履行监督职责情况报告 恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。2024 年 3 月 22 日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2025 年 2 月 28 日，审计委员会通过线上会议形式与负责公司审计工作 的注册 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-015 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-023 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业 集体业绩说明会的公告 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、 财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 二、说明召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 2025 年 5 月 6 日（星期二） 16:00 前通过公司邮箱 ir@bestechnic.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公 司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核 定为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范 围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。董事会授权公司财务部在上述授 信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件 及具体实施相关事宜。 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-022 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （一） 股东大会召集人：董事会 （二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （三） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室 （四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-013 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-014 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形说明 本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末 未分配利润为正值的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年度） | （2023年度） | （2022年度） | | 现金分红总额（元） | 234,540,164.04 | 19,067,840.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 460,470,627.74 | 123,625,456.63 | 122,419,406. ...

第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-020 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 232.9060 万股，约占公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 12003.4708 万股的 1.94%。其中首次授予 208.7693 万股，约占激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.74%；预留 24.1367 万股，约占激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.20%。 （3）授予价格：64.84 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股64.84元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票 或/和公司向激励对象定向发 ...

预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《恒玄科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 恒玄科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 本次拟归属的 33 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 2025 ...