金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名朱岩为金融街 控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有） ...

1 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-075 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会 议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 23 日分别以专人送 达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司非独 立董事候选人、独立董事候选人、监事会成员、相关高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会非独 立董事候选人的议案》。 董事会同意公司股东北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份 有限公司、和谐健康保险股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司关于推荐金 融街控股股份有限公司第十届非独立董事候选人的提案，同意杨 ...

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五十一次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"、"金融街"）独 立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事 及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第 九届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 1、经审核第十届董事会非独立董事候选人杨扬先生、盛华平先生、白力先 生、李晔先生、王义礼先生、赵鹏先生的个人简历等文件，我们认为上述非独立 董事候选人具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 2、此次董事会审议的公司第十届非独立董事候选人事项，其程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在 损害公司及其他股东利益的情况。 金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 同意公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第九届董事会第五十一次会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-081 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 15 日日 9:15）至投票 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何青，作为金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱岩，作为金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-077 金融街控股股份有限公司 关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意杨扬先生、盛华平先生、白力先生、李晔先生、王义 礼先生、赵鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 人的简历如下： 一、非独立董事候选人杨扬先生简历 杨扬，男， 1968 年出生，中共党员，香港科技大学 EMBA 硕士。现任金 融街控股股份有限公司党委书记、副董事长，北京金融街投资（集团）有限公司 党委委员。曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理、北京天桥盛世投资 集团有限责任公司董事长、金融街控股股份有限公司副总经理等岗位，具有六年 以上商务地产行业工作经验。 杨扬先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 任一情形： （一）《公司法》规定不得担任董事 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名何青为金融街 控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 ...

关于第十届董事会独立董事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司第十届董事会独立董 事候选人的议案》，同意朱岩先生、何青先生、刘承韪先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 上述独立董事候选人简历如下： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-078 金融街控股股份有限公司 朱岩，男，1971 年出生，中共党员，博士、博士生导师。现任清华大学互 联网产业研究院院长，清华经管医疗管理研究中心常务副主任，清华经济管理学 院先进信息技术商业应用实验室主任，清华大学经济管理学院管理科学与工程系 教授，金融街控股股份有限公司（上市公司）独立董事，广东精艺金属股份有限 公司（上市公司）独立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事， 民生金融租赁股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任清华大学团委副书记， 清华 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘承韪，作为金融街控股股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干 ...