国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次年度股东大会出席人员的资格和召集人资格 … | | 三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证 ...

无锡日联科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 11 | | 议案七：关于聘请 2024 年度审计机构的议案 12 | | 议案八：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的议案 14 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 20 | | 议案十一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 21 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股 ...

一、原股东大会有关情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-033 无锡日联科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 22 日 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开日期、时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为5.87亿元，同比增长21.19%[1] - 公司2023年归母净利润为1.14亿元，同比增长59.27%[1] - 公司在集成电路及电子制造设备、新能源电池检测设备、铸件焊件及材料检测设备等领域实现了增长，毛利率提升[1][2] 未来展望 - 公司推出股权激励计划，激励对象包括核心技术人员及业务骨干，要求24-26年营收增长率不低于30%、60%、90%[3] 新产品和新技术研发 - 公司在不同产品领域的营收表现良好，集成电路及电子制造设备、新能源电池检测设备等领域实现了增长[1][2] 市场扩张和并购 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-031 无锡日联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 2 月 6 日~2025 年 2 月 | 5 | 日 | 2024 | | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 | | | | 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | ...

业绩总结 - 日联科技2023年实现营收5.9亿元，同比增长21.2%[1] - 2024Q1归母净利润同比增长59.3%至1.1亿元[1] - 2024Q1毛利率同比增长8.3个百分点至45.8%[1] - 铸件焊件设备领域收入同比增长82.8%至1.4亿元[2] - 射线源产品线不断拓展，公司盈利能力显著改善[1] 未来展望 - 公司2024-2026年营收或净利润增长目标分别不低于30%/60%/90%[3] - 2024年归母净利润预测为165百万元，同比增长44.7%[3] - 2024年EPS预测为2.08元，对应PE为35.5倍[3] - 2026年预计营业收入将达到1445百万元，较2022年增长198.5%[4] - 2026年预计净利润为289百万元，较2022年增长301.4%[4] - 2026年预计每股收益为3.64元，较2022年增长304.4%[4] - 2026年预计ROE为7.4%，较2022年增长346.7%[4] - 2026年预计ROIC为33.1%，较2022年增长41.8%[4]

业绩总结 - 日联科技2023年实现营收5.9亿元，同比增长21.2%[1] - 2024Q1实现营收1.5亿元，同比增长35.5%[1] - 2024Q1毛利率同比增长8.3个百分点至45.8%、净利率同比增长9.9个百分点至22.6%[1] - 2026年预计营业收入将达到1445百万元，较2022年增长198.5%[4] - 2026年预计净利润为289百万元，较2022年增长301.4%[4] - 2026年预计每股收益为3.64元，较2022年增长304.4%[4] - 2026年预计ROE为7.4%，较2022年增长346.7%[4] - 2026年预计ROIC为33.1%，较2022年增长41.8%[4] 公司发展 - 公司发布2024年股权激励计划，激励核心技术人员和技术骨干人员[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[13] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[14] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险[15] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系，无需通知客户[16] - 报告的版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发[17]

业绩总结 - 日联科技2024年一季度收入同比增长35%，归母净利润同比增长140.50%[4] - 2024-2026年预计归母净利润为1.68/2.27/2.83亿元，对应PE为35/26/21倍，维持“增持”评级[2] - 2026年预测每股收益为3.56美元，较2022年增长196.7%[7] - 2026年预测ROE为7%，较2023年下降13.03%[7] - 2026年预测P/E为20.9，较2022年下降66.1%[7] - 2026年预测P/B为1.5，较2022年下降85.27%[7] - 2026年预测EV/EBITDA为25.3，较2022年下降61.2%[7] 公司发展 - 公司自研核心部件微焦点射线源自供比例提升，盈利能力持续提升[1] - 公司发布股权激励计划草案，拟向激励对象授予限制性股票202.87万股，彰显发展信心[2] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[14] - 公司总机电话为0755-82130833[14] - 公司在上海浦东民生路证大五道口广场1号楼12层设有办公室[14] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号设有办公室[14] - 上海办公室邮编为200135[14] - 北京办公室邮编为100032[14]

业绩总结 - 日联科技2023年度实现营业收入为5.87亿元，同比增加21.19%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入为1.50亿元，同比增加35.51%[3] - 日联科技2026年预计营业收入将达到141.8亿元，较2023年增长约140.8%[12] - 2026年预计净利润为28.5亿元，较2023年增长约150.9%[12] 用户数据 - 公司通过自主研发实现了多款X射线源的产业化应用，成功打破了海外厂商的绝对垄断地位[9] 未来展望 - ROE预计在2026年达到7.26%，较2023年增长3.76个百分点[12] - 营业利润占营业收入比例逐年下降，从2023年的22.31%降至2026年的22.69%[12] - 资产负债率预计在2026年为21.66%，较2023年的8.60%大幅增加[12]