关联交易预计 - 2025年与北京租赁公司日常关联交易总额预计75000万元[3][4] - 2025年与兴湘保理公司日常关联交易总额预计122000万元[4] 2024年实际发生额 - 2024年向北京租赁公司销售产品实际发生额9520.66万元[5] - 2024年北京租赁公司回购事项实际发生额44138.79万元[5] - 2024年应收账款无追索保理融资实际发生额50000万元[5] - 2024年向兴湘保理公司提供资产管理服务实际发生额0万元[5] 合作公司情况 - 北京租赁公司注册资本185300万元，2024年营收43023.49万元[8][9] - 兴湘保理公司注册资本50000万元，2024年营收11314.86万元[11][12] 会议审议 - 2025年3月24日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2][19] 交易说明 - 关联交易定价按市场同类交易水平确定[13] - 2024年实际与预计差异大属正常经营[19]

担保业务 - 拟为多业务提供不超420亿元回购担保[2] - 被担保人为无关联且符合条件客户[3] - 从多方面严格控制担保风险[6] 业务进展 - 担保事项未签协议，业务发生时审核签署[7] - 授权开展业务及担保，有效期至2025年股东大会[9] 数据情况 - 截止2024年末累计对外担保余额约110.7亿元，占净资产19.37%[11] 审批流程 - 担保议案已通过董事会和监事会审议[12] - 尚需股东大会审议批准方可实施[13]

市场地位 - 工程起重机械多型号起重机市场份额位列行业第一[1] - 建筑起重机械销售规模多年位居全球第一[1] - 混凝土机械多产品市场份额稳居行业第一，搅拌车第二[1] - 土方机械国内中大型挖掘机份额进入前列，海外出口增速领跑[2] - 高空作业机械跻身国产龙头，国内外份额国产品牌领先[2] - 农业机械位居国产品牌前五之列[2] 海外业务 - 海外收入达233.80亿元，营收占比超51%[4] - 截至2024年底在40余重点国家布点，覆盖近200多国，建网点超400个[4] 研发成果 - 近三年研发应用近500项新技术，科技成果转化率超97%[6] - 截至2024年底累计申请专利17849件，发明专利7956件，有效发明专利居首[6] 生产建设 - 全球累计建成投产17个智能工厂和360余条智能产线，含16条“黑灯”线[7] 分红回购 - 上市以来累计分红超25次，金额约263亿元，分红率约43%[9] - 近5年合计回购金额近50亿元[9] - 截至报告披露日完成2023年度现金分红近28亿元[9] - 截至报告披露日回购H股超1.6亿元并注销[9]

担保事项 - 拟批准高机公司为客户金融业务担保，总额不超50亿[2] - 被担保人为信誉良好且无关联关系客户[3] - 担保基于融资租赁等金融业务设备回购[4] 风险控制 - 高机公司多方面严格控制担保风险[5] 数据情况 - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额约110.7亿，占净资产19.37%[11] 流程进展 - 《议案》已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[12][13] 其他安排 - 授权高机公司管理层签协议，有效期至2025年年度股东大会[8]

投资理财 - 公司低风险投资理财额度不超过80亿元，资金可滚动使用[1] - 2024年公司使用闲置资金购买投资理财产品本金累计15.3亿元[3] - 2024年公司购买投资理财产品获得收益约2816万元[3] 金融衍生品业务 - 公司开展金融衍生品业务名义本金不超过130亿元，可循环操作[2] - 远期外汇合约期初金额96868.35万元，本期公允价值变动 -2167.78万元，购入金额115637.65万元，售出金额140621.9万元，期末金额71884万元，占公司报告期末净资产比例1.20%[8] - 掉期合约期初金额0万元，本期公允价值变动0万元，购入金额71.88万元，售出金额71.88万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[8] - 公司外汇远期及掉期合约实际损益为 -1921.61万元[8] 基金赎回 - 2022年瑞银非基浮管金基资月赎回场动为 -402407000元[5] - 2022年博时非基浮管金基资月赎回场动为 -415000000元[5] - 2022年建信非基浮管金基资月赎回场动为 -392000000元[5] - 2023年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -387000000元[5] - 2024年南方非基浮管金基资月赎回场动为 -218000000元[5] - 2024年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -189000000元[6] 业务管理 - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，结算币种有美元、印尼盾、印度卢比等[9] - 每月底根据交易金融机构提供的交易估值报告确定金融衍生品公允价值变动[9] - 金融衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年03月29日[9] - 金融衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年06月29日[9] - 2024年公司按相关规章制度购买理财产品，未发现违规行为[11] - 中联重科集团财务有限公司代办集团成员企业金融衍生品业务[12] - 公司制定《金融衍生品业务内部控制制度》等相关流程制度[12] - 从事金融衍生业务时选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务[12] - 市场发生重大变化或出现重大浮亏时成立专门工作小组建立应急机制[12]

