证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-016 三生国健药业（上海）股份有限公司 黄浩旻先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归 属于公司，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形，黄浩旻先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。 黄浩旻先生在职期间负责的工作已妥善交接，其离职不会影响 公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会 对公司研发实力、核心竞争力和产品创新产生不利影响。 公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与 执行等实际情况，结合顾津明先生的任职履历、公司核心技术研发工 作需求及其本人参与研发项目的情况等相关因素，新增认定其为公司 核心技术人员。公司已建立较为完善的研发管理体系和知识产权保护 体系，本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专利 1 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）核心技术人员黄浩旻 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三生国健药业〈上海）股份有限公司〈以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年 报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计 工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。 2、对公司内部审计工作指导情况 2024 年度，公司董事会审计委员会从专业.的角度指导公司内部审计机构开展本 职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提 出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 投告期内经 ...

报告与会议时间 - 公司2025年03月26日发布2024年度报告[3] - 投资者可在2025年03月27日至04月02日16:00前提问[3][8] - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年04月03日09:30 - 11:30举行[3][5][7] 会议信息 - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[5][6][7] - 参加人员有总经理等4人，投资者可在线参与[7] 后续事项 - 联系人张女士，电话及邮箱公布[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-014 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自 愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 1 况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项符合公 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况的评估报告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总 收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证 券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户 共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业 ...

| 1 走进三生国健 . | | --- | | 1.1 公司概况 | | 1.2 ESG 管理 . | | 2 持续提升公司治理水平 . | | 2.1 公司治理 | | 2.2 风险与合规管理. | | 2.3 反商业贿赂及反贪污………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 2.4 数据安全与客户隐私保护 | | 2.5 医学研究伦理 | | 2.6 反不正当竞争………………………………………………………………………………31 | | 3 健康产业的长期开拓者 . | | 3.1 研发创新 . | | 3.2 知识产权保护………………………………………………………………………………………………………………………………37 | | 3.3 携手行业共同发展 . | | 4 抗体药的可靠提供者. | | 4.1 产品质量管理 | | 4.2 患者用药安全 | | 4.3 可持续供应链管理 . | | 5 社会共享价值的创造者 . | | 5.1 员工权 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为金永利、张薇、游松[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

安永华明人员与业绩 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司审计相关决策 - 2024年3月同意续聘安永华明为2024年度审计机构[3][6] - 2025年1月确认公司2024年度审计方案[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为安永2024年年报审计表现良好[8]

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"三生国健"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2025年度"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 本方案于2025年3月25日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 具体方案如下： 2025年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项 行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感， 实现管理层与股东利益的共担共享。 三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争 力 三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创 新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及 多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有20年大规模 ...