审计机构信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] 审计相关决策 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议通过[3] - 2025年3月21日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[15] - 第十届董事会第一次会议全票通过续聘议案[16] 审计费用 - 本期年报审计费用219.5万元，内控审计费用35万元[13]

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 神州数码信息服务集团股份有限公司 章程修正案 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事为 | 公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同 | 第八条 | 董事长或副董事长（联席董事 | 1 | 时辞去法定代表人。 | | 长）为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 人。 | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成[2] 2024年会议情况 - 2024年监事会召开七次会议审议重大事项[2] - 各月召开会议审议不同议案，如2023年度相关、季报、发行股票等议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督检查并加强自身建设[10]

资产减值与核销 - 2024年度计提各项资产减值准备58,168.69万元[1] - 2024年度应核销应收款项坏账准备3,104.92万元[3] - 2024年末核销应收账款坏账3,101.32万元等[8] 业绩影响 - 本次计提及核销使2024年净利润减少53,816.01万元[12] - 本次计提及核销使2024年所有者权益减少57,138.35万元[12]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入100.03亿元[17] - 2024年研发费用6.14亿元[26][59] - 客户满意度为96.3%[26] 用户数据 - 2024年公司员工规模达18186人，较上年增加约2500个岗位[92] - 技术人员16703人，销售人员684人，财务人员100人，行政人员644人，管理人员55人[94] - 博士13人，硕士655人，本科及以下17518人[94] - 男性员工13882人，女性员工4304人[94] - 2024年员工学习累计学时192376小时，人均学时12.54小时[97] - 2024年管理培养累计覆盖1722人次，专业能力提升累计覆盖10577人次，企业文化等培养累计覆盖28570人次[97] - 2024年员工活动公共安全教育参与人数近4万人次，健身俱乐部累计参与人数达2000余人次[98] - 2024年员工互助基金入会人数6321人，审议通过理赔申请8例，完成救助7例，理赔39.7万元[100] 未来展望 - 以数字中国为使命，致力于成为领先的金融数字化转型合作伙伴[17] - 持续聚焦数云融合的金融科技战略，以“数字技术+数据要素”融合创新[17] 新产品和新技术研发 - 将AI通用大模型知识泛化能力与金融业务深度专业化需求融合，构建“通专融合”新型技术架构[11] - 通过“AI for Process”深度应用，推动金融服务向数据驱动、智能决策转变[13] - 发布一站式银行整体解决方案，已成功落地多家国际银行[15] - “乾坤”企业级数智底座平台完整覆盖数字化转型六大工作域[43] - 实现“九天揽月云原生金融PaaS平台”智能迭代及三大升级[44] - 打造“零碳大脑”园区解决方案和绿色园区数字化管理平台[45] 市场扩张和并购 - 2024年在汇丰银行已有项目基础上进一步扩展合作，与三菱银行签署战略合作协议[15] 其他新策略 - 2024年通过“互动易”平台回复投资者问题34条，接听投资者热线210余次，接听回复率100%，组织召开业绩说明会及定期报告投资者交流活动4次，参与券商举办的投资策略及行业研讨交流70余场[40] 荣誉与资质 - 入选IDC发布的2024年全球金融科技TOP50，连续多年位居中国前列[17] - 连续3年入选央行金融科技标准“领跑者”计划，连续6年入选IDC全球金融科技百强[21] - 2024年获多项荣誉，如IDC全球金融科技TOP50、福布斯金融科技卓越服务商TOP10等[24] - 连续4年蝉联央行金融信息服务 - 应用程序接口领域“领跑者”榜单[64] - 参编的《金融科技服务能力评价指标》入选北京金融科技产业联盟年度十佳标准[64] - 旗下神州数码融信软件有限公司获得碳中和证书[54] - 公司成为Swift全球第37家并亚太地区首例启用SwiftRef服务的Swift增值服务认证合作伙伴[65] - 荣获“卓越贡献成员单位”荣誉称号[89] 标准编制 - 累计编制发布国家及行业标准73项[17] - 报告期内主导、参编各类标准获批发布共73项，在研各类标准共计83项[63] - 发布1项国家标准《智慧城市 面向城市治理的知识可信赖评估框架》[68] - 发布5项团体标准[69] - 发布2项企业标准[70] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会，投资者参与比例分别为42.01%、47.29%、40.38%、46.71%和47.42%，中小股东参与比例为2.41%、2.27%、0.46%、1.70%、2.41%[31] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5人，报告期内召开9次董事会、6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会[32] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，报告期内召开7次监事会[33] - 审计委员会由四名董事组成，其中三名为独立董事[35] - 提名委员会由五名董事组成，其中三名独立董事[36] - 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中三名为独立董事[37] 社会责任 - 2024年向妇女儿童福利基金会捐赠4万元，向东润公益基金会捐赠6万元[100] - 2024年安置残疾人87人[93] 知识产权 - 截至2024年年末，软件著作权及专利累计达2361项，其中专利141件，软件著作权2220件[59] 供应商情况 - 供应商共计819家，其中国内供应商816家，国外供应商3家，本年度因贪腐行为被列入黑名单的供应商为0家[80] 反腐与培训 - 员工反腐培训覆盖率达100%[84]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超90%[6] 公司治理结构 - 董事会9名成员，独立董事5名[9] - 监事会3名成员，职工监事1名[9] - 董事会设四个专门委员会[9] - 以“三会一层”保障日常运营[7] 制度建设 - 制定战略委员会工作制度[11] - 建立人力资源管控体系及制度[12] - 制定社会责任管理制度及预案[14] - 建立资金活动控制体系[16] - 建立采购管理体系，采购环节信息化[17] - 施行资产管理制度，分类管理资产[18] - 完善销售业务流程及制度[19] - 制定对外担保管理制度[21] - 制定业务外包管理规定[22] 缺陷认定 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷认定标准[34] - 列出财务报告内控重大缺陷定性情形[32] - 列非财务报告内控重大缺陷定性情形[34][35] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[39] - 报告期无其他影响投资者决策的内控信息[40] 未来展望 - 未来完善内控制度，规范执行并强化监督[40]

