浙江臻镭科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披 露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在 规定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义 务人"):公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人,收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-008 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,928,664 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,928,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.1583 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1583 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 01013 号 致：浙江臻镭科技股份有限公司 浙江臻镭科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 19 日（星期五）14:00 在杭州市西湖 区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务 所（下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）和《浙江臻镭科技股份有限公司股东 大会议事规则》（下称"《股东大会议事规 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-007 本次股票上市流通总数为 1,357,465 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为 自公司股票上市之日起 24 个月，股东数量为 1 名。本次解除限售并申请上市流 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

中信证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，2023 年 6 月 1 日公 1 关于浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江臻镭科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"臻镭科技"或"发行人"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对臻镭科技首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有流通 限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司购买办公大楼暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，对臻镭科技购 买办公大楼暨关联交易进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 2022 年 12 月 22 日，公司与镓谷科技签署了《房屋租赁协议》，公司承租镓 谷科技位于杭州市西湖区智强路与云海街交叉口"云创镓谷"8 号楼，租赁期限 自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日。2023 年 11 月，镓谷科技向公司发 出出让邀请，其拟转让"云创镓谷"园区内的部分办公用房，基于公司对 8 号楼 有优先购买权，同时公司为满足经营发展需要，改善研发办公环境，并加快募投 项目的建设进度，公司与镓谷科技友好协商后，拟向镓谷科技锁定 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | | 议案二 | 关于购买办公大楼暨关联交易的议案 9 | 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第四次会议于2023年12月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024 年 1 月 2 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议 表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 因公司实际办公地已迁址，董事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定,浙江臻镭科技股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就公司第二届董事会第四次会议的 相关事项发表如下审核意见: 一、关于购买办公大楼暨关联交易的议案的书面审核意见 公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对拟购置的相关资产进行了评估, 转让价格以评估机构出具的评估报告为参考协商确定,定价客观、公允,公司本 次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意本次购买办公大楼暨关联 交易的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。 (以下无正文,为签署页) 翁国民 周守利 204年 1 月 2日 （本页无正文,为浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事 会第四次会议相关事项的书面审核意见的签字页) 各委员签字: 江乾坤 ...

浙江臻错科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定,浙江臻镭科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发 表独立意见如下: 独立董事签字: 翁国民 周守利 一、关于购买办公大楼暨关联交易的议案的独立意见 本次关联交易是公司为满足公司募投项目"总部基地及前沿技术研发项目" 和研发、办公、测试使用需要,符合公司实际生产经营需要,有助于提升公司的 综合竞争力。此次关联交易作价以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的 资产的评估报告为参考协商确定,定价公允合理,没有损害公司及股东特别是中 小股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,本次关联交易表决 程序合法合规。因此,独立董事一致同意公司本次购买办公大楼暨关联交易事项。 二、关于变更募投项目实施地点的议案的独立意见 本次部分募集资金投资项目实施地点变更是根据公司募投项目用地的实际 情况以及公司经营需要进行的,符合公司及全体股东的长期利益。本次除部分募 投项目实施 ...