债券发行与上市 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿，期限6年[2] - 2020年8月14日“中金转债”在深交所上市交易[3] 转股相关 - 2021年1月25日起可转股，初始转股价4.71元/股，最新4.29元/股[3][5] 赎回情况 - 2025年10月30日触发赎回条款，决定提前赎回，价格100.70元/张[7][9] - 2025年11月21日停止交易，11月26日停止转股并赎回[12][13][14] - 2025年12月1日资金到账，12月3日赎回款到持有人账户[14] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人等前6个月内无交易“中金转债”情形[15]

可转债发行 - 2020年6月17日，证监会核准公司发行38亿元可转换公司债券[11] - 2020年7月20日，公司公开发行3800万张可转换公司债券[12] 赎回情况 - 2025年10月30日公司董事会同意赎回全部“中金转债”[16] - 2025年9月30 - 10月30日，股价触发有条件赎回条款[14]

公司股价与基本面 - 10月29日公司股价上涨5.09%至5.78元/股，成交额7.34亿元，换手率3.32%，总市值226.13亿元 [1] - 公司主营业务为铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，并涉及铝型材、电池材料等业务 [1] - 公司主营业务收入构成为：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池及复合材料4.35% [1] 基金持仓情况 - 国泰海通中证500指数增强A（014155）三季度持有公司股票618.96万股，占基金净值比例0.99%，为第九大重仓股 [2] - 基于10月29日股价表现，该基金持仓单日浮盈约173.31万元 [2] - 该基金最新规模23.16亿元，今年以来收益率为32.59%，近一年收益率为31.48% [2] 基金经理信息 - 国泰海通中证500指数增强A（014155）的基金经理为胡崇海和邓雅琨 [3] - 胡崇海累计任职时间3年320天，现任基金资产总规模136.84亿元，任职期间最佳基金回报78.17% [3] - 邓雅琨累计任职时间1年167天，现任基金资产总规模36.77亿元，任职期间最佳基金回报45.56% [3]

公司股价表现 - 10月29日公司股价上涨5.09%至5.78元/股，成交额达7.34亿元，换手率为3.32%，总市值为226.13亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，同时涉及铝型材、幕墙门窗、电池材料等业务 [1] - 主营业务收入构成：铜冶炼产品占65.69%，有色金属贸易业务占13.52%，铅锌冶炼产品占12.39%，精矿产品占5.45%，电池及复合材料占4.35%，铝型材占0.88%，其他业务占0.83% [1] 基金持仓情况 - 申万菱信基金旗下申万菱信中证500指数增强A（002510）三季度持有公司35.17万股，占基金净值比例0.93%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约9.85万元 [2] - 该基金最新规模为1.83亿元，今年以来收益率为15.84%，近一年收益率为15.87%，成立以来收益率为71.21% [2] 基金经理信息 - 申万菱信中证500指数增强A的基金经理为俞诚，累计任职时间9年334天，现任基金资产总规模为5.73亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为80.66%，最差基金回报为-76.04% [3]

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价上涨2.00%至5.61元/股，成交额2.56亿元，换手率1.18%，总市值219.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出747.34万元，特大单买卖金额分别为2653.08万元（占比10.35%）和3029.07万元（占比11.82%） [1] - 公司今年以来股价上涨21.88%，近5日、20日、60日分别上涨1.08%、9.78%、14.02% [1] 公司基本概况 - 公司成立于1984年9月1日，1997年1月23日上市，主营铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易业务 [1] - 主营业务收入构成为：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池复合材料4.35%，铝型材0.88%，其他0.83% [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铅锌，概念板块包括小金属、金属铅、有色锌、有色铜、稀缺资源等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入485.05亿元，同比增长6.09%；归母净利润8.41亿元，同比增长5.18% [2] - A股上市后累计派现43.89亿元，近三年累计派现9.08亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为12.64万，较上期减少0.94%；人均流通股29560股，较上期增加0.95% [2] - 十大流通股东中，南方中证500ETF持股3807.52万股（较上期减少70.06万股），香港中央结算有限公司持股3586.85万股（较上期减少369.28万股） [3] - 南方中证申万有色金属ETF发起联接A为新进第十大流通股东，持股2127.92万股 [3]

