证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-024 科德数控股份有限公司 关于控股股东和实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行人民币普通股（A 股）股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2024- 023），公司的总股本变更为 101,702,906 股。 本次权益变动后，公司控股股东光洋科技持有公司股份数量不变，持有公司 股份比例由 IPO 后的 28.81%被动稀释至 25.70%，被动稀释比例为 3.11%；实际 控制人于本宏先生直接持有公司股份数量不变，持有公司股份比例由 IPO 后的 10.43%被动稀释至 9.30%，被动稀释比例为 1.13%；共同实际控制人于德海先生、 于本宏先生直接及间接通过光洋科技、大连万众国强持有公司股份的比例由 IPO 后的 39.59%被动稀释至 35.31%，被动稀释比例合计为 4.28%。公司控股股东和 实际控制人均未发生变化。 | 股东名称 | 股份性质 | 权益变动前直 ...

中信证券股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 一、发行人概况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 17 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：8,525,149 股 2、发行价格：70.38 元/股 3、募集资金总额：人民币 599,999,986.62 元 4、募集资金净额：人民币 588,003,397.17 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自 本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发 行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵 守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限 售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 2 | | | | 特别提示 | ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-023 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票发 行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 科德数控股份有限公司（以下简称"科德数控""公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）新增 8,525,149 股股份已于 2024 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的认购对象共 11 家，均以现金参与认 购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日） 起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期 另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 证券代码：688305 证券简称：科德数控 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 于本宏 陈 虎 阮叁芽 杨喜荣 宋梦璐 朱莉华 赵万华 孙继辉 赵 明 全体监事： 王大伟 王建军 王庆朋 除董事以外的全体高级管理人员： 李经明 汤洪涛 李文庆 科德数控股份有限公司 年 月 日 2 殷云忠 3 | 于本宏 | 陈 虎 | 阮叁芽 | | --- | --- | --- | | | 1-3-1 | | | 杨喜荣 | 宋梦璐 | 朱莉华 | | 赵万华 | 孙继辉 | 明 赵 | | 事。 | | | | 王大伟 | 壬建军 | 王庆朋 | | 以外的全体高级管理人员: | | | | 李经明 | 汤洪涛 | 李文庆 | | 殷云忠 | | | | | | 科 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-015 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以 下事项： 一、审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》 由于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总 额为人民币 599,999,986.62 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元（以下简称"本次募集资金"），低于本次募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）预计使用募集资金人民币 ...

科德数控股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG10627 号 科德数控股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-3 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-3 | 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZG10627号 科德数控股份有限公司： 我们接受委托，审验了科德数控股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至2024 年4月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司 的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的 审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币93,177,757.00元，股本为人民币93,177,757.00元。 根据贵公司2023年2月3日和202 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 发行过程和认购对象合规性的报告 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于 1 上海证券交易所： 科德数控股份有限公司（以下简称"科德数控"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可﹝2024﹞268 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为科德数控本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-016 科德数控股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》 经审议，监事会认为：由于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金扣除各项发行费用后的净额低于募投项目预计使用募集资金的 规模。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，基于公司的实际经 营需要和募投项目的建设进度，对部分募投项目使 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 及全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司及 全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票募投项目部分款 项并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 ...