上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人洪鑫，作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒逸石化股份有限公司董 事会提名为恒逸石化股份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒逸石化股份有限公司第十一届董事会薪酬 考核与提名委员会审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 □是否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

恒逸石化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 12 日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李玉刚先生、金丹文女士为第十二届 监事会股东代表监事候选人。具体简历详见附件。 证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2023-091 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 1 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 李玉刚，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，硕士，经济师，国际注册内部审计 师、公司律师，具有二十多年的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部第一副部 长，法务部副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。 截至本公告披露日，李玉刚先生持有公司股份 218,400 股（占公司总股本的 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-088 恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届 ...

关于第十一届董事会第三十四次会议所审议事项的事前认可函 恒逸石化股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增 2023 年度预计日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经 营的必要性，在公开、公平、公正的基础上进行的，有利于巩固产业链一体化优势， 促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公 允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司 独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 杨柳勇： 陈三联： 杨柏樟： 年 月 日 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三十四次 会议所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 2 为此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第三十四次会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-092 恒逸石化股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 香港逸天 | 指 | 香港逸天有限公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2022 年 12 月 7 日披露了《关于 2023 年度日常关联交 易金额预计的公告》（公告编号：2022-124），对公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易进行了预计。 因公司发展成长和经 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-093 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 9 月 12 日召开公司第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）下 午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第三 十四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒逸石化股份有限公司董事会现就提名陈林荣为恒逸石 化股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过恒逸石化股份有限公司第十一届董事会 薪酬考核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯江涛，作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒逸石化股份有限公司 董事会提名为恒逸石化股份有限公司(以下简称该公司)第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2023-094 恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期即将届满。为 顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司依据《公 司法》《恒逸石化股份有限公司章程》等有关规定，于 2023 年 9 月 12 日下午召开 2023 年第一次职工代表大会，通过无记名投票等方式选举王鹏先生为公司第十二届 职工代表监事。 上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第十二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过股 东代表监事之日起计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第十一届监事会 将继续履行职责。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二三年九月十二日 附件：第十二届监事会职工监事简历 1 附件：第十二届监事会职工监事简历 王鹏，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东华大学材料学 硕士研究生毕业，二十余年石化行业从业经验。曾任职浙江恒澜科技有限公司研发管 理中心研发专员、恒逸实业（文莱）有限公司主任工程师、 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 新增2023年度日常关联交易金额预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对恒逸石化新增 2023 年度日常关联交易金额预计事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2022 年 12 月 7 日披露了《关于 2023 年度日常关联 交易金额预计的公告》（公告编号：2022-124），对公司2022年度日常关联交易 确认和 2023 年度日常关联交易进行了预计。 因公司发展成长和经营提升需要，为提升经营管理水平，需对 2023 年度日 常关联交易新增如下： 为充分利用香港金融资源，扩大公司原油原料来源渠道，增强公司生产经营 便利性，促进公司效益提升，2023年公司及其下属子公司拟与香港逸天有限公司 （以下简称"香港逸天"）签订 2023 年度原油购销协议；考虑到经营形势 ...