保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函，陈熙颖因工作安排不再担任[1] - 持续督导期至2027年12月31日，张津源接替其工作[1] - 变更后保荐代表人为何洋、张津源[1] 新保荐代表人信息 - 张津源为中信证券高级经理，有3年投行经验[5] - 曾参与南京高华、成都佳驰IPO项目[5] 公告信息 - 公告发布于2025年1月7日[3]

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，期限为 自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用闲置自有 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润320,332,488.16元[3] - 截至2024年9月30日合并报表未分配利润1,363,895,711.16元[3] - 截至2024年9月30日母公司未分配利润1,369,092,641.92元[3] 利润分配 - 拟10股派3元，派现120,003,000元（含税）[2][3] - 2024年12月30日通过预案，待2025年股东会审议[2][6][8]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[1] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资61793.13万元[5] - 电磁功能材料与结构研发中心建设项目调整后投资额8483.31万元[5] - 补充营运资金项目调整后投资额30000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度12个月有效[8] - 2024年12月30日会议通过使用部分闲置募资现金管理议案[18] - 监事会认为现金管理有利，保荐人无异议[19][21]

业绩总结 - 2024年与关联方累计已发生交易金额1.90万元[7] 未来展望 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计金额305.00万元[1] - 2025年向成都迈特销售商品预计300.00万元，占比100%[7] - 2025年向成都泰格尔采购测试服务预计5.00万元，占比100%[7] 其他新策略 - 保荐人对2025年度日常关联交易额度事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[1] - 募投项目原计划募资124451.06万元，调整后为100276.44万元[4] 项目投资 - 电磁功能材料生产制造基地项目投资61793.13万元[4] - 研发中心建设项目投资32657.93万元，调整后8483.31万元[4] - 补充营运资金项目投资30000.00万元[4] 资金使用 - 公司通过用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[1][9] - 该操作可提高资金使用效率，不影响项目进行[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月30日召开[2] 审议事项 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东会审议[3][5] - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财议案[13][15] - 审议通过使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] - 募投项目原计划募资124451.06万元，调整后为100276.44万元[7] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地项目投资61793.13万元[7] - 电磁功能材料与结构研发中心项目原计划投资32657.93万元，调整后为8483.31万元[7] - 补充营运资金项目投资30000.00万元[7] 资金使用 - 公司使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，按月统计[5][9] - 监事会、保荐人同意该事项，认为合理合规[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资61793.13万元，募资投资额不变[4] - 电磁功能材料与结构研发中心建设项目投资32657.93万元，调整后募资投资额8483.31万元[4] - 补充营运资金项目投资30000万元，募资投资额不变[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 现金管理收益优先补足募投项目投资不足部分[11]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-007 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 3.审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公 司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、 法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项， 并同意将本议案提交第二届董事会第八次会议审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...