董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 定期会议每年至少召开两次以上，提前十天书面通知[1] - 特定情形下董事长应十天内召集临时会议[1] - 临时会议提前一日书面通知相关人员[2] 项目投资 - 董事会审议批准总投资额占公司最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目[2] - 香港或澳门所属公司境内营收占比超80%的直接投资项目需关注[3] - 公司资产负债率超70%时，直接投资等项目需关注[3] - 董事长可批准1000 - 3000万元项目投资[4] - 主业外投资项目需提交股东大会审议[4] - 与非国有经济主体合作且无实际控制权项目需关注[4] - 境外及港澳台地区投资，被投资标的80%以上营收来自境内有特殊规定[5] 财务资助 - 资助控股子公司有特殊规定[3] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[3] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] - 12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] 董事会决议 - 普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[6] - 制定公司增减注册资本方案等须经特别决议通过[6] 其他规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会每半年听取经理层报告决议执行和生产经营情况[6] - 董事会会议记录保存不少于10年[6] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[7] - 《议事规则》与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交审议[7]

股东大会审议批准事项 - 主业项目投资额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益50%需审议批准[1] - 公司资产负债率70%以上的直接投资项目等需审议批准[1] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需审议批准[1] - 单笔或连续12个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益10%需审议批准[1] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[5] - 投资额超公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%的主业项目需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需特别决议通过[5] 股东大会召开相关 - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3（即6人）时需召开临时股东大会[2] - 监事会同意召开临时股东大会应在收到请求5日内发出通知[2] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 公司召开年度股东大会需在20日前以公告通知股东，临时股东大会需在15日前通知[2] 会议时间及投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[3] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[3] 股东表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 投票权征集及决议通过条件 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[4] - 普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[4] - 特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[4] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[6] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 股东大会召开时公司将聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[6] - 《议事规则》内容抵触时应及时修订并由董事会提交股东大会审议批准[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于7月2日刊登[4] - 现场会议7月17日15:00召开，由董事长主持[4] - 截至7月10日收市时登记在册股东有权出席[6] 股东出席情况 - 现场出席2名，代表32.79亿股，占比68.9232%[6] - 网络投票21名，代表3.22亿股，占比6.7742%[6] - 共23名，代表36.01亿股，占比75.6974%[7] - 中小投资者20名，代表0.92亿股，占比1.9443%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》35.98亿股同意，占比99.9204%[10] - 中小股东8962.87万股同意，占比96.8994%[10] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月17日15:00[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月10日[3] 提案信息 - 审议关于补选公司董事的议案，已在7月1日董事会八届二十二次会议通过[4] 登记信息 - 登记时间为7月16日9:00至12:00，14:30至17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 中小投资者定义为除特定人员外的其他股东[5] - 会议现场地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室[3] - 联系电话0755 - 83684138，邮箱ir@sec.com.cn，传真0755 - 83684128，联系人施诗[7]

人事提名 - 2024年7月1日董事会同意提名王超为董事候选人提交股东大会审议[3] - 2024年提名委员会同意提名王超为董事候选人提交董事会审议[5] 候选人信息 - 王超现任深圳高速监事、公司财务总监，1972年出生[3] - 王超与大股东无关联，未持股，无违规违法情况[4] 公司债券 - 公司有多只公司债券，如21深能01[1]

人事变动 - 提名王超为八届董事会董事候选人，聘任为财务总监[3][6] - 聘任李倬舸和邵建平为副总裁，邵建平持股50,000股[4][5][6] 会议决议 - 董事会八届二十二次会议7月1日通讯表决召开[2] - 多项议案获全票通过，将召开2024年第二次临时股东大会[3][4][6][8]

人事变动 - 深圳能源副总裁孙川因工作变动辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效[2] - 截至公告日孙川未持有公司股份[2] - 辞职不影响公司相关工作正常进行[2]

股本与分红 - 2023年末总股本为4,757,389,916股[2][3] - 每10股派发现金股利1.40元，共派66,603.46万元[2][3] 分红细则 - 深股通等投资者扣税后每10股派1.26元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日[4] - 除权除息日为2024年6月18日[4] - 委托代派红利2024年6月18日到账[6] - 权益分派业务申请日为2024年6月7 - 17日[7]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司深能燃控参与竞拍南天城建69.0979%股份[2] - 深能燃控受让中泰新能源持有的南天城建10,877.04万股股份，占比69.0979%[3] - 股份受让价格为21,479.22万元[3] - 交易完成后南天城建更名为深能巴州燃气股份有限公司，深能燃控持有其69.0979%股份[3]

债券基本信息 - 发行规模为人民币10亿元[5] - 期限3年，票面利率2.80%[6][7] - 起息日2022年6月1日，兑付日2025年6月1日[8] 付息信息 - 每10张债券派息28元（含税）[14] - 债权登记日2024年5月31日，付息日6月3日[15] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%[20] - 境外机构暂免征收企业所得税和增值税[20] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[13] 上市与付息安排 - 2022年6月8日在深交所上市[13] - 委托中国结算深圳分公司付息，付息日前2个交易日划付[17]