股本变动 - 2023年12月26日总股本由160,240,535股增至192,288,642股[2] - 2024年1月31日股本总数增至194,120,140股[4] - 2024年实施权益分派后总股本变为271,768,196股[5] 限售股情况 - 本次限售股上市流通数量44,867,350股，占比16.51%[3] - 上市流通日期为2024年6月26日[3] 股东持股 - 烟台山高致远等多家股东持有限售股及占比情况[9]

股本变动 - 2023年12月26日新增32,048,107股，总股本增至192,288,642股[1] - 2024年1月31日股本总数增至194,120,140股[4] - 2024年权益分派后总股本变更为271,768,196股[5] 限售股情况 - 44,867,350股限售股2024年6月26日上市，占比16.51%[2] - 认购对象承诺6个月内不转让[6] 股东流通情况 - 烟台山高致远等三家股东本次全部流通[8]

西安铂力特增材技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份减增和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度利润 分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-029 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限 公司章程（2024 年 6 月修订）》。 特此公告。 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 公司已于近日完成工 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议、独立董事专门会议 审议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-028 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司持有北京正时精控科技有限公司 14.29%的股权，公司高级管理人员杨东 辉担任其董事，公司实际控制人之一薛蕾先生及董事杨东辉先生于 2023 年 12 月通 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京正时精控科技有限公司签订采购及销售合同金额累计 753.4 万元 本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易实施不存在重大法律障碍 一、关联交易概述 截止 2024 年 6 月 5 日，公司与北 ...

中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对铂力特 本次关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截止 2024 年 6 月 5 日，公司与北京正时精控科技有限公司签署的采购及销售 合同等金额累计 753.4 万元。 前述关联交易不构成重大资产重组。 3、注册资本：686.2679 万人民币 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营收为12.32亿元,同比增长34.24%;归母净利润为1.42亿元,同比增长78.11% [1][2] - 2024年Q1公司营收为2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润为0.01亿元,实现扭亏为盈 [2] - 公司业绩增长主要得益于3D打印定制化产品、自研3D打印设备和原材料销售的快速增长,以及航空航天和工业机械领域需求的释放 [2] 盈利能力分析 - 2023年公司毛利率为48.97%,较上年下降5.58个百分点,主要受产品结构变化影响 [3] - 2023年/2024年Q1公司期间费用率分别为37.00%/53.50%,较上年同期大幅下降,主要系管理费用下降 [3] - 随着下游市场拓展、工艺提升和成本控制能力提高,公司未来业绩有望保持快速增长 [3] 产能扩张情况 - 截至2024年Q1末,公司在建工程为4.39亿元,较年初增加29.12%;存货为6.07亿元,较年初增加17.86% [4] - 公司持续进行产能扩张,为满足下游快速增长的需求做好准备 [4] 行业地位 - 公司是金属增材制造领域的稀缺标的,通过自有设备和原材料为客户提供综合解决方案 [5] - 公司积极募投扩产,进一步扩大订单承接能力和业务规模,巩固行业地位 [5] - 公司聚焦高毛利的航空航天领域,并不断开拓新市场,有望充分受益于下游需求的快速释放 [5] 财务数据及盈利预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.11/5.03/7.05亿元,对应PE为54/34/24倍 [6] - 公司2024-2026年营收预测分别为17.72/25.06/34.73亿元,同比增长43.8%/41.4%/38.6% [8] - 公司2024-2026年毛利率预测分别为48.1%/47.7%/47.2%,ROE分别为6.1%/9.1%/11.6% [8]

报告公司投资评级 公司首次评级为"增持"[5] 报告的核心观点 1. 公司作为中国领先的金属增材技术全套解决方案提供商,具备较强的品牌和客户优势[5] 2. 随着下游应用的拓展,以及公司产能的释放和产业链一体化优势的凸显,公司业绩有望持续快速增长[5] 3. 预计公司2024-2026年营业收入分别为17.98/25.33/34.98亿元,同比增长45.88%/40.90%/38.10%;归母净利润3.11/5.01/7.02亿元,同比增速为119.62%/61.04%/40.18%,EPS分别为1.14/1.84/2.58元,对应PE为52/33/23倍[5] 公司投资评级 1. 公司作为中国领先的金属增材技术全套解决方案提供商,具备较强的品牌和客户优势[5] 2. 未来随着下游应用的拓展,叠加公司产能的释放,以及产业链一体化优势的凸显,公司业绩有望持续快速增长[5] 3. 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持高速增长,给予"增持"评级[5] 公司业绩情况 1. 2024Q1公司实现营业收入2.06亿元,同比+54.72%;实现归母净利润0.01亿元,同比+104.72%,扭亏为盈[1] 2. 2024Q1公司单季毛利率41.25%,同比-7.37pct,环比-11.16pct,主要是由于产品结构变化和销售规模增加导致价格水平下降[1] 3. 公司定增成功完成,实际募资净额为30.07亿元,预计达产后新增3D打印原材料产能800吨、新增3D打印定制化产品打印工时160万小时[1] 公司产业链布局 1. 公司不断加深与航空航天企业的合作,2023年全年航空航天领域收入达6.90亿元,占总收入的56.02%[2] 2. 公司持续拓展模具制造、医疗研究、汽车制造、能源动力、轨道交通、船舶制造、电子工业等多领域的应用[2] 3. 公司积极布局海外市场,2023年海外业务收入0.51亿元,同比+118.45%,与韩国、波兰、尼日利亚等地签署代理商协议[3][4] 行业发展前景 1. 3D打印在3C行业的应用具有广阔的市场空间,有望带来新的业绩增长曲线[2] 2. 3D打印下游应用场景丰富,蓝海市场尚待发掘[2]

业绩总结 - 公司2024Q1季报显示，营业收入为2.06亿元，同比增长54.72%[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润将分别达到3.4、5.0、7.4亿元，对应PE分别为48、32、22倍，维持“买入”评级[4] - 2026年预计营业总收入将达到3484百万元，较2023年增长183.5%[9] - 2026年预计净利润为742百万元，较2023年增长423.9%[9] - 2026年预计每股收益为3.82元，较2023年增长329.2%[9] - 预计2026年的市净率为2.53，较2023年下降24.2%[9] 产品和技术 - 公司持续加大研发投入，生产规模持续扩大，预计营收利润将继续保持快速增长[3] - 公司产品结构变化导致毛利率有所降低，但预计随着其他打印服务产品的放量，毛利率将修复[3] 其他策略 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主决策[15] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且未考虑个别客户的特殊情况，不应被视为特定客户的建议或策略[15] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司在发布报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[16]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-027 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024年5月22日15:00-17:00 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题， ...