制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，2023年版改为2025年版，部分“股东大会”表述改为“股东会”[2][6] 机构设置 - 公司董事会下设专门工作机构新增审计与合规管理委员会[3] 候选人资格 - 独立董事候选人不得被中国证监会采取市场禁入措施且期限未届满[3] - 不得被证券交易所公开认定不适合任职且期限未届满[3] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被提请解除职务未满十二个月不可参选[3] - 最近十二个月内曾具不得担任情形者不得担任[16] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[18] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[18] - 最近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] - 在公司连续任职已满六年，三十六 个月内不得被提名为候选人[19] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[15] - 在持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[15] 选举与表决 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[3][21] - 选举时股东所持股份乘以拟选出独立董事数为表决票数[5][23] 任职要求 - 董事会成员中独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任此职[14] - 任期六年，届满连选可连任但不得超六年[24] - 每年现场工作时间不少于15日[5][32] - 应向年度股东会提交述职报告并在发通知时披露[5][34] - 需监督公司与相关方潜在重大利益冲突事项[26] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[5][24] 履职保障 - 公司保证独立董事与其他董事有同等知情权[38] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期董事会[39] - 提供履职所需工作条件和人员支持[39] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[45] 津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[6][46] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[47] 其他规定 - 制度由董事会制订、解释，自股东会通过之日起实施和修改[41] - 出现特定情形，独立董事应向相关部门报告[33] - 工作记录及资料至少保存十年[36] - 董事会等制作会议记录，独立董事需签字确认[40] - 应制作工作记录，记录履职情况[40] - 人数达不到三分之一时公司应补足[15] - 不符合任职资格或独立性要求应立即辞职[25] - 辞职等致比例不符规定，六十日内完成补选[26] - 须按中国证监会要求参加培训[15]

会议审议 - 审议通过《2025年前三季度财务分析报告》[2] - 审议通过《2025年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》，无违规占用资金[2] - 审议通过《2025年前三季度公司担保情况的报告》，对外担保无违规[4] - 审议通过《2025年第三季度报告》，编制和审议合规[4]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十四次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事长 喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公 司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2025 年前三季度财务分析报告》（附 2025 年三季度财务报告）； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2025 年前三季度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的报告》； | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为 经营性往来，不存在公司控股股东及 ...

