我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独 立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会 委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任 公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止 。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生 （召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。 特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-012 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议，待提交 2024 年第一次临时 股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为明确董事 会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情 况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | | | 第一条 为明确我 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策中心， ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内部审计管理制度 （经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理活动的健康运行，建立健全内部审计制度，实现内部审计工作的制度化、规 范化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及所属分子公司内部控制 和风险管理的有效性，财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及有关经营 管理活动的真实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障 公司的健康发展。 第三条 内部审计工作依据公司发展战略确定审计监督、促进管理、防范风 险的重点，采取自主实施与合作、授权、委托等相结合的方式开展工作。 第四条 本制度适用于公司本部及各分子公司。 第二章 机构设置和人员 第五条 公司审计部统一负责公司的内部审计工作。公司审计部是董事会审 计委员会的办事机构，审计部对审计委 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 第二章 对外担保的审查与控制 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及 ...

《公司章程》修订对照表 我爱我家控股集团股份有限公司 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构， 规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的 合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等证券监管机构的指 定联络人，负责管理信息披露事务部门，办理信息披露与股权管理等事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所要求的相应义务，行使相应职权， 履行相应责任。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，待提交 2024 年第一次 临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为完善公司 治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高股东大会的议事效 率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以 | | | （以下简 ...

（经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年 3 月 董事会专门委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与投资委员会议事规则 3 | | 第三章 | 审计委员会议事规则 7 | | 第四章 | 提名委员会议事规则 13 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会议事规则 16 | | | 第六章 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资 ...