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派现税前0.56元[14]

业绩总结 - 2024年4月26日发布2023年度利润分配预案，每10股派现5.60元（含税）[6] 数据相关 - 总股本135,367,189股，回购专用账户176,100股，参与分配股份135,191,089股[5] - 2024年5月16日收盘107.90元/股[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.5593元/股[7] - 实际分派除权除息参考价107.34元/股[7] - 虚拟分派除权除息参考价107.3407元/股[8] - 差异化权益分派除权除息参考价格影响约0.0007%[8] 其他 - 差异化分红对每股除权（息）参考价格影响绝对值预计在1%以下[8] - 本次差异化分红不违反法规及章程，不损害股东利益[9]

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-016 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,790,290 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,790,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2394 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第85号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第85号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 ...

业绩总结 - 公司2023年主营业务收入下降约30%[1] - 公司2023年扣除非后净利润变化为两千多万[3] - 全球半导体产业营收下降，中国市场增长略有回升[3] - 公司预计未来业绩将有上升趋势，受到新能源、汽车、AI等领域的拉动[14] - 公司在2023年海外业绩表现稳定，境外收入相对百分比上升[16] 研发和产品 - 公司2023年研发投入占比为19%[2] - 公司产品细分领域扩展，研发团队持续增长[6] - 公司新产品860平台针对SOC测试平台研发进入新一轮[6] - 公司8300产品占比上升，新能源市场推动下销售扩大[7] - 公司产品平台主要集中在模拟PMI电源管理类到功率类，并逐步发展到SoC领域[19] 市场拓展和战略 - 公司加强海外客户拓展，在美国和日本市场投入增加[8] - 公司在2023年启动了标准化建设，以提高产品质量和效率[10] - 公司加强供应链安全建设，包括国产化物料供应和多供应商建设，以保证供应链的稳定发展[11] - 公司在2023年完成了马来西亚第二条产线的建设，以满足海外客户的交付需求[11] - 公司全球销售和服务布局不断扩大，特别是东南亚团队人员增长较快[16]

业绩总结 - 2023年营业收入690,861,889.19元，较2022年下降35.47%[18] - 2023年归属上市公司股东净利润251,652,296.29元，较2022年下降52.18%[18] - 2023年经营活动现金流量净额321,486,064.70元，较2022年减少18.37%[18] - 2023年归属上市公司股东净资产3,332,493,963.13元，较2022年增长6.17%[18] 用户数据 - 截至2023年末公司测试设备全球装机量超6000台[25] 未来展望 - 研发投入不足或关键技术专利被抢注，将面临技术被赶超或替代的风险[8] - 无法拓展国际客户或在新应用测试领域取得进展，将影响增长持续性[9] 新产品和新技术研发 - 2023年末公司有271名研发人员，占员工总数44.57%[12] - 2023年研发投入占营收比例19.10%，较2022年增加8.10个百分点[19] - 2023年研发投入131,980,213.41元，较2022年增长12.03%[20] - 2023年申请专利51项，其中发明专利29项[29] - 2023年已授权7项发明专利和26项实用新型专利[29] 市场扩张和并购 - 六个项目预计总投资规模为7.2107425亿美元，本期投入1.3198021341亿美元，累计投入4.9417425133亿美元[31] 其他新策略 - 2023年3月2日，原一致行动关系终止，新一致行动人协议生效，公司实际控制人变更为孙镪、蔡琳、徐捷爽、周鹏[36] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东天津芯华投资控股有限公司直接持有公司3723.642万股[37] - 孙镪期初持股8880股，期末持股26284股，增加17404股[37] - 蔡琳期初持股8940股，期末持股30754股，增加21814股[37] - 徐捷爽期初持股13320股，期末持股45999股，增加32679股[37] - 周鹏期初持股7200股，期末持股19418股，增加12218股[37] - 副总经理居宁期初持股7400股，期末持股10952股，增加3552股[38] - 财务总监黄颖期初持股0股，期末持股1971股，增加1971股[38] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、现任董监高直接持股无质押、冻结情形[38] - 截至2023年12月31日，孙镪等四人通过天津芯华控制公司37236420股股份[39] - 截至2023年12月31日，自然人实际控制人间接持股无质押、冻结情形[39] - 截至2023年12月31日，蔡琳等三人合计持有丰众资管计划7002500.00份额[39] 募集资金情况 - 募集资金总额为16.4297526077亿美元，实际募集资金净额为15.1225858296亿美元[33] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额为5.6249806961亿美元[33] - 公司募集资金使用及结余情况符合相关规定，无违规使用情形[34] 合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺事项[3] - 2023年度，保荐机构督导公司及其董监高遵守法规和规则，履行各项承诺[4] - 2023年度，公司及其控股股东等未受到行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度，公司不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项[5] - 2023年度，公司未发生需督促说明并限期改正的相关情况[5] - 2023年度，公司不存在需要专项现场检查的情形[5] - 截至持续督导跟踪报告出具日，保荐机构无其他需发表意见事项[40]