| 股东名称 | 持股数（股） | 日期 | | 持股比例增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025/6/30 | 2025/10/27 | | | 总股本 | | 3,737,601,761 | 3,912,265,751 | | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1,304,407,036 | 34.90% | 33.34% | -1.56% | | 广东省广晟矿业集团有限公司 | 30,653,662 | 0.82% | 0.78% | -0.04% | | 合计 | 1,335,060,698 | 35.72% | 34.13% | -1.59% | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）近日根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本 结构表，获悉控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下 简称"广晟控股"）持有公司股份比例被动稀释，具体情况 如下： 一、因公司可转债转股而公司总股本增加，持股比例被 动稀释 根据公司可转换公 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为173.70亿元，比上年同期调整后数据增长18.65%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，比上年同期增长9.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.41亿元，比上年同期增长5.18%[5] - 营业总收入增长11.8%，从433.84亿元增至485.05亿元[55] - 净利润为8.91亿元，较上年同期9.86亿元下降9.6%[58] - 归属于母公司股东的净利润为8.41亿元，较上年同期7.99亿元增长5.2%[58] - 基本每股收益为0.22元，上年同期为0.21元[58] 成本和费用 - 研发费用为3.29亿元，较上年同期3.36亿元下降2.1%[55] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.32亿元，比上年同期调整后数据大幅增长127.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额流入51.31亿元，较上年同期流入400.58亿元增长28.1%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为20.32亿元，同比增长127.0%[59] - 经营活动现金流入小计为523.33亿元，同比增长29.2%[59] - 经营活动现金流出小计为503.01亿元，同比增长27.0%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.52亿元，同比亏损收窄28.1%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.10亿元，同比增长5.9%[59] - 现金及现金等价物净增加额为20.70亿元，同比增长305.7%[59] - 期末现金及现金等价物余额为45.03亿元，同比增长33.3%[59] - 取得借款收到的现金为164.69亿元，同比增长49.2%[59] - 支付的各项税费为9.43亿元，同比减少59.3%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金为9.30亿元，同比增长174.7%[59] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末较年初增加85.06%，主要因期货公司保证金账户银行存款余额增加[10] - 衍生金融资产期末较年初减少97.62%，主要因延时定价合约公允价值减少[11] - 应收票据期末较年初增加215.74%，主要因持有未到期商业承兑票据增加[13] - 投资性房地产期末较年初增加666.97%，主要因本期存货新增转入投资性房地产[16] - 货币资金期末余额为49.52亿元，较期初余额26.76亿元增长约85%[52] - 存货期末余额为126.64亿元，较期初余额117.56亿元增长约7.7%[52] - 流动资产合计期末余额为218.78亿元，较期初余额182.24亿元增长约20%[52] - 短期借款增长57.7%，从72.89亿元增至114.96亿元[53] - 一年内到期的非流动负债激增298.0%，从15.14亿元增至60.26亿元[53] - 合同负债增长81.4%，从3.40亿元增至6.17亿元[53] 其他收益和损益 - 公允价值变动收益同比大幅增加1301.82%，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[33] - 营业外支出同比减少57.77%，主要因非流动资产毁损报废损失减少[36] - 少数股东损益同比减少72.93%，主要因本期新增购买少数股东股权[37] 股权与资本运作 - 少数股东权益期末较年初减少70.81%，主要因公司购买中金铜业等公司少数股东权益[29] - 公司参与东营方圆等20家公司破产重整，相关重整计划已获法院批准[41] - 公司在中金岭南荣晟引入三家财务投资人，合计出资金额为11.1亿元，增资后公司持股比例为63.00%[42] - 公司与三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过19.4亿元[43] - 公司收购境外可转股债权，最低支付价款为504,440,664.09元，可取得中金铜业权益比例10.7128%[44] - 公司收购境内可转股债权，支付价款合计约1.487亿元[44] - 公司现金收购中金铜业少数股权后，对其享有的权益比例由51.6291%增加至97.4052%[47] - 公司以5.748亿元收购农银金融资产持有的中金荣晟16.6667%股权[46] - 公司以3.47亿元收购杭州光曜致新持有的中金荣晟10%股权[46] - 公司以3.65亿元（暂定价）收购中国信达持有的中金荣晟10.3333%股权[46] - 公司向控股股东广晟控股集团定向发行股票，募集资金总额不超过15亿元[48] - 公司以1500万元价格向广晟资本协议转让中金科技16.12%股权，已收到首笔转让款1500万元[49] - 公司通过全资子公司以增资扩股形式获取山东新材64%股权，支付增资款1.93亿元[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为126,436户[39] - 第一大股东广东省广晟控股集团有限公司持股比例为34.90%，持股数量为1,304,407,036股[39] 总资产与总体财务数据 - 总资产报告期末为504.81亿元，较上年度末增长10.13%[5] - 资产总计增长10.1%，从458.37亿元增至504.81亿元[53][54]

项目概况 - 中金岭南旗下凡口铅锌矿资源整合I期采矿工程正式开工 [1] - 项目探获锌金属量66.56万吨、银金属量420.88吨、镓金属量126.16吨、锗金属量56.12吨 [1] - 项目采用地下开采，沿用现有主副井+斜坡道联合开拓，实施后矿山生产规模可提升至153万吨/年 [1] 项目经济与运营指标 - 项目开采深度自+248米至-750米标高，开采服务年限为16年 [1] - 项目稳产达产后，预计每年可增加营业收入超4亿元、利润总额2.87亿元左右 [1] - 项目将进一步延长矿山服务年限，提升铅、锌、镓、锗、银等有价金属的供给能力 [1] 战略意义与参与方 - 该项目是公司积极响应国家新一轮找矿突破战略行动、落实"百千万工程"、推动高质量发展的重要工程 [1] - 项目为广晟控股集团加快建设世界一流企业注入强劲动力 [1] - 活动出席方包括广晟控股集团、中金岭南、韶关市主要领导及项目设计、承建单位代表 [1][2]

