金融街控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘承韪，作为金融街控股股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名刘承韪为金融 街控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-079 金融街控股股份有限公司 关于第十届监事会监事候选人简历的公告 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第九届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意闻剑林先生、谢鑫先生为 公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人的简历如下： 一、监事候选人闻剑林先生简历 闻剑林，男，中共党员，1970 年出生，香港科技大学工商管理硕士，现任北 京金融街投资（集团）有限公司董事、副总经理，北京金融街里兹置业有限公司 执行董事兼总经理。曾任北京金融街物业管理有限公司董事长、北京华融综合投 资公司经理，北京金融街投资管理有限公司董事长。 闻剑林先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的任一情形： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-076 金融街控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司股东北京金融街投资（集团）有限公司提名闻剑林先生、谢鑫先生为公 司第十届监事会监事候选人。 监事会认为北京金融街投资（集团）有限公司的提名程序符合《公司法》和 《公司章程》等法律法规的有关规定，两名监事候选人符合公司监事的任职资格， 同意闻剑林先生、谢鑫先生成为公司第十届监事会监事候选人。 另外，公司职工代表大会将根据《公司章程》的相关规定选举 1 名职工监事。 闻剑林先生和谢鑫先生的个人简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第十届监事会监事 候选人简历的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 30 日 公司第九届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区金城 坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议的方式召开。 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-074 金融街控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 2023 年第二次临时股东大会现场会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:50 召开。 （二）召开地点： 北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。 （三）表决方式： 现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络形式的投票平台。 （四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间（2023 年 8 月 28 日 9:15）至投票结束时间（2023 年 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于金融街控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 观意字 2023 第 006784 号 致：金融街控股股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受金融街控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-073 | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 公司 年度第五期 2023 | 金融街控股股份有限 简称 | | 23 | 金融街 | MTN005 | | | 中期票据 | | | | | | | | 代码 102382184 | 期限 | | | 3+2 年 | | | | 起息日 年 月 日 2023 8 23 | 兑付日 | | 2028 | 年 月 8 | 23 | 日 | | 计划发行总额 200,000.00 | 实际发行总额 | | | 200,000.00 | | | | （万元） | （万元） | | | | | | | 发行利率（%） 3.53 | | 发行价格 | | 100.00 | | | | 申购情况 | | | | | | | | 合规申购家数 11 | 合规申购金额 | | | 267,000.00 | | | | | （万元） | | | | | | | 最高申购价位 3.70 | 最低申购价位 | | | 3.1 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-070 金融街控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-066），现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（周一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 1 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-069 金融街控股股份有限公司 关于为全资子公司债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司北京金融街房地产顾问有 限公司债务融资提供担保，担保本金金额不超过 0.1 亿元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审批 通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担保 额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指定 媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股子 公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-068 金融街控股股份有限公司 关于为控股子公司债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司按持股比例为资产负债率超过 70%的控股子公司北京市慕田峪 长城旅游服务有限公司债务融资提供担保，担保本金金额不超过 0.7 亿元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审批 通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担保 额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指定 媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股子 公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 ...