债券发行 - 债券发行规模为人民币10亿元[5] - 债券期限为10年期，票面利率3.64%[6][7] 利息与税收 - 每10张债券派息36.40元（含税）[14] - 个人债券持有者利息所得税税率20%[20] 时间节点 - 起息日2022年6月1日，兑付日2032年6月1日[8] - 债权登记日2024年5月31日[15] - 除息日和付息日2024年6月3日[15]

股东参会情况 - 35名股东（代理人）出席会议，代表35.65亿股，占比74.9387%[3] - 4名现场出席，代表32.79亿股，占比68.9306%[3] - 31名参与网络投票，代表2858.32万股，占比6.0082%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票占比99.7906%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票占比99.9753%[5] - 2023年年度报告及其摘要议案同意票占比99.9768%[8] - 2024年度预算方案议案同意票占比99.9894%[9] - 续聘2024年度审计机构议案同意票占比99.9567%[10] - 中小投资者对续聘议案同意票占比97.2662%[10] 分红情况 - 2023年以47.57亿股为基数，每10股派1.4元，共派6.66亿[6]

股东大会信息 - 2024年4月30日刊登2023年度股东大会通知，5月24日15:00现场召开[5] - 现场出席4名股东及代理人，代表股份3,279,295,702股，占比68.9306%[8] - 网络投票31名股东，代表股份285,831,845股，占比6.0082%[8] - 现场和网络共35名出席，代表股份3,565,127,547股，占比74.9387%[9] - 现场和网络中小投资者32名，代表股份56,404,567股，占比1.1856%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》3,557,662,056股同意，占比99.7906%[13] - 《2023年度监事会工作报告》3,564,247,726股同意，占比99.9753%[15] - 《关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案》3,564,373,326股同意，占比99.9788%[17] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》3,564,300,626股同意，占比99.9768%[20] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》3564750547股同意，占比99.9894%，通过[22][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》3563585559股同意，占比99.9567%，通过[24][25] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东54862579股同意，占比97.2662%[24]

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入96.097亿元，同比增长18.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11.051亿元，同比增长74.29%[3] - 基本每股收益0.2074元/股，同比增长91.15%[3] - 利润总额增长58.00%，因煤电板块效益提升，环保板块售电量和垃圾处理量增加[7] - 净利润增长56.37%，因煤电板块效益提升，环保板块售电量和垃圾处理量增加[7] - 营业总收入本期为96.0969471903亿元，上期为80.9275814094亿元，同比增长约18.74%[17] - 营业总成本本期为82.4489422302亿元，上期为73.2530153323亿元，同比增长约12.55%[17] - 净利润本期为11.963290464亿元，上期为7.6504872891亿元，同比增长约56.37%[18] - 基本每股收益本期为0.2074，上期为0.1085，同比增长约91.15%[18] - 稀释每股收益本期为0.2074，上期为0.1085，同比增长约91.15%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.0508078亿元，上期为6.3403444815亿元，同比增长约74.29%[18] - 综合收益总额本期为10.6177962482亿元，上期为9.346558426亿元，同比增长约13.60%[18] 资产负债情况 - 总资产1621.36亿元，较上年度末增长5.65%[3] - 交易性金融资产增长49.26%，因公司所属财务公司增加货币基金购买[7] - 其他应收款增长72.61%，因代垫项目款、保证金及押金增加[7] - 公司2024年第一季度末流动资产合计409.79亿元，较期初355.61亿元增长15.23%[14] - 非流动资产合计1211.57亿元，较期初1178.98亿元增长2.76%[15] - 资产总计1621.36亿元，较期初1534.59亿元增长5.65%[15] - 流动负债合计358.39亿元，较期初345.93亿元增长3.59%[15] - 非流动负债合计690.36亿元，较期初630.39亿元增长9.51%[15] - 负债合计1048.75亿元，较期初976.32亿元增长7.42%[15] - 归属于母公司所有者权益合计475.80亿元，较期初467.17亿元增长1.85%[16] - 少数股东权益96.81亿元，较期初91.11亿元增长6.26%[16] - 所有者权益合计572.60亿元，较期初558.28亿元增长2.56%[16] - 负债和所有者权益总计1621.36亿元，较期初1534.59亿元增长5.65%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为128,241[8] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例43.91%，为第一大股东[8] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股2088856782股，占总股本43.91%[9][10] - 华能国际电力股份有限公司持股1190089991股，占总股本25.02%[9][11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例从0.17%增至0.35%[11] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例从0.09%增至0.16%[11] - 香港中央结算有限公司持股比例从0.93%增至1.27%[11] 业务运营数据 - 2024年1 - 3月公司所属电厂累计上网电量128.48亿千瓦时，同比增长4.98%[12] - 2024年1 - 3月公司所属深圳能源环保股份有限公司累计处理垃圾量316.93万吨，同比增长4.2%[13] - 2024年1 - 3月公司燃气板块销售气量6.27亿标准立方米，同比增长152.15%[13] - 2024年1 - 3月公司新投产新疆深能若羌风电项目，装机10万千瓦[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.804178058亿元，上期为18.5827431214亿元，同比增长约17.33%[20] - 投资活动现金流入小计本期为11.0441760137亿元，上期为7.3787551482亿元，同比增长约49.67%[20] - 投资活动现金流出小计本期为55.6705264515亿元，上期为32.5602634807亿元，同比增长约70.98%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为55.6705264515亿元，上年同期为32.5602634807亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -44.6263504378亿元，上年同期为 -25.1815083325亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为142.357787946亿元，上年同期为97.6148220206亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为83.8488042972亿元，上年同期为16.3423994764亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为58.5089836488亿元，上年同期为81.2724225442亿元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -651.431587万元，上年同期为 -2505.598555万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为35.6216681103亿元，上年同期为74.4230974776亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为132.5125634621亿元，上年同期为101.5755112163亿元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为168.1342315724亿元，上年同期为175.9986086939亿元[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[4] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项[4] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[13] - 2023年独立董事对董事会审议事项均表决且未提异议和否决性意见[9] - 2024年独立董事将深入学习法规提升履职水平[32] - 2024年独立董事将建立沟通机制提供建议[32] - 2024年独立董事将现场办公调研发挥监督职能[32] - 2024年独立董事将关注决议执行和信息披露维护权益[32] 重大事项决策 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[15] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业议案，2024年2月完成工商变更等手续[16] 人员变动 - 董事长王平洋、总裁李英峰因工作调动和职务调整离职，程序合法无重大不利影响[27] 培训情况 - 2023年参加深交所举办的3期提高国有上市公司质量专题系列培训[30]

