证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-086 金融街控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14:50 召开。 （二）召开地点： 北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。 （三）表决方式： 现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络形式的投票平台。 （四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第九届董事会 （五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士 （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 ...

公司第十届董事会非独立董事薪酬标准根据公司股东大会审议通过的《董事和监 事薪酬管理办法》的规定制定，该事项符合国家法律法规和监管要求、符合公司相关 管理制度要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。 金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况 向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就 公司第十届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下意见： 一、关于第十届董事会非独立董事报酬的独立意见 独立董事： 朱 岩 何 青 刘承韪 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-089 金融街控股股份有限公司 李想，男，1969 年出生，研究生，高级经济师，企业人力资源管理师一级， 现任公司党委委员、工会主席。曾任北京华融实业股份公司副总经理、金融街控 股股份有限公司办公室主任、金融街（天津）置业有限公司副总经理、金融街控 股股份有限公司人力资源部总经理、北京金石融景房地产开发有限公司党总支书 记、金融街（北京）置地有限公司党支部书记、金融街（北京）置业有限公司党 总支书记。 李想先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 任一情形： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 李想先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 关于第九届监事会职工监事简历的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

一、本期债券基本情况 1.发行人：金融街控股股份有限公司 2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN811 号 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二） 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-085 金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）2023 年付息及回售兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）（债券 简称：20 金融街 MTN001B，债券代码：102001813.IB）付息及回售兑付工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下： 4.债券简称：20 金融街 MTN001B 5.债券代码：102001813.IB 6.发行金额：人民币 14.60 亿元 7.投资者回售债券金额：人民币 14.60 亿元 8.本计息期债券利率：3.90% 9.债券期限：5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择 权 10. 付息日及回售部分兑付日：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）2023 年兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一） 3. 债券简称：20 金融街 MTN001A 4. 债券代码：102001812.IB 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-084 金融街控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）2023 年兑付公告 11. 兑付日：2023 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息） 12. 本期应偿付本息金额：人民币 155,805.00 万元 13. 主承销商：中国民生银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公 司 14. 存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付办法 5. 发行总 ...