业绩与分配 - 2024年实施2023年年度利润分配方案，每10股派3.2元（含税），派发现金红利27.77亿元[9] 产品研发 - 2024年研制出9款全球之最产品和15款行业首创产品[12] - 报告期内新发布40款新能源产品，截至2024年在售新能源产品达210款[17] - 研制出全球最大150吨分布式电驱履带起重机等新能源整机产品，累计完成20余款关键零部件和装备研发[17] - 2024年开发出113米全球最高登高消防车等多款创新应急救援产品[93] 产品优势数据 - 全球最长臂架73米轻混泵车综合油耗降低15%[12] - 全球最高82米直臂式高空作业平台臂架刚度提升20%以上，重量降低10%以上[12] - 400吨级矿用挖掘机小时作业量超过1500方[14] - 全球首款载重百吨矿用宽体车自卸车满载百公里油耗降至200L，每年节油5万升[14] - 全球最大载重300吨混合动力电传动自卸车综合节能15%[14] - TF220谷物联合收获机综合损失率低至0.6%以下[15] 用户与市场 - 2024年接待各类投资者1000余人次，并参加投资者网络沟通会[8] - 国内累计培养客户专业人才超3000人[21] - 海外设立25条多语言服务专线覆盖12个时区，可满足全球80%以上客户需求[23] - 智能农机业务覆盖多省份，累计服务面积超千万亩[85] - 农机业务服务平台覆盖超25个非洲国家[86] 平台与产线建设 - 搭建智能化服务平台，实现全球几十万余台工程装备实时工况数据采集与云端汇聚[20] - 完成6大智能产线试点验收，累计核查项目753项[39][40] - 开发14个标准业务模块和7大应用监测场景[40] 质量与安全 - 2024年重点强化海外产品质量控制、智能产线质量管控的指标要求[27] - 成功入选“质量强国建设领军企业”培育库，是全国34家、湖南省唯一一家入围企业[28] - 启动《消防安全管理办法》修订工作[35] - 制定《有限空间作业管理规定》[35] - 构建“日检查、周反馈、月视频抽查”海外常态化监管机制[38] - 创新实施各经营单元季度安全交叉大检查[38] - 推进智慧产业城月度专项检查[38] - 构建覆盖企业各层级的安全监管数字化平台[40] 校企合作 - 与7所语言类院校、7所农业类院校建立紧密合作，与10余所高校初步奠定校企合作基础[61] - 与4所院校深入探讨校企合作模式，与湖南工业职业技术学院签订战略合作协议[62] 员工与培训 - 2024年中联海外学院组织5期轮训，35个国家269名海外本地员工参与[69] - 针对关键队伍开展多个研修班项目，“战狼营”Ⅱ期输出8个优质营销经典案例[71] - 2024年规范数字化学习平台运营及考核标准，开展8期兼职培训师赋能认证，三百多人参与，平台有一万七千多门线上课程资源[73] - 员工劳动合同签署率达100%[74] 社会责任 - 持续22年助力慈善助学活动，2024年捐赠200万元，累计捐赠3600万元[88] - 参与抗洪救援投入268人次，排水511万立方米，清理转运土石方超3万立方米[90] - 支援资兴市抗洪救灾投入设备人力成本600多万元[90] - 参加海南抗洪救灾调派13台机械设备和19名技术骨干[91] - 连续22年助力湖南体育事业，2024年向湖南省举重队赞助200万元[95] - 2024年团委组织200多名志愿者参与多项志愿公益活动[96] 其他 - 2024年召开三次股东大会，采取网络投票方式为股东参会提供便利[6] - 2024年在长沙黄花机场T1、T2廊桥、行业权威杂志、网站等持续投放广告[53] - 2024年持续与电视、财经、行业、海外媒体互动，多次登上主流媒体[55] - 2024年作为中国装备制造企业代表亮相央视龙年春晚[56] - 2024年助力国庆“大花篮”布置和烈士纪念日敬献花篮仪式央视直播支持工作[57] - 2024年新增环保绩效A级园区2个，B级园区3个[41] - 完成960 - 1100MPa超高强钢自主开发，实现全规格国产化[47] - 持续深化“业绩 + 行为”双重维度考评体系，做实“四化”绩效管理体系[65] - 搭建《中联重科薪酬管理体系》，设置多样化激励措施[67] - 创新突破建设中联海外学院，形成“双学院”模式助力全球员工成长[68] - 纪检督察、审计、法务形成内控体系三驾马车，夯实企业内控合规体系建设[78] - 在网络平台开辟举报投诉通道，各园区设置举报信箱，公示举报电话、邮箱[79] - 以规范和约定与供应合作方遵守廉洁纪律，查处供应链领域腐败案件，追究供应商违约责任[80][81] - 2024中国国际农业机械展览会上展示70多款高端智能农机装备[85] - “三夏”农忙向夏粮主产区投放1000余名服务人员、400余辆服务车、30余辆配件资源车[86] - 举办培训班累计受益农民超1000人[87] - 2024年救助员工88人次，发放救助金超331.7万元[98] - 2024年身故员工未成年子女救助18人次，发放救助金超53.4万元[98] - 截至目前，累计救助员工10815人次，发放救助金超4590万元[98] - 截至目前，救助员工子女33人次，发放救助金77.8万元[98] - “员工诉求平台”处理员工诉求572条，员工诉求处理满意度达94%[98] - 全年员工食堂满意度一直保持在90%以上[98]