财务业绩表现 - 2025年第三季度营业总收入达到485.05亿元，在已披露同业公司中排名第10，较去年同期增加51.21亿元，同比增长11.81% [1] - 2025年第三季度归母净利润为8.41亿元，在已披露同业公司中排名第17，较去年同期增加4138.05万元，同比增长5.18%，实现连续两年上涨 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为20.32亿元，在已披露同业公司中排名第12，较去年同期大幅增加11.37亿元，同比增长127.01%，实现连续两年上涨 [1] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为5.45%，最新ROE（净资产收益率）为5.11% [3] - 公司最新总资产周转率为1.01次，在已披露同业公司中排名第18，最新存货周转率为3.75次 [3] - 公司摊薄每股收益为0.22元，较去年同期增加0.01元，同比增长4.76%，实现连续两年上涨 [3] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为65.43% [3] - 公司股东户数为12.64万户，前十大股东持股数量为16.43亿股，占总股本比例为43.95% [3] - 广东省广晟控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为34.91%，中铜投资有限公司为第二大股东，持股比例为2.19% [3]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为484.59亿元，同比增长11.79% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.4亿元，同比增长5.18% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为8.24亿元，同比增长7.50% [1]

股东会召开规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[3][17] - 临时股东会在规定情形出现时应在2个月内召开[3][17] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东会[3][17] 提议与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5][26] - 年度股东会召集人20日前、临时股东会15日前公告通知股东[5][26] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且登记日确认后不得变更[28] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日至少2个交易日前公告说明原因[6][28] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[7][31] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司连续十二个月内购买等重大事项及分拆子公司上市等提案需特别决议且部分有额外要求[9][40] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[42] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[9][42] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[48] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[50] - 控股股东指持股份超公司股本总额50%或表决权足以影响决议的股东[11][52]

公司信息 - 证券代码为000060，证券简称为中金岭南[1] - 债券代码为127020，债券简称为中金转债[1] 制度修订 - 公司将《董事会专门委员会工作细则》从2024年版修订为2025年版[2] 委员会职责 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和科技创新研究并提建议[2] - 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员选择标准和程序等工作[2] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策等[3] - 审计与合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权等工作[3] 委员会组成 - 战略委员会委员由七名董事组成，包括二名独立董事[16] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数[17] - 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，独立董事过半数[18] - 审计与合规管理委员会委员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士[19] 委员会提名与选举 - 各委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[16][17][18][19] 会议相关 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议召开需提前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[6][7][33][34][35][36][38] - 审计与合规管理委员会每季度至少召开一次会议，会议要求同其他委员会[7][38] - 各委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[6][7] - 必要时各委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议，可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[6][7] 其他 - 董事会专门委员会会议记录保存期限为10年[39] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会[41][43]

规则修订 - 公司将《董事会议事规则》从2022年版修订为2025年版[2] - 修订后过半数独立董事和总裁可提议召开董事会会议[6] - 修订后董事会办公室负责相关事务，原董事会秘书室职责调整[6] 委员会设置 - 董事会设置审计与合规管理委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[2][16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需审议[3][18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超一千万元需审议[3][18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入5％以上且绝对金额超一千万元需审议[3][18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需审议[3][18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5％以上且绝对金额超一千万元需审议[3][18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需审议[3][18] 投资审议标准 - 三千万元及以上非主业或非生产性固定资产和无形资产投资或购置需审议[3] - 公司主业范围单项投资金额5亿元以上的投资和资本性支出项目需审议[3] 合同审议标准 - 日常交易合同涉及购买原材料等，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿，或出售产品等金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿，需提交董事会审议[4][19] 董事会权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[4][19] - 董事会可对公司一年内购买、出售重大资产及投资项目不超最近一期经审计总资产30%的事项决策[5][20] - 董事会可决定为本公司借款提供不超最近一期经审计总资产30%的资产抵押[5][20] - 董事会有权审议12个月内累计发生额不超公司最近一期经审计净资产额0.5%的无偿捐赠捐助[5][21] 担保限制 - 本公司及控股子公司对外担保总额，不超最近一期经审计净资产50%、总资产30% [5][20] - 被担保对象资产负债率不超70%，单笔担保额不超最近一期经审计净资产10% [5][20] - 最近十二个月内担保金额累计不超公司最近一期经审计总资产30% [5][20] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计与合规管理委员会提议或董事长认为必要时，董事会应召开临时会议[5] - 董事长自接到提议后需10日内召集董事会会议并主持会议[6][29] - 召开董事会定期会议，董事会办公室需提前10日发出书面会议通知[6] - 召开董事会临时会议，董事会办公室需提前5日发出书面会议通知[6] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议相关事项需在原定召开日3日前发书面变更通知[7] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6][7][34] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[36] - 董事会会议在保障董事充分表达意见前提下可用传真等方式进行并作出决议[40] 表决规则 - 董事会审议通过会议提案，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[40] - 公司担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[8][42] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[42] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[43] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[46] - 本规则中“以上”“内”包括本数，“过”“超过”不含本数[48] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[49]