关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-081），现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-083 金融街控股股份有限公司 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56.15亿元，上年同期106.04亿元，同比减少47.05%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7.29亿元，上年同期11.49亿元，同比减少163.42%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额55.53亿元，上年同期-19.66亿元[14] - 本报告期末总资产1504.87亿元，上年度末1530.44亿元，同比减少1.67%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产371.55亿元，上年度末379.28亿元，同比减少2.04%[14] - 2023年1 - 6月营业收入56.15亿元，较2022年同期106.04亿元下降47.05%；营业利润-9.00亿元，较2022年同期下降160.22%；归属于上市公司股东的净利润-7.29亿元，较2022年同期下降163.42%[47] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计114.81亿元，较2022年同期79.89亿元增长43.71%；现金流出小计59.28亿元，较2022年同期99.55亿元下降40.46%[76] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计3.17亿元，较2022年同期1.22亿元增长159.07%；现金流出小计0.33亿元，较2022年同期13.50亿元下降97.59%[76] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计180.76亿元，较2022年同期114.39亿元增长58.02%；现金流出小计233.04亿元，较2022年同期137.42亿元增长69.58%[76] - 2023年1 - 6月投资额420万元，较2022年同期6.20亿元下降99.32%[79] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为55.5亿元，上年同期为 - 19.7亿元[76] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2.8亿元，上年同期为 - 12.3亿元[77] - 本报告期末合同负债13,134,982,264.52元，占总资产8.73%，较上年末增长35.35%，因开发项目销售签约、回款增加[68] - 本报告期末一年内到期非流动负债8,589,185,203.00元，占总资产5.71%，较上年末下降38.30%，因按期偿还到期长期借款和应付债券[68] - 本报告期末其他流动负债1,128,028,904.68元，占总资产0.75%，较上年末增长35.79%，因开发项目销售回款增加，待转销项税额增加[68] - 本报告期末流动比率为2.61，较上年末的2.45增长6.53%[155] - 本报告期末资产负债率为72.39%，较上年末的72.28%上升0.11个百分点[155] - 本报告期末速动比率为0.66，较上年末的0.61增长8.20%[155] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -74,429.17万元，较上年同期的18,413.92万元减少504.20%[155] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.38%，较上年同期的2.57%减少2.19%[155] - 本报告期利息保障倍数为0.19，较上年同期的1.40减少86.43%[155] - 本报告期现金利息保障倍数为5.11，较上年同期的0.50增长922.00%[155] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为0.23，较上年同期的1.45减少84.14%[155] - 本报告期末资产总计为150,487,072,799.54元，较上年年末的153,043,878,283.52元有所减少[160] - 本报告期末负债合计为108,931,065,962.47元，较上年年末的110,623,026,347.62元有所减少[162] - 截至2023年6月30日，公司资产总计948.55亿元，较上年年末的934.54亿元增长1.5%[164] - 2023年上半年，公司营业收入56.15亿元，较上期的106.04亿元下降47.05%[168] - 2023年上半年，公司营业成本48.31亿元，较上期的84.85亿元下降43.06%[168] - 2023年上半年，公司营业利润亏损8.99亿元，而上期盈利14.94亿元[168] - 2023年上半年，公司净利润亏损8.2亿元，而上期盈利11.24亿元[168] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计213.43亿元，较上年年末的226.71亿元下降5.86%[166] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计413.41亿元，较上年年末的387.22亿元增长6.76%[166] - 2023年上半年，公司利息费用12.27亿元，较上期的11.35亿元增长8.11%[168] - 2023年上半年，公司投资收益亏损4761.33万元，而上期盈利7.32亿元[168] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计321.71亿元，较上年年末的320.61亿元增长0.34%[166] - 综合收益总额本期为 -8.2 亿元，上期为 11.25 亿元；归属于母公司股东的综合收益总额本期为 -7.29 亿元，上期为 11.49 亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -9145 万元，上期为 -2421 万元[169] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.24，上期均为 0.38[169] - 营业收入本期为 2.54 亿元，上期为 2.28 亿元；营业利润本期为 1.27 亿元，上期为 16.5 亿元；净利润本期为 1.55 亿元，上期为 15.08 亿元[171] - 经营活动现金流入小计本期为 114.81 亿元，上期为 79.89 亿元；经营活动现金流出小计本期为 59.28 亿元，上期为 99.55 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 55.53 亿元，上期为 -19.66 亿元[176] - 投资活动现金流入小计本期为 3.17 亿元，上期为 1.22 亿元；投资活动现金流出小计本期为 3256 万元，上期为 13.5 亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 2.84 亿元，上期为 -12.27 亿元[176] - 筹资活动现金流入小计本期为 180.76 亿元，上期为 114.39 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 233.04 亿元，上期为 137.42 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52.28 亿元，上期为 -23.03 亿元[177] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 4347.62 元，上期为 19674.33 元[177] - 现金及现金等价物净增加额本期为 6.09 亿元，上期为 -54.97 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 167.43 亿元，上期为 176.78 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 173.52 亿元，上期为 121.82 亿元[177] - 利息费用本期为 11.42 亿元，上期为 13.53 亿元；利息收入本期为 8.98 亿元，上期为 11.31 亿元[171] - 投资收益本期为 2.51 亿元，上期为 15.43 亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为 -106.4 万元，上期为 -150.5 万元[171] - 经营活动现金流入小计本期为348.54亿元，上期为158.71亿元；现金流出小计本期为323.03亿元，上期为159.99亿元；现金流量净额本期为25.51亿元，上期为 - 1.27亿元[180] - 投资活动现金流入小计本期为6.52亿元，上期为8.42亿元；现金流出小计本期为4.32亿元，上期为0.30亿元；现金流量净额本期为2.20亿元，上期为8.39亿元[180] - 筹资活动现金流入小计本期为92.40亿元，上期为70.20亿元；现金流出小计本期为116.40亿元，上期为106.64亿元；现金流量净额本期为 - 24.00亿元，上期为 - 36.44亿元[180][181] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.70亿元，上期为 - 29.33亿元；期初余额本期为96.30亿元，上期为87.59亿元；期末余额本期为100.01亿元，上期为58.27亿元[181] - 归属于母公司股东权益上年年末余额合计为424.21亿元，本期期初余额相同，本期增减变动金额为 - 8.65亿元，期末余额为415.56亿元[182][185] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.28亿元，上期为1.77亿元[180] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为346.25亿元，上期为156.94亿元[180] - 取得借款收到的现金本期为92.40亿元，上期为70.20亿元[180] - 偿还债务支付的现金本期为108.74亿元，上期为81.36亿元[180] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7.65亿元，上期为10.27亿元[181] - 2022年末归属于母公司股东权益合计42,595,674,719.10元[187] - 2023年上半年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为989,631,917.52元[187] - 2023年上半年综合收益总额为1,124,509,814.73元[187] - 2023年上半年利润分配金额为 - 159,667,897.21元[187] - 2023年上半年其他项使资本公积增加24,790,000.00元[187] - 2022年末母公司股东权益合计32,061,159,594.70元[192] - 2023年上半年母公司股东权益本期增减变动金额为110,102,601.82元[192] - 2023年上半年母公司综合收益总额为154,936,550.43元[192] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 44,833,948.61元[192] - 2023年上半年末母公司股东权益合计32,171,262,196.52元[195] - 2022年末股东权益合计为299.98亿元[197] - 2023年期初股本为29.89亿元，资本公积为74.10亿元，其他综合收益为6.99亿元，盈余公积为14.94亿元，未分配利润为174.06亿元，股东权益合计为299.98亿元[197] - 2023年上半年资本公积增加2479万元[197] - 2023年上半年未分配利润增加14.18亿元[197] - 2023年上半年综合收益总额为15.08亿元[197] - 2023年上半年利润分配使未分配利润减少8966.79万元[197] - 2023年上半年其他因素使资本公积增加2479万元[199] - 2023年上半年股东权益合计增加14.43亿元[197] - 2023年期末股本为29.89亿元，资本公积为74.35亿元，其他综合收益为6.99亿元，盈余公积为14.94亿元，未分配利润为188.24亿元，股东权益合计为314.41亿元[199] 全国房地产市场数据关键指标变化 - 2023年上半年全国商品房销售面积6.0亿平米，同比下降5.3%，销售金额6.3万亿元，同比上升1.1%[23] - 2023年上半年全国300个城市住宅用地成交面积1.4亿平方米，同比下降32.1%，成交出让金1.0万亿元，同比下降20.4%[24] 公司房地产市场数据关键指标变化 - 2023年上半年公司所进入城市商品住宅销售面积同比上升17.1%，销售金额同比上升21.9%[29] - 2023年上半年公司进入城市住宅用地成交面积同比下降19.9%，成交金额同比下降7.7%[30] - 2023年上半年公司实现销售签约额约157.7亿元，同比增长35%；销售签约面积约72.3万平米，同比增长44%[34] - 2023年公司住宅产品实现销售签约额约152.3亿元（销售面积69.2万平米）；商务产品实现销售签约额约5.4亿元（销售面积3.1万平米）[34] - 2023年上半年公司房地产项目总销售面积722,910平米，销售金额1,577,119万元，京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游销售金额占比分别为58%、23%、10%、6%、3%[60] 公司分红与股本情况 - 2023年上半年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 截止披露前一交易日公司总股本29.89亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益-0.2438元/股[15] - 股份总数为2,988,929,907股，有限售条件股份1,100,871股占比0.