会计政策变更概述 - 公司根据财政部2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答对会计政策进行变更 [8] - 变更自2025年1月1日起生效 并采用追溯调整法对2024年度财务报表进行追溯调整 [8][13] - 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议 [8] 会计政策变更的具体内容 - 变更后 公司将频繁买卖以赚取差价、不提取实物的标准仓单交易合同视同金融工具进行会计处理 [11] - 出售此类标准仓单时 收取的对价与仓单账面价值的差额计入投资收益 而非销售收入 [11] - 期末持有的此类标准仓单将列报为其他流动资产 [12] 会计政策变更的财务影响 - 追溯调整对2024年12月31日的资产负债表没有影响 对2024年1-6月的利润总额和净利润均没有影响 [13] - 调整使2024年1-6月营业收入减少190,937.44万元 从3,061,780.92万元调整为2,870,843.49万元 [13] - 调整使2024年1-6月营业成本减少190,105.19万元 同时投资收益增加832.24万元 [13] 公司治理审议情况 - 公司第九届董事会第四十三次会议于2025年10月22日召开 全体8名董事出席 议案获8票同意通过 [1][2][3] - 公司第九届监事会第二十九次会议于同日召开 全体3名监事出席 议案获3票同意通过 [4][5][6] - 董事会审计与合规管理委员会及监事会均认为变更合理 能客观公允反映财务状况 且决策程序合规 [14][15]

事件核心观点 - 控股股东广晟控股承诺在特定期间内不减持其全额认购的定增股份 并设置违规减持收益归上市公司的约束条款 此举传递出对公司基本面和发展前景的坚定信心 有助于稳定市场预期和保障定增顺利实施 [1][5] 事件背景 - 中金岭南于2025年3月3日召开董事会 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [2] - 公司拟通过定向增发方式募集资金 控股股东广晟控股将以现金方式全额认购本次发行的全部股票 [2] - 出具承诺函旨在明确认购股份的锁定期及减持安排 保障定增事项顺利推进 [2] 承诺具体内容 - 广晟控股确认在本次发行定价基准日前六个月内未通过任何方式减持中金岭南股票 确保定增定价公允性 [3] - 广晟控股承诺自定价基准日起至发行完成后六个月内 不以任何方式转让其本次认购的股票 体现了长期持有的战略意图 [3] 违规约束机制 - 若广晟控股违反不减持承诺 其通过转让本次认购股份所产生的全部收益将归中金岭南所有 [4] - 该条款为承诺履行提供了实质性保障 有效提升了市场可信度 [4] 市场影响分析 - 控股股东全额认购并延长锁定期 是"真金白银"的支持 体现了对公司经营基本面和长期发展前景的坚定信心 [5] - 延长锁定期承诺有助于稳定市场预期 减少投资者对定增股份解禁后集中抛售的担忧 对股价稳定及定增实施有重要意义 [5] - 在有色金属行业周期波动背景下 控股股东的增持与锁定行为或被视为对行业景气度回升及公司竞争力的长期看好 [5]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持 中金岭南股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 二、广晟控股承诺从本次发行的定价基准日至本次发行 完成后六个月内不减持中金岭南股票。 1 三、广晟控股承诺自发行结束之日起三十六个月内不以 任何方式转让本次认购的中金岭南股票。 四、如广晟控股违反前述承诺，广晟控股承诺因违规减 持所得的收益全部归中金岭南所有。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事 会第三十八次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股"）作为本次发行的认购对 象，出具了 ...

中金岭南公告称，2025年3月3日公司召开董事会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案。控 股股东广晟控股拟现金全额认购此次定增股份，并出具不减持承诺：定价基准日前六个月未减持；从定 价基准日至发行完成后六个月内不减持；自发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购股票。若违 规，减持收益归公司所有。 ...