董事会提名 - 公司董事会提名王东海为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关持股及亲属关系[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人具备注册会计师资格[8] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[10]

资金募集 - 首次公开发行1500万股，发行价134.81元，募资总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额44376.00万元，拟投入募集资金44376.00万元[2] 支付策略 - 公司用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[1][9] - 财务部建台账统计自有资金支出，6个月内等额划转置换[6] 监督情况 - 保荐机构监督检查，公司配合，且认为该事项合规无异议[6][10]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业资质要求 - 需具备注册会计师资格[6] - 需取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚等不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 需参加培训获相关证明材料[6] 声明信息 - 声明时间为2025年11月28日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名朱锐为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东及其直系亲属[5] - 被提名人最近36个月未受相关处罚或批评[7] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 提名人声明 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[8] - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖明为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实并确认其任职资格符合要求[8] 任职资格情况 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[5][7] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或批评[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响情形者不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 审查核实 - 需通过公司提名委员会资格审查[6] - 需按规定核实确认任职资格[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月24日14点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月24日[2][3] - 本次股东会审议选举第三届董事会非独立董事和独立董事[3] 时间相关 - 提交股东会审议的议案于2025年11月29日披露[3] - 股权登记日为2025年12月17日[9] - 会议登记时间为2025年12月18日[12] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[4] - 会议联系部门为公司证券部，电话为021 - 60753051[14] - 公告发布时间为2025年11月29日[15]

公司股价表现 - 11月17日股价上涨5.57%至69.95元/股，成交额6143.70万元，换手率0.78%，总市值82.26亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海芯导电子科技股份有限公司，成立于2009年11月26日，于2021年12月1日上市 [1] - 主营业务为功率半导体的研发与销售，其中功率器件收入占比90.93%，功率IC收入占比9.07% [1] 基金持仓情况 - 华夏国证2000指数增强发起式A（018292）基金重仓持有芯导科技2400股，占基金净值比例0.83%，为第七大重仓股 [2] - 该基金于2023年5月23日成立，最新规模1750.28万元，今年以来收益率为37.08% [2] - 基于股价上涨，该基金当日持仓浮盈约8856元 [2] 基金经理信息 - 华夏国证2000指数增强发起式A（018292）的基金经理为孙然晔，累计任职时间3年138天 [3] - 该基金经理现任基金资产总规模9.23亿元，任职期间最佳基金回报为71.9% [3]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价下跌3.06%，成交额为7978.24万元 [1] - 当日融资买入1262.72万元，融资偿还1298.93万元，融资净卖出36.21万元 [1] - 融资融券余额合计2.47亿元，融资余额占流通市值的2.98%，超过近一年80%分位水平处于高位 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但超过近一年90%分位水平处于高位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日股东户数为7755户，较上期减少5.36% [2] - 人均流通股为15164股，较上期增加5.66% [2] - 2025年1-9月实现营业收入2.91亿元，同比增长14.33% [2] - 2025年1-9月归母净利润为7362.78万元，同比减少10.89% [2] 公司业务与分红信息 - 公司主营业务为功率半导体的研发与销售，功率器件收入占比90.93%，功率IC收入占比9.07% [1] - A股上市后累计派现2.51亿元，近三年累计派现2.15亿元 [3] - 公司成立于2009年11月26日，于2021年12月1日上市 [1]