1．鉴于公司将实施业绩薪酬双对标的激励机制，根据经营业绩和市场对标 情况确定年度激励基金中公司出资部分的提取金额，建议取消激励基金中公司出 资部分不超过上一年度公司实现归母净利润 5%的提取比例限制。 2．公司结合上市房地产企业管理层绩效奖金发放方式以及公司持续经营管 理要求，建议将公司激励基金冻结期调整为当年发放 80%，次年发放 20%，并取 消个人出资相关规定。 3．该议案尚需报公司股东大会审议，公司股东大会审议通过该议案后授权 公司激励基金委员会办理具体事宜。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-080 金融街控股股份有限公司 关于公司激励基金机制调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第九届董事会第五十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司激励基金机制调整的议案》，本预案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2001 年，公司 2000 年年度股东大会审议通过了《在公司建立激励制度的议 案》，该激励机制在公司 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金融街控股股份有限公司董事会现就提名朱岩为金融街 控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金融街控股股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有） ...

1 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-075 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会 议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 23 日分别以专人送 达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司非独 立董事候选人、独立董事候选人、监事会成员、相关高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会非独 立董事候选人的议案》。 董事会同意公司股东北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份 有限公司、和谐健康保险股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司关于推荐金 融街控股股份有限公司第十届非独立董事候选人的提案，同意杨 ...