| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重 大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大 不利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重 大变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、 科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需 求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2024 年度主要预算指标 1、公司主 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月8日，公司2022年度股东大会审议通过《关于 为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此 股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监 事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费 72万元。 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议 审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》， 全体董事回避表决，此议案提交股东大会审议。具体内容如 下： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：每年1.5亿元人民币 4、保险费总额：68万元 5、保险期限：12个月 此议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 为进一步完善公司风险管理体 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500486 号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500486 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市中金岭南有色 ...

目 录 起始页码 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500203 号 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500203 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年环境报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914403001922063360 编制日期：2024 年 4 月 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 本公司/公司/中金岭南 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | | 凡口矿 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | | 韶冶厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | | 丹冶厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | | 中金铜业 | 指 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | | 广西矿业 | 指 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | | 科技公司 | 指 | 深圳市 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严格 按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持续 提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2023 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出席 股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经营例 会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方式，全 面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防控水平进 一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 《2023 年前 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司拟与广东省广晟财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了提高公司资金管理收益以及公司发展需要，2022 年9月28日公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）签署的《金融服务协议》内容需作修订，公司 拟与广晟财务公司重新签署《金融服务协议》，有效期两年。 根据该《金融服务协议》约定，广晟财务公司将为公司提供 存款、信贷、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在 协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余 额不超过等值人民币30.00亿元，公司向广晟财务公司申请最 高不超过30.00亿元等值人民币的综合授信额度。 2、由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广 晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"），根据 《深圳证券交易所股票 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度公司董事、监事、高级 管理人员报酬情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2 一、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定 依据、实际支付情况 薪酬激励是董事、监事、高级管理人员的主要激励方式， 薪酬根据经股东大会审议的《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》 及其他相关规定核发，六险两金根据相关规定进行缴交。董 事、监事、高级管理人员的薪酬包含基本年薪、绩效年薪等 内容，绩效年薪依据公司年度经济效益考核、重点工作任务 考核等情况进行核定。 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得 的税前报酬 | 是否在公司关 | | --- | - ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计与合规管理委员会2023年度对会计师 事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细 则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定和要 求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况 如下： 二、审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计 委员会年度审计工作规程》等有关规定, 审计与合规管理委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策， 推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。 一、2023 年度主要经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也 是中金岭南公司加快推进高质量发展的关键之年。一年来， 面对严峻复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任 务，中金岭南坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，认真贯彻落实省委"1310"具体部署及广晟控股集团 决策部署，群策群力、攻坚克难，在 ...