股东出席情况 - 出席会议股东18人，代表股份10,070,319,679股，占公司总股份79.6571%[3] - 现场出席2人，代表股份241,533,728股，占1.9106%[4] - 网络投票16人，代表股份9,828,785,951股，占77.7466%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决，同意10,069,444,757股，占99.9913%[5] - 中小股东表决，同意49,072,177股，占98.2483%[6] 会议时间 - 现场会议2024年6月14日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2]

活动信息 - 公司将参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2024年6月14日16:00 - 18:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者交流[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月14日9:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 现场会议地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室[3] - 股权登记日为2024年6月7日[3] 审议与登记 - 审议补选非独立董事的议案[5] - 现场会议登记日为2024年6月11日，地点在B座22层[5][6] 投票相关 - 投票代码360617，简称中油投票，重复投票以首次有效结果为准[9][12] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年5月24日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际亲自出席8人[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，尚需股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月14日现场与网络投票结合开临时股东大会[2]

人事变动 - 王忠来因工作原因辞去公司非独立董事等职务，辞职后不在公司任职[3] - 公司提名何放为非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 何放52岁，有双硕士学位，是高级会计师[9] - 何放有丰富金融任职经历，目前不持股且无关联关系[9][10]

股东出席情况 - 出席会议股东62人，代表股份10531540144股，占总股份83.3054%[4] - 现场出席1人，代表股份241532928股，占总股份1.9105%[5] - 网络投票股东61人，代表股份10290007216股，占总股份81.3949%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意10530779744股，占比99.9928%[6] - 《2023年度利润分配的预案》总表决同意10531458444股，占比99.9992%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意10484823893股，占比99.5564%[20] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集等均合法有效[23]

股东大会安排 - 公司于2024年3月27日决定5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年3月29日公司在深交所网站刊登股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月17日9:30在石油金融大厦召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00 [8] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00 [8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表241,532,928股，占比1.9105% [9] - 网络投票股东61名，代表10,290,007,216股，占比81.3949% [9] - 中小投资者59人，代表415,040,109股，占比3.2830% [10] - 出席股东大会股东共62人，代表10,531,540,144股，占比83.3054% [10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9928% [14] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》同意105.30714744亿股，占比99.9922% [17] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意105.31458444亿股，占比99.9992% [18] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意105.30718644亿股，占比99.9922% [20] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意104.84823893亿股，占比99.5564% [21]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为970.11亿元，同比增长6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.28亿元，同比下降21.07%[3] - 公司本期营业总收入为970.11亿元，同比增长6.04%[15] - 公司本期净利润为36.63亿元，同比下降3.74%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为17.28亿元，同比下降21.08%[17] - 基本每股收益为0.14元，同比下降17.65%[3] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.55个百分点[3] - 公司基本每股收益为0.14元，同比下降17.65%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1381.50亿元，同比增加46.51%[3][5] - 公司本期经营活动现金流入小计为6146.46亿元，同比增长223.56%[19] - 公司本期客户贷款及垫款净减少额为1842.75亿元，同比增长500.63%[19] - 公司本期收取利息、手续费及佣金的现金为973.92亿元，同比增长20.08%[19] - 公司本期向其他金融机构拆入资金净减少额为1853.92亿元，同比增长164.23%[19] - 公司本期支付原保险合同赔付款项的现金为22.94亿元，同比增长14.05%[19] - 公司本期回购业务资金净减少额为794.56亿元[19] - 经营活动现金流出小计为752.8亿人民币，同比增长68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-138.15亿人民币，同比改善46.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为195.64亿人民币，同比大幅改善772.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.72亿人民币，同比改善264%[20] - 现金及现金等价物净增加额为120.33亿人民币，同比改善136.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1618.66亿人民币，同比增长25.8%[21] - 支付利息、手续费及佣金的现金为560.56亿人民币，同比下降5.3%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47.83亿人民币，同比增长9.4%[20] - 支付的各项税费为169.87亿人民币，同比增长75.6%[20] - 取得借款收到的现金为252.09亿人民币，同比增长172.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为10189.64亿元，同比下降5.11%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1016.34亿元，同比增长1.50%[3] - 公司期末货币资金为340.03亿元，较期初的375.91亿元有所下降[11] - 公司期末交易性金融资产为621.41亿元，较期初的646.59亿元减少[12] - 公司期末应收账款为8.30亿元，较期初的2.40亿元大幅增加[12] - 公司期末流动资产合计为6358.91亿元，较期初的6969.85亿元减少[12] - 公司期末非流动资产合计为3830.73亿元，较期初的3768.15亿元有所增加[12] - 公司期末资产总计为10189.64亿元，较期初的10737.99亿元减少[12] - 公司期末流动负债合计为8037.26亿元，较期初的8660.21亿元减少[13] - 公司期末负债合计为8306.17亿元，较期初的8890.70亿元减少[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为1016.34亿元，较期初的1001.31亿元有所增加[14] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为142,705户[6] - 中国石油天然气集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为77.35%[7] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为882.65万元[4]

一、业绩说明会安排 1. 召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 15:00-17:00 2. 召开方式：网络互动 3. 出席人员：董事长谢海兵先生，副董事长、总经理卢耀忠先 生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武朝先 生及部分所属金融企业代表。 4. 网络互动参与方式： 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-010 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日披露了 2023 年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题， 公司定于 2024 年 4 月 25 日（周四）通过网络互动方式召开 2023 年 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 三、咨询方式 联系人：王云岗、卢子怡 特此公告。 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式 ...

财务数据 - 中油资本2023年营收增速维持在20%以上，其中财务公司全年营收增速高达36.9%[1] - 中油资本2023年总资产同比增速为4.9%，昆仑银行资产增速较22年提高2%至11%[2] - 中油资本ROE为4.92%，有望通过市值管理考核改善营业成本，支撑利润增速和ROE的企稳回升[3] - 公司预测2024/2025/2026年归母净利润增速分别为20.9%/6.3%/11.5%，市净率分别为0.7X/0.7X/0.6X[4] 业绩展望 - 营业收入预计在2026年将达到1,008百万元，增长率为7.1%[6] - 营业利润预计在2026年将达到18,921百万元，增长率为11.5%[6] - 净利润预计在2026年将达到15,692百万元，增长率为11.5%[6] 财务指标 - 每股收益预计在2026年将达到0.56元[6] - 毛利率预计在2026年将达到32.2%[6] - 净利率预计在2026年将达到700.7%[6] - 资产负债率预计在2026年将为82.2%[6] - 每股净资产预计在2026年将达到9.17元[6] 报告声明 - 本报告暂停对特定行业给予投资评级，投资者需注意之前的评级信息已不再有效[13] - 报告仅供公司客户使用，接收人需采取措施防止转发[15] - 报告基于公开信息编写，不保证信息准确性和完整性，观点可能发生变化[16] - 报告中的意见不构成投资建议，投资者需考虑个人情况并寻求专家意见[17] - 投资价格和价值可能波动，过去表现不代表未来表现，投资者需自行承担风险[18] - 公司不对使用报告内容导致的损失负责，投资决策由投资者自主承担风险[19] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[20] - 授权机构需承担相关刊载或转发责任，不得修改报告内容[21] - 投资者应考虑公司可能存在与报告分析企业的业务关系，不应将报告作为唯一投资决策因素[24]