会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日在上海公司会议室召开[2] - 100名股东和代理人出席，所持表决权占比1.9761%[2] - 7名董事、3名监事和董秘出席会议[4] 议案表决 - 与沈阳三生制药许可协议议案通过[5] - 普通股股东同意比例98.1701%[5] - 5%以下股东同意比例98.1701%[5] 合规情况 - 律师见证会议，确认决议合法有效[3][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日10:00召开，通知2月20日发出[2][3] - 现场和网络投票股东100人，代表股份12188688股，占比1.9761%[5] 投票时间 - 网络投票交易系统平台时间为3月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台时间为3月7日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于与沈阳三生制药签署许可协议暨关联交易的议案》同意11965649股，占比98.1701%[7] - 反对221439股，占比1.8167%[7] - 弃权1600股，占比0.0132%[7] - 中小股东同意占比98.1701%，反对占比1.8167%，弃权占比0.0132%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月7日10：00在上海公司会议室召开[12] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 会议由董事会召集，董事长LOU JING主持[13] 业务合作 - 公司及子公司拟将612和708项目独家授予沈阳三生，许可区域为中国大陆[16] - 交易对价含首付款10,190.00万元，里程碑付款及后续权利金[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119,356.83万元，较上年增加17.70%[3][5] - 2024年营业利润75,144.59万元，较上年增长136.14%[3] - 2024年利润总额73,258.00万元，较上年增长135.83%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润73,165.99万元，较上年涨幅148.34%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润25,034.42万元，较上年涨幅21.16%[3][6] - 2024年基本每股收益1.19元，较上年增长147.92%[4] - 报告期末总资产598,636.91万元，较年初增长12.84%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益559,055.63万元，较年初增长14.18%[4][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度产品销售收入同比增长17.74%[7] 参股公司分红影响 - 收到参股公司特别分红分配6,242.47万美元，影响公司多项利润指标[7]

交易信息 - 公司拟将612和708项目独家授予沈阳三生，许可区域为中国大陆，对价含10190万元首付款等[2][5] - 许可产品上市后，沈阳三生按净销售额15%支付权利金[5][17] - 612、708项目中国大陆独占使用权市场价值10190万元[23] 股权结构 - 沈阳三生直接持有公司6.42%股份，间接控制35.08%股份[7][10] - 上海翃熵直接持有公司0.60%股份，间接控制34.48%股份[10] 沈阳三生财务 - 沈阳三生2024年度未经审计总资产1796285.03万元，净资产1533269.69万元[12] - 沈阳三生2024年度营业收入589354.42万元，净利润183013.08万元[12] 里程碑付款 - 许可产品任一适应症提交临床注册申请获受理号，沈阳三生付200万元[15] - 完成I、II、III期临床试验首例患者入组，分别付500万元[15] - 提交新药上市申请获受理或批准，付1000万元[15] 项目进展 - 612项目处于临床前阶段，708项目已取得IND临床批件[21] 交易审议 - 2025年2月19日董事会通过关联交易议案，需提交股东大会审议[29] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[27] 交易目的 - 聚焦核心自免业务，优化业务结构及资源配置[24] - 缓解研发投入压力，增厚业绩，加快项目推进[26] 风险提示 - 药物研发和临床试验有失败风险，项目进展和结果不确定[30] 交易评估 - 聘请上海东洲资产评估有限公司采用收益法估值[22][23] - 关联交易定价公平合理，不损害公司及股东利益，不构成重大资产重组[23][27]

东 洲评估 三生国健药业( 上海 )股份有限 公司拟向 沈阳 三 生制药有限责任公司转让其持有的部分在研候选 新药管线中国大陆地区独占使用权涉及的部分资 产价值 估值报告 东洲咨报字【2025】第 0261 号 共１册 第１册 上海东 洲资 产评估有限 公司 2025 年 02 月 18 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202500233 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲 咨委(202502124) 号 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 东洲各报字【2025】第 0261 号 | | 报告名称: | 三生国健药业(上海)股份有限公司拟向沈阳三生 制药有限责任公司转让其持有的部分在研候选新药 管线中国大陆地区独占使用权涉及的部分资产价值 | | | 估值报告 | | 评估结论: | 101,900,000.00 元 | | 评估报告日: | 2025年02月18日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 许楠(资产评估师) 会员编号:31180022 | | | 潘 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月7日10点在上海召开[3] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议与沈阳三生制药许可协议暨关联交易议案[7] 股东相关 - 7家关联股东应回避表决议案1[8] - 议案1对中小投资者单独计票[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月28日[14] - 会议登记3月6日9:00 - 17:00在上海公司会议室[15] 其他 - 会议联系人张女士，电话021 - 80297676等[21] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[23]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入114,548.00万元到122,843.50万元，同比增加12.96%到21.14%[4][7] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润70,039.64万元到77,190.29万元，同比增加137.73%到162.00%[4][7] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润23,879.39万元到27,859.00万元，同比增加15.57%到34.83%[4][7] 2024年度研发投入预计 - 2024年度研发投入预计为52,296.00万元到55,896.00万元，同比增加66.45%到77.91%[5][7] - 2024年度费用化研发投入预计为34,149.00万元到37,149.00万元，同比增加20.97%到31.59%[5][7][8] 上年同期数据 - 上年同期利润总额31,063.42万元，归属于母公司所有者的净利润29,461.44万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,662.27万元[10] - 上年同期每股收益0.48元/股[11] 业绩影响因素 - 报告期内主要产品收入持续稳健增长[12] - 收到参股公司Numab Therapeutics, AG特别股息分配6,242.47万美元（折合人民币约44,654.52万元），影响2024年度经营业绩[12] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[9][15]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议2024年12月26日发通知，2025年1月3日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 刘彦丽辞去董事会秘书，继续任总经理、董事[3] - 董事会同意聘任张琦为董事会秘书至本届届满[3][4] 制度制定 - 董事会同意制定市值管理制度[6]

财报与会议信息 - 公司2024年10月23日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月28日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为视频直播和网络互动[4] 提问征集 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[4] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[4] 参会人员 - 总经理兼董秘刘彦丽、财务总监孙永芝、独董张薇[6] 其他 - 联系人张女士，电话（021）80297676，邮箱ir@3s - guojian.com[8][9]