证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-031 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.28 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 公司核心技术人员朱小超先生近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办 理完成相关离职手续及工作交接。离职后，朱小超先生不再担任公司任何职务。 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）2020 年首次公开发行股票及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对伟创电气核心技术人员离职的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 朱小超先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工程师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心软 件工程师；2017 年 9 月至 2021 年 1 月，任苏州伟创电气设备技术有限公司、 本公司研发中心软件工程师；2021 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-030 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员朱小超先生近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办 理完成相关离职手续及工作交接。离职后，朱小超先生不再担任公司任何职务。公 司及董事会对朱小超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 朱小超先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工程师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心软件工 程师；2017 年 9 月至 2021 年 1 月，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公 1 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员朱小超先生 近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办理完成离职手续。离职后，朱小超先 生将不再担任公司任何职务。 ● 朱小超先生与公司签署了保 ...

公司经营业绩 - 2023年度实现营业收入130,488.25万元,较上年同期增长44.03% [1] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润19,080.16万元,较上年同期增长36.38% [1] - 2024年一季度实现营业收入32,763.16万元,较上年同期增长15.21% [1] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润5,365.20万元,较上年同期增长25.29% [1] 募投项目建设情况 - 苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目和苏州技术研发中心建设项目已投入使用 [1] - 三期数字化生产基地建设项目正在建设中,截至2023年末累计投入约22,618.54万元,投入进度达29.23% [1] - 三期数字化生产基地建设项目预计于2025年8月达到可使用状态 [1] 机器人业务发展 - 公司在机器人产品方面推出了多种核心零部件,并在技术和市场方面进行了布局 [1] - 相关销售数据敬请留意公司后续信息披露 [1] 内部控制情况 - 公司建立了较为完善的内部控制制度,确保了公司治理和信息披露的规范性 [1] 船舶海工行业布局 - 公司可为船舶海工行业提供专业的产品和系统解决方案,助力行业绿色转型 [2] - 公司的2MVA岸电变频电源系统解决方案为港口能源供应发挥积极作用 [2] - 未来公司将持续助力船舶港口装备的数字化、智能化革新 [2] 利润分配 - 公司2023年度利润分配方案已经股东大会审议通过,将尽快实施权益分派 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月9日10:00 - 11:00，地点在上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理胡智勇，独立董事钟彦儒，副总经理、财务总监兼董事会秘书贺琬株 [2] 募投项目情况 - 2023年持续加强募投项目建设，苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目、苏州技术研发中心建设项目已投入使用 [2] - 截至2023年末，三期数字化生产基地累计投入约22,618.54万元，投入进度达29.23%，预计2025年8月达到可使用状态 [2] 经营业绩情况 - 2023年度实现营业收入130,488.25万元，较上年同期增长44.03%；实现归属于上市公司股东的净利润19,080.16万元，较上年同期增长36.38% [2][3] - 2024年一季度实现营业收入32,763.16万元，较上年同期增长15.21%；实现归属于上市公司股东的净利润5,365.20万元，较上年同期增长25.29% [3] 其他业务情况 - 机器人产品推出多种核心零部件，攻克多项技术难题，市场布局多类机器人，相关销售数据留意信息披露公告 [3] - 严格按照规定推进内部控制规范体系建设，建立完善内部控制制度，保证财务会计资料真实合法完整及信息披露准确及时 [3] - 在船舶海工行业有布局，提供多种产品和系统解决方案，2MVA岸电变频电源系统解决方案发挥积极作用，未来助力数字化、智能化革新 [3] 分红情况 - 2023年度利润分配方案已通过股东大会审议，将尽快实施权益分派，具体时间关注相关公告 [3]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-028 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 140,699,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 140,699,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.9169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.9169 | 1 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0172 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大 会（以下简称本次会议）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 ...

业绩情况 - 2024年第一季度公司实现营业收入32,763.16万元，较上年同期增长15.21% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润5,365.20万元，较上年同期增长25.29% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,276.80万元，较上年同期增长33.33% [2] 主营业务分类 - 变频器产品2024年第一季度实现收入19,757.44万元，较上年同期增长3.87% [2] - 伺服系统及控制系统产品2024年第一季度实现收入12,102.58万元，较上年同期增长40.38% [2] - 伺服系统及控制系统产品增速较快的主要原因是公司在机床和纺织等行业保持了较强的增长动力 [2][3] 未来发展 - 公司将加大海外展会和产品认证的投入，在巩固原有市场的同时，增强欧美、日韩市场的开拓力度 [3] - 公司在机器人技术领域取得了一定突破，包括掌握了中空环形编码器技术、高功率密度驱动器技术等 [3] - 国内制造业向智能化、自动化方向加速转型，机器换人、无人化生产和柔性制造是未来重要发展方向 [3][4] - 高端装备制造、绿色能源等领域是公司未来重点发展方向 [3][4]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-027 苏州伟创电气科技股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规的相关规定，公司 对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登 了《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《苏州伟创电气 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年5月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案一：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜 | | | 的议案》 | 8 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 ...