| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要 ...

新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 1 / 70 新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 | 2024 年中期利润分配的议案 27 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于公司监事 | 2024 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于续聘公司 | 2024 30 | | 议案十：关于公司未来三年（2024-2026）股 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

公司概况与业绩表现 - 公司实现营业总收入16.83亿元，同比上升27.92% [4] - 利润总额7,305.56万元；归属于上市公司股东的净利润6,861.52万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,326.60万元 [4] - 剔除可转债利息影响后的归属于上市公司股东的净利润10,188.87万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,653.96万元 [4] 人工智能与新产品 - 2023年生成式AI技术飞速发展，AIGC在多模态数据处理、交互系统升级、辅助决策等方面提供了应用前景 [4] - 公司推出新致新知人工智能开发平台，并升级原有产品形成新的ACE产品线 [4] - 新致智能工牌应用于汽车销售、售后服务、市场营销等领域，已与大型4S经销商集团完成签约，初步部署了近50家门店 [5] 汽车业务 - 公司主要向整车厂及经销商提供后市场信息系统、经营管理系统等细分领域 [4] - DMS系统应用于国内多家整车厂，包含整车厂客户全生命周期管理 [5] - 汽车信息化业务侧重在经营管理系统出海及AI应用上，1季度实现了一定增长 [5] 市场前景与应用 - 新致智能工牌在汽车行业主要应用于4S店的营销管理，全国4S门店近35,000家 [5] - 公司积极探索智能工牌在银行、保险领域的应用落地 [5] - 金融行业的营销过程存在较多的风险控制点，智能工牌能实现对事中过程管理 [6]

长江证券承销保荐有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期回访、现场检查 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限为 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（ ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 ...

业绩总结 - 公司23年实现收入16.83亿元，同比增长27.92%[1] - 公司24Q1实现收入4.33亿元，同比增长36.76%[1] - 公司23年AI大模型收入约7000万，在手订单高增[2] - 公司智算中心建设快速落地，训推一体机收获规模订单，相关收入1.2亿元[3] - 公司保险行业实现收入5.7亿元，同比增长34%[3] - 公司23年经营性净现金流8594万元，主要系应收回款实现改善[4] - 公司预计2024-2026年实现收入分别为21.7、29.1、39.0亿元，归母净利润分别为2.0、2.8、3.8亿元[5] - 公司财务摘要显示2023年净利润79百万元，2024E预计203百万元，2025E预计291百万元[7] - 公司23年营业总收入为1,683百万元，2024E预计2,168百万元，2025E预计2,905百万元[6] 投资评级 - 公司投资评级为“买入”，看好AI应用规模化收入带来的重要变化[5] 提醒 - 报告提醒投资者应当阅读整篇报告获取完整观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[12] - 报告基于已公开信息撰写，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[15] - 报告中提到客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一投资决策因素[16]