会议基本信息 - 会议时间为2024年5月28日10：00 - 11：00，地点为线上 [2] - 参与单位有开源证券、国联证券等多家证券机构 [2] - 上市公司接待人员包括总经理、董事长韩江龙，董事会秘书董东峰等 [2] 业务发展情况 特定领域业务 - 用于汽车电子的高导热高可靠性产品完成客户考核认证，处于量产前期 [3] - 公司完成对光伏用塑封料深度开发，完成原产品迭代 [3] 整体业务布局 - 立足于传统封装领域扩大市场份额，积极布局先进封装领域推动高端产品产业化 [4] - 传统封装领域中，应用于SOT、SOP领域产品市场份额逐步提升 [4] - 先进封装领域中，应用于QFN的700系列产品已小批量生产与销售 [4] - 紧跟先进封装趋势，布局晶圆级封装与系统级封装，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等领域产品逐步通过客户考核验证，有望产业化 [4] 先进封装高端材料情况 - BGA有少量出货 [4] - 系统级封装（SiP）以及晶圆级封装（WLP）等高端封装材料处于通过或正在通过客户考核验证阶段 [4] 行业相关问题 - 高端塑封料从技术突破到批量生产需较长时间，现阶段外资主导，进口替代需靠技术开拓、产品质量和客户服务逐步推进 [3] 产品相关问题 验证周期 - 新产品验证周期取决于客户性能要求，完整新产品导入周期通常为3至6个月，长则可达3年以上 [4] 原材料情况 - 公司使用的硅微粉主要有结晶硅微粉、熔融硅微粉以及球形硅微粉，现有供应商稳定，暂无替换想法 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度营收为2.83亿元,同比下降6.7%,主要原因包括终端市场需求疲软、研发投入增加、人才引进成本增加等 [2][3][4] - 2024年一季度公司营收7200万元,同比增长33%,主要得益于基数较低、自身加产率回升、客户订单增加,以及毛利率有所回升 [3][4] - 公司高性能化学产品替代进度加快,抵消了低端基础塑料市场的下降 [4] - 国家集成电路基金第三期发布,预计将更多投向材料领域,公司有望从中受益 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 固体EMC、LMC、GMC中球规和球铝的用料占比 [12][13][14] **公司回答** 基础类产品一般不使用球规,主要使用角规或溶性龟尾粉;高性能类和先进封装类会使用球规,球规占比越高越往高端产品发展 [12][13][14] 问题2 **投资者提问** 2024年全年收入和利润的增长来源 [16][17][18][19] **公司回答** 预计全年收入增长约20%,其中90%来自固体化学模塑料,10%来自液体产品。增长主要来自高性能产品,基础类产品增长有限,高性能产品国产化率低且市场空间大 [16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 高性能产品的订单验证周期 [20][21][22][23] **公司回答** 如果是已经试用的产品,验证周期较短,5-6个月;如果是全新产品,验证周期可能超过6个月。高性能产品是公司近两年利润增长的主要来源,国内厂商能大批量供货的较少 [20][21][22][23]

公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024- 018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.30 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度报告业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 董事长兼总经理：韩江龙先生 董事会秘书兼财务负责 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 有限公司关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下： | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | 江苏新潮创 新投资集团 | 5% | 以上非第 | 4,679,090 | | 5.80% | IPO 前取得：4,679,090 股 | | | 一大股东 | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 一、减持主体的基本情况 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,679,090 股， 占公司总股本的 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司2023年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司 2023 年度的规范运作等情况进行了现场 检查。现将现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 16 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）对华海诚科进行了现场检查。 现场检查人员对本持续督导期内华海诚科的公司治理及内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使 用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等方面进行了现场检查， 检查手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，详 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 72,402,604.63 | | 33.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,771,702.45 | | 207.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 12,856,353.88 ...

华海诚科 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月1日,公司召开了第三届董事会 第十二次会议,决定于 2024年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-015 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,566,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,566,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.6392 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.6392 | | （%） | ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督 ...