资产证券化项目 - 拟发行不超100亿元资产证券化项目，期限不超5年[1][2] - 产品分层为优先级、次级，优先级可分档[2] - 发行利率依指导价格及市场情况确定[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3] - 决议有效期自股东大会通过起36个月[5] 对外担保 - 截至2024年12月31日，累计对外担保余额1106971.86万元，占净资产19.37%[9] - 无违规对外担保及败诉损失[9] 项目进展 - 《议案》已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[10] 风险情况 - 公司对优先级预期收益和本金差额承担补足义务，风险较小可控[7]

薪酬委员会情况 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任为独立董事张成虎[1] 绩效与薪酬管理 - 报告期内对董事和高管进行绩效评价并报董事会审议[1] - 审查履职情况，制定2024年度薪酬方案并考核[1] - 审核并发表2024年度薪酬披露情况意见[1] - 董事会确定2024年度受薪董事和高管报酬标准[2] - 2024年度薪酬披露符合公司薪酬管理制度[2]

业务概况 - 开展金融衍生品业务名义本金不超130亿，额度内可循环操作[2] - 拟操作衍生品包括远期、期权等或其组合[3] 业务规则 - 单一衍生品期限不超对应基础业务期限[4] - 用自有闲置资金，不用募集和信贷资金[5] 业务目的与风险 - 目的是套期保值，规避利率和汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[7] 业务安排 - 财务公司统一代办成员企业业务[9] - 授权董事长等在额度内决策，有效期至2025年股东大会[10] 审批情况 - 2025年3月董事会通过议案，尚需股东大会批准[11][12]

业绩总结 - 公司2024年度合计计提资产减值准备58388.75万元[2] - 本次计提减少2024年度税前利润58388.75万元[8] 其他新策略 - 2025年3月24日相关会议审议通过计提议案[9][10][11] - 计提减值准备能更公允反映公司资产状况[12][14] 数据详情 - 应收账款计提坏账准备47762.36万元[2] - 其他应收款计提坏账准备2728.85万元[2] - 长期应收款计提坏账准备6815.74万元[2] - 存货跌价准备计提1311.73万元[2] - 发放贷款和垫款减值损失转回257.20万元[2] - 合同资产减值准备计提27.28万元[2]