| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度投资者保护工作情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是从事铅锌铜 等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业， 目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过 一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等 有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的 跨国矿业企业。 公司充分尊重和维护投资者合法权益，积极与各方沟通 交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同 推动公司持续、稳定、健康发展，现将2023年投资者保护工 作情况报告如下： 一、分红情况 为进一步增强回报股东意识，完善公司利润分配制度 ，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 1 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中审众环会计师事务所2023年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司2023年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）， 公司对中审众环在2023年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 1 2. 诚信记录 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪 律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司在广东省广晟财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500204 号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广 晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 经审核，《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度在广东省广晟财务有 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0500204 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深 圳市中金岭南有色金属股份有限 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决 策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资 者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、深圳证券监 管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字 [2012]43 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定公 司未来三年股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 送达全体监事。会议由半数以上监事推举陈卫东监事主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席彭卓卓因公 务，委托监事陈卫东出席会议并行使表决权），达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 公司出具的《2023年度内部控 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 1 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日发布了《2023 年年度报告》。为了 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:3 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尉克俭） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告人尉克俭，经 2023 年 11 月 16 日公司第二次临时股 东大会审议通过后任公司独立董事。任公司独立董事以来， 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作 制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大 会、董事会及各专门委员会会议，深入公司开展实地现场调 研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案， 独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外 投资、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对 外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。现将 2023 年度履职情况报告如 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄俊辉） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议， 深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作， 加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公 正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外投资、 募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、 内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事 项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2024 年 5 月 17 日上午 9∶15 至当日下午 1 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于广东省广晟财务有限公司提供 金融服务业务的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，现将公司与关联方广 东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）的金 融业务情况报告如下： 一、广晟财务公司概况 广晟财务公司由广东省广晟控股集团有限公司（以下简 称"广晟控股集团"）、深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司和佛山市国星光电股份有限公司共同出资，是本公司控股 股东广晟控股集团之控股子公司，注册资本 10.99 亿元，注 册及营业地为广东省广州市天河区珠江西路 17 号 52 楼。 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东省市场监督管 1 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L） 的非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监 管机构颁布的《企业集团财务公 ...