授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司新增不超5亿元担保额度，有效期12个月[1] - 2025年3月26日通过授信及担保额度议案[4] 子公司情况 - 江苏汇成注册资本86,164.02万元，公司持股100%[9][10] - 2024年末资产总额143,827.40万元，负债总额77,935.76万元[12] - 2024年度营收42,352.35万元，净利润1,872.70万元[12] 其他 - 公司及子公司无对外担保（不含对子公司）[19] - 公司对全资子公司担保余额为0，占比均为0[19] - 董事会、监事会认为额度符合公司情况[16][17][18]

公司治理 - 公司第二届董事会成员7名，独立董事3名，占比超三分之一[1] - 2024年5月15日年度股东大会选举产生第二届董事会成员[17] - 报告期内完成董事长选举和高级管理人员聘任工作[17] - 报告期内制定董事和高级管理人员薪酬方案[17] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，参加股东大会1次[6] - 2024年度审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年不存在需要召开独立董事专门会议的事项[6] 审计与财务 - 2024年4月18日一届二十五次董事会、5月15日2023年度股东大会批准续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度未解聘财务总监，第二届董事会一次会议后总经理提名闫柳继续担任，审计委员会审议同意[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策、估计变更或重大会计差错更正的情形[16] 其他事项 - 报告期内未发现公司存在应当披露的关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司未发生被收购的情况[14] - 报告期内无免除董事或解聘高级管理人员情形[17] - 独立董事参与审议向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[18] - 独立董事参与审议2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[18] - 2024年独立董事按规定履行职责保障公司规范运作和健康发展[20] - 2025年独立董事将继续履行独董义务维护股东合法利益[20] - 报告日期为2025年3月26日[22]

公司治理 - 2024年5月完成换届选举，第一、二届董事会成员均7名，独立董事3名[1] - 2024年董事会应出席12次，亲自出席12次，通讯出席9次[9] - 2024年召开2次股东大会[8] 委员会会议 - 2024年召集2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年参加3次审计委员会会议[8] 其他事项 - 2024年参与第三季度业绩说明会与中小投资者沟通[11] - 2024年未发现应披露的关联交易[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年继续聘任闫柳为财务总监[18] - 2024年无会计政策等重大变更情形[19] 议案审议 - 组织董事候选人提名并提交议案审议[20] - 完成董事长选举及高管聘任，无免除或解聘情形[20] - 组织薪酬方案制定审查并提交审议[21] - 董事薪酬方案提交股东大会审议[21] - 认为董事、高管薪酬合理合规[21] - 审议通过限制性股票相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公司治理 - 第一届董事会成员7名，独立董事3名占比超三分之一[1] - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[7] 人员履职 - 2024年程敏出席4次董事会和1次股东大会[7] - 2024年程敏召集3次审计委员会会议，参加1次提名委员会会议[7] 重要决策 - 2024年4月18日董事会通过续聘天健会计师事务所议案，5月15日股东大会批准[16] - 2024年4月18日董事会通过换届选举及提名第二届董事会候选人议案[18] 人员变动 - 第一届董事会任期届满，独立董事于2024年5月15日正式离任[20][21]

公司治理 - 2024年5月15日完成换届选举，一、二届董事会成员均7名，独立董事3名[1] - 报告期内独立董事应出席董事会会议12次，均亲自出席[6] - 2024年召开业绩说明会，独立董事与中小投资者沟通[10] 决策事项 - 2024年4月18日审议通过续聘天健会计师事务所，5月15日获批[16] - 2024年5月15日同意继续聘任闫柳为财务总监[17] - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票等议案[19] 未来展望 - 2025年继续发挥独立董事作用，提供建设性建议[20] - 关注行业动态，了解公司生产经营信息[20] - 审阅文件，推动公司治理体系完善[20]

审计监督 - 审计委员会对天健2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会确定要素及标准审查天健续聘[4] - 审计委员会通讯审阅天健2024年度审计工作计划[6] 审计意见与报告 - 天健认为公司2024财报合规并出具无保留意见[3] - 审计委员会审议通过2024年度内部审计工作报告[8] 续聘决策 - 2024年4月15日审计委员会通过续聘天健议案[5] 沟通事项 - 2025年3月21日审计委员会与相关人员初审后沟通[7]

| 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-014 | | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | | | | 证券代码：688403 转债代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）为满足经营发展产生的资金需 求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并且 公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成提供预计不超过人民币 5 亿元的新增担 保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保 额度预计不超过人民币 5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提 供的担保余额为 0，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第二届 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产 管理计划等）。 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的暂时闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议， 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的 银行及券商理财产品（包括 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，拟为公司及董事、 监事、高级管理人员等主体投保责任保险。现将有关事项公告如下： 一、投保方案主要内容 1、投保人：合肥新汇成微电子股份有限公司； 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人（最终以签订的保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 ...