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会 工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将对信永中和2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （6）人员信息：截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于2024年3月20日召开2024年第三次会议， ...

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第一次会议于2025年3月27日以现场及视讯会议相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席马志宏主持 [1] - 会议通知于2025年3月12日以邮件方式发出，召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 年度报告审议 - 监事会审议通过《2024年年度报告全文》及摘要，认为编制程序合法且内容真实反映公司财务状况 [1][2] - 报告及摘要披露于巨潮资讯网及《证券时报》，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 监事会工作报告及财务决算 - 《2024年度监事会工作报告》获全票通过，内容披露于巨潮资讯网，需提交股东大会 [2] - 《2024年度财务决算报告》通过审议，详细内容参见年报第十节“财务报告”章节 [2] 利润分配预案 - 2024年度利润分配预案综合考虑经营情况及未来发展需求，获监事会全票通过 [3] - 预案需提交股东大会审议，具体公告披露于巨潮资讯网 [3] 内部控制评价 - 监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行，覆盖运营各环节 [3] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况，无异议 [3] 股票期权注销 - 监事会同意注销2023年股票期权激励计划剩余1,854万份期权，符合监管规定 [5] - 相关法律意见书及公告披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [5]

文章核心观点 公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及其他相关信息 [1] 召开会议的基本情况 - 董事会于2025年3月27日审议通过召开2024年度股东大会的议案，会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日下午14:30，网络投票时间为2025年4月22日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统全天） [1] - 表决方式分为现场表决和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准，网络投票两种方式同一股份也只能选一种 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定人员 [2] - 会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部一会议室（香山公园东门外） [2] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》等，第6项议案属特别决议，需2/3以上有效表决权同意通过 [3] - 议案已由第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过并提交，相关内容详见2025年3月公告 [3] - 议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网 [4] 会议登记等事项 - 全体股东有权出席，可书面委托非公司股东的代理人出席和表决 [4] - 法人股东出席要求：法定代表人出席需出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席，代理人还需出示法定代表人依法出具的书面授权委托书 [4] - 个人股东出席要求：亲自出席需出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席，代理人还需出示本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，具体操作流程见附件1 [5] - 投票代码360555，投票简称“神州投票”，全部议案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 股东对“总议案”投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 联系地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部，邮编100193 [5] - 联系电话010 - 61853676，传真010 - 62694810，联系人刘伟刚、李丹，电子邮箱dcits - ir@dcits.com [5] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [5][7]

股东大会时间 - 公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议方式及议案 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 会议审议7项议案，第6项需2/3以上同意方可通过[4][6] 其他事项 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 投票代码为360555，简称为“神州投票”[14] - 提案包括总议案及多项议案[21] - 表决意见分为三种必选其一[21] - 法人股东授权委托书需盖章[22] - 需确认对临时议案是否有表决权[22]