财务与股权 - 截至2023年末，公司总资产1534.59亿元，归母净资产467.17亿元，总股本4757389916股[12][15] - 深圳市国资委直接持股43.91％，华能国际持股25.02％，其他股东持股31.07％[12] - 2023年公司营业收入405.04亿元[20] 装机与发电 - 2023年底，公司控股装机容量达1913.26万千瓦，清洁能源装机容量占比达67.00%，非水可再生能源装机占比34.45%[17] - 2023年公司发电量约57亿千瓦时，上网电量584.82亿千瓦时，同比增长3.04%[17][20] - 2023年风电总装机容量369.95万千瓦，光伏发电总装机容量181.61万千瓦，水电总装机容量101.30万千瓦[1] - 新增发电装机容量167.09万千瓦[118] 用户与业务量 - 综合燃气业务工商业用户近6800户，居民用户近73万户，全年售气量22.02亿立方米，燃气管网5535公里，新增180公里市政燃气管道[19] - 2023年垃圾处理量1297.22万吨，同比增长11.81%，占全市总量90%以上[17][18] - 2023年天然气销售量22.02亿立方米，同比增长60.17%[21] 技术与创新 - 2023年公司新增2家国家高新技术企业，现拥有5家国家高新技术企业[91][92] - 孙安良劳模创新工作室完成26项攻关课题，获实用新型专利16项、发明专利3项、软件著作权13项[94] - 2023年公司制定并发布各级标准6项，获得授权专利123件，登记软件著作权24件，获科技奖项14项，通过行业科技成果鉴定2项，注册商标6件[96][97] - 深圳能源研制出最大单机规模直接电解海水制氢装备[104] 项目与建设 - 丰达电力二期总装机容量982兆瓦，机组发电效率达60.67%，获2023年度亚洲电力大奖三项大奖[98] - 光明电源基地项目一期总装机容量200万千瓦，较同等规模燃煤电厂年减排二氧化碳300万吨，减排约60%[1] - 北方控股公司苏尼特左旗风电项目总装机容量500兆瓦[177] - 2023年新增投运垃圾焚烧项目3个，累计投运37个[197] 其他 - 公司成功入选国务院国资委“双百企业”，所属企业环保公司入选国务院国资委“科改示范企业”及“创建世界一流专业领军示范企业”[82] - 公司连续第十五年被深交所评为“信息披露优秀单位”[74] - 公司荣获“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践”奖[78]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[4] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项议案[4] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[8] 议案审议 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[17] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案，2024年2月完成工商变更等手续[17] - 2023年4月18日审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》[19] - 2023年4月18日、5月18日审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》[19] - 2023年8 - 9月审议通过《关于补选公司董事的议案》[20] - 2023年9月审议通过《关于聘任总裁的议案》[21] - 2023年12月 - 2024年1月审议通过《关于补选公司董事的议案》[22] - 2023年11月审议通过《关于制定公司高级管理人员2022年度经营业绩述职评议方案的议案》[23] 独立董事情况 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[14] - 2023年独立董事对公司多方面提出建议[26] - 2023年独立董事对公司多项事项发表独立意见并同意多项事项[29][30] 人员变动 - 董事长王平洋、总裁李英峰因工作调动和职务调整离职[30][31] 未来展望 - 2024年将继续深入学习上市公司监管相关法律法规等内容[36] - 2024年将搭建多元化的中小股东沟通渠道[36] - 2024年将通过现场办公等方式掌握公司经营发展等情况[36]

业务决策 - 七届一百三十二次董事会同意财务公司开展低风险基金申赎业务，额度不超9.5亿元，期限12个月[1] - 八届九次董事会同意财务公司开展低风险基金申赎业务，额度不超19亿元，期限12个月[1] 业务开展 - 2023年公司开展红土创新货币市场及低风险基金申赎，用公允价值模式计量[2] 证券投资数据 - 2023年证券投资最初投资成本11.5亿元[5] - 2023年证券投资期初账面价值6.780214182亿元[5] - 2023年证券投资本期购买金额25.5307050182亿元[5] - 2023年证券投资本期出售金额20.8155570775亿元[5] - 2023年证券投资报告期损益1104.552498万元[5] - 2023年证券投资期末账面价值11.3717650317亿元[5] 合规情况 - 2023年公司证券投资未违反相关法规及制度[3]

会议信息 - 监事会八届七次会议通知于2024年4月7日送达，4月18日召开[3] - 应出席监事六人，实际出席六人，两人书面委托出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案均获全票通过[5][6][7]