（一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-060 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区张扬路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

一、监事辞职情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到第三届 监事会非职工代表监事陈崇先生提交的书面辞职报告。陈崇先生因从公司离职申 请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，陈崇先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，陈崇先生仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-059 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 阚桂兵先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 阚桂兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证 ...

新疆大全新能源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 30 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为355,335.30万元，同比下降57.38%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为68,894.48万元，同比下降87.61%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,670.74万元，同比下降92.53%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.32元/股，同比下降87.69%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.32元/股，同比下降87.64%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.61%，同比减少12.81个百分点[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入128.78亿元，同比减少47.81%[16] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东净利润51.15亿元，同比减少66.09%[16] - 公司2023年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润48.42亿元，同比减少67.95%[16] - 公司2023年前三季度营业总收入为12,878,067,902.98元，同比下降47.8%[23] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,170,104,912.08元，同比下降4.7%[23] - 公司2023年前三季度营业利润为6,045,024,810.24元，同比下降66%[24] - 公司2023年前三季度净利润为5,115,066,876.18元，同比下降66.1%[24] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5,115,066,876.18元，同比下降66.1%[24] - 公司2023年前三季度基本每股收益为2.39元/股，同比下降68.3%[25] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为2.39元/股，同比下降68.2%[25] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,010,052.66万元，同比增长7.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为101.01亿元，同比增长7.62%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-55.71亿元，同比减少55.91%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75.34亿元，同比增长43.74%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-30.05亿元，同比增长82.01%[29] - 期末现金及现金等价物余额为206.54亿元，同比增长2.42%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.92亿元，同比增长177.12%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.62亿元，同比增长42.98%[28] - 支付的各项税费为30.05亿元，同比减少31.63%[28] - 吸收投资收到的现金为2.22亿元，同比减少98.07%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为77.06亿元，同比减少62.88%[29] 资产与负债 - 公司2023年第三季度末总资产为5,017,305.32万元，同比下降4.00%[5] - 2023年1-9月，公司货币资金为206.74亿元，同比下降13.15%[20] - 2023年1-9月，公司应收款项融资为22.86亿元，同比下降67.85%[20] - 2023年1-9月，公司存货为9.95亿元，同比下降19.08%[20] - 2023年1-9月，公司固定资产为180.96亿元，同比增长98.71%[21] - 2023年前三季度流动负债合计为5,859,893,259.20元，同比增长5.9%[22] - 2023年前三季度非流动负债合计为887,889,050.59元，同比下降25.4%[22] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为47,417.72万元，同比增长15.43%[5] - 公司2023年第三季度研发投入占营业收入的比例为13.34%，同比增加8.41个百分点[5] 股东与股份 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,253,747股，占公司总股本的0.0585%，支付资金总额为50,218,267.06元[14] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量为754.15万股，占公司股本总额的0.3516%[15] - 徐广福与徐翔合计直接和间接持有公司股份比例为19.53%[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司无限售条件流通股67,366,544股[12] - 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有公司无限售条件流通股28,337,229股[12] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件流通股20,492,965股[12] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司无限售条件流通股19,806,032股[12] 多晶硅业务 - 2023年1-9月，公司实现多晶硅产量13.68万吨，销量14.01万吨，产量同比增长36.67%，销量同比增长27.93%[17] - 2023年三季度，公司多晶硅产量5.77万吨，环比增加27.28%；销量6.33万吨，环比增加22.72%[17] - 2023年1-9月，公司单位销售价格为91.26元/公斤，同比下降59.26%；单位成本为49.74元/公斤，同比下降15.09%[17] - 2023年1-9月，公司单位现金成本为43.51元/公斤，同比下降18.34%[17] - 2023年三季度，公司N型硅料销售占比实现倍数级增长[17] - 公司预计2023年四季度产量为5.9-6.2万吨，全年产量为19.6-19.9万吨[18]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-055 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 截止 2023 年 10 月 16 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 1,616,588 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.0754%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 36.01 元/股，支付的资金总额 为人民币 63,586,685.98 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

重要内容提示： 新疆大全能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）第一个归属期归属条 件已经成就。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期股份登 记工作，现就有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-054 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、LONGGENZHANG：男，1964 年 5 月出生，美国国籍，具有中国永久居留权，曾任公 司副董事长、董事，于 2023 年 8 月 3 日辞任公司副董事 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 2023 年 9 月 26 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 363,747 股，已回购股份占公司 总股本的比例为 0.0170%，成交最低价为 39.28 元/股，成交最高价为 39.63 元/股，支付的总金额为人民币 14,372,140.04 元（不含交易费用）。 一、股份回购的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且 不超过人民币 40,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-051 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： （一）2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事 项发表了明确同意的独立意见。 （二）根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本 次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无 需提交股东大会审议。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在上 海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第 三届董事会第六次会议。经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时限的要求。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-050 经审议，董事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-049 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第四次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 监事会认为公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合 有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，监事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的部分限制性股票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易 ...