公司治理 - 2023年11月30日完成董事会、监事会换届选举[3][4] - 报告期内召开10次董事会、3次股东大会[5] - 董事会召开审计、薪酬与考核、提名委员会会议共6次[6] 合规情况 - 2023年度关联交易遵循公平原则，表决程序合规[9] - 报告期内未发生对外担保或资金占用情形[10] - 2023年度募集资金存放和使用合规[11][12] 业绩与分配 - 2022年度实际业绩未超出业绩快报披露范围[15] - 2022年度不派现、不送股，拟每10股转增4股[17] 资金管理 - 2023年8月16日同意使用不超2.2亿资金进行现金管理[24] 项目进展 - 2023年4月20日、11月8日审议通过部分募投项目延期等议案[24]

募集资金情况 - 公司2021年7月9日首次公开发行1541万股，每股27.40元，募集资金总额42223.4万元，净额35891.04万元[1] - 调整后拟投入募集资金35891.04万元，营销网络建设项目拟投入15089.96万元[2][3] - 截至2023年12月31日，期末累计项目投入24563.68万元，利息收入净额570.40万元，应结余和实际结余均为11897.76万元[5] 资金管理与制度 - 公司2020年第三次临时股东大会通过《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[6][7] - 2021年7月12日，公司及国投证券与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 2021年8月18日，新增多家全资子公司为募投项目实施主体，签订《募集资金三方监管协议》[9] 资金使用与投资 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额2197.76万元，与应结余差异9700万元，系购买产品所致[11][12] - 公司购买多种产品合计9700万元，含3000万元保本浮动收益型结构性存款[12] - 2023年可用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，截至2023年12月31日，使用募集资金9700万元[16] 项目进度与调整 - 营销网络建设、研发中心升级、信息化升级建设项目投入进度分别为84.69%、29.37%、29.99%，补充营运资金投入进度为100%[26] - 2023年4月20日，将“研发中心升级建设项目”“信息化升级建设项目”延至2024年12月；11月8日，将“营销网络建设项目”延至2024年12月[20] - 公司拟增加“研发中心升级建设项目”研发办公楼租赁装修费和研发课题费投入，减少软硬件购置投入[28]

审计委员会情况 - 2023年公司董事会换届，梁文昭任第五届和第六届审计委员会主任委员[1] - 2023年审计委员会召开4次会议[2] 审计机构与审查结果 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[4] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年审计委员会按要求履职，完善内控体系[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2023年度财务报告审计机构[1] - 2022年年度股东大会等审议通过续聘天健会所2023年为外部审计机构[2] 审计机构情况 - 天健会所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 审计相关会议 - 2023年4月20日，第五届审计委员会第十七次会议同意续聘并提交董事会审议[4][5] - 2024年4月23日，第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2023年相关报告并提交董事会审议[5] 审计结果 - 天健会所对公司2023年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入127,479.82万元，同比增长42.3%[2] 研发成果 - 2023年公司实际新增境内外专利合计63项，新增软件著作权11项[6] - 公司眼部按摩器See5K获2019 - 2023年IF设计奖个护品类Top10[6] 未来展望 - 2024年推进线上线下协同、国内外市场并行营销格局[2] - 从多维度提升整体运营能力，升级研发管理制度[3][6] - 实施稳健财务管控策略，加强投资者关系工作[7][11] 业务拓展 - 确立“四位一体”发展战略，拓展业务领域[4] 其他策略 - 安排董监高培训，坚持分红策略[9][13] - 评估行动方案，专注主业回报投资者[13]

业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润 -50,865,435.56元[3] - 2023年末合并报表未分配利润 -13,129,698.47元[3] - 2023年末母公司可供分配利润101,856,110.60元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2] - 2024年4月23日董监事会通过方案并提交股东大会[6][7] 未来展望 - 因净利润为负且需现金，保持研发和寻求外延发展[4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额2840万元[3] - 2023年度日常关联交易实际发生金额181.45万元[8] 关联交易详情 - 向维克胜购原材料预计200万元，占比0.42%[5] - 向轻松优选等销售产品预计2640万元，占比2.08%[5] 关联方持股 - 维克胜公司全资子公司持股12%[11] - 轻松优选公司持股49%[13] - 轻松元宇公司持股20%[14] - 倍轻松控股香港倍轻松持股49%[15] 交易评估 - 关联交易必要，定价公允，不损股东利益[18][19] - 保荐机构对2024年预计事项无异议[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688793，股票简称倍轻松，股权登记日2024/5/13[11] - 登记时间2024年5月14日09:00 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[12] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话0755 - 82073336 - 8184，邮箱ir@breo.com[14] - 公告发布时间为2024年4月25日[16]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生金额合计181.45万元[5] - 2024年度日常关联交易预计金额合计2840万元[1] 关联交易详情 - 2024年向维克胜买原材料预计200万元，占比0.42%[3] - 2024年向轻松优选销售产品预计1600万元，占比1.26%[3] - 2024年向轻松元宇销售产品预计1000万元，占比0.79%[3] - 2024年向BREO HOLDING销售产品预计40万元，占比0.03%[3] 关联方持股 - 公司子公司持维克胜12%股份[6] - 公司持轻松优选49%股份[7] - 公司持轻松元宇20%股份[8] - 香港倍轻松持倍轻松控股49%股份[10]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事梁文昭均出席[4] - 2023年董事会召开审计、提名委员会会议，梁文昭均出席[5] - 独立董事及相关人员未在大股东单位任职[2] - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用合规[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2022年度高管薪酬执行及2023年度方案合理合规[12] - 2022年度实际业绩未超业绩快报范围[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年信息披露符合规定[18] - 2023年推动内部控制规范体系建设[19] - 与股权激励相关会议事项审议程序合法有效[21] 分红与转增 - 2022年度不派现、不送股，拟每10股转增4股[15] 募投项目 - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[22] 资金运用 - 2023年8月同意用不超1.2亿闲置募集和1亿自有资金买理财[22] 市场策略 - 报告期内开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[20] 未来展望 - 2024年重点关注公司治理结构、现金分红政策